本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，也未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

一、交易概述

２０１１年９月１５日，蘇州固锝電子有限公司（以下簡稱“本公司”或“蘇州固锝”）參股公司蘇州晶訊科技股份有限公司（以下簡稱“蘇州晶訊”）之股東蘇州固锝、蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)科技投資管理有限公司、吳念博、張璟、林建明、仇利民和戰(zhàn)略投資者中航匯鑫投資顧問有限公司（以下簡稱“中航匯鑫”）簽訂《蘇州晶迅科技股份有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》，約定中航匯鑫以每股２．５元人民幣的價格向蘇州晶訊增資１６７５萬元，認(rèn)購股份６７０萬股。增資后，蘇州晶訊注冊資本變更為２８７０萬元。

中航匯鑫增資之前，蘇州晶訊的股權(quán)結(jié)構(gòu)表如下：

中航匯鑫增資后，蘇州晶訊的股權(quán)機(jī)構(gòu)如下：

本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不需要經(jīng)過公司股東大會批準(zhǔn)。

二、增資方基本情況

公司名稱：北京中航匯鑫投資顧問有限公司

公司類型：有限公司

法定代表人：張傳軍

經(jīng)營范圍：投資咨詢；企業(yè)管理咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；財(cái)務(wù)咨詢（不得開展審計(jì)、驗(yàn)資、查賬、評估、會計(jì)咨詢、代理記賬等需經(jīng)專項(xiàng)審批的業(yè)務(wù)，不得出具相應(yīng)的審計(jì)報告、驗(yàn)資報告、查賬報告、評估報告等文字材料）

中航匯鑫和蘇州固锝之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、蘇州晶訊基本情況

公司地址：蘇州高新區(qū)東渚鎮(zhèn)培源路２號

注冊資本：２２００萬元。

法定代表人：吳念博

公司類型：股份有限公司

經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體器件、高分子、陶瓷新材料器件、模組、ＰＥＳＤ靜電抑制器的研發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造及銷售；相關(guān)電子元器件的研發(fā)和銷售；電子元器件專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢和服務(wù)，以及相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

截止至２０１１年８月３１日，蘇州晶訊凈資產(chǎn)為２２１８．４０萬元人民幣，總資產(chǎn)為 ４３０３．４４萬元人民幣，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入３２１２．０２萬元人民幣，實(shí)現(xiàn)凈利潤２３５．８６萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

四、增資協(xié)議主要內(nèi)容

２０１１年９月１５日，中航匯鑫和蘇州固锝、蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)科技投資管理有限公司、吳念博、張璟、林建明、仇利民簽訂《蘇州晶迅科技股份有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》，約定中航匯鑫以每股２．５元人民幣的價格向蘇州晶訊增資１６７５萬元，認(rèn)購股份６７０萬股。增資后，蘇州晶訊注冊資本變更為２８７０萬元。

付款方式：在本協(xié)議經(jīng)各方簽署并生效后７個工作日內(nèi)，北京中航匯鑫向公司驗(yàn)資帳戶匯入投資款。

本協(xié)議自簽署之日起生效。

五、交易的目的及對公司的影響

１、交易目的：本次增資是蘇州晶訊在本年度投資１２００萬元建立自己的生產(chǎn)車間和軍品線后的重要戰(zhàn)略舉措，可以促使蘇州晶訊加大在航空、航天領(lǐng)域的產(chǎn)品拓展力度，進(jìn)一步增加蘇州晶訊的盈利能力，同時擴(kuò)張?zhí)K州晶訊的資本。

２、對蘇州固锝本年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響：按照蘇州晶訊２０１１年８月底的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)估算，本次增資預(yù)計(jì)會增加蘇州固锝本年度凈利潤約２５０萬元。

六、備查文件

１、增資擴(kuò)股協(xié)議；

２、蘇州晶訊財(cái)務(wù)報表。

特此公告。

蘇州固锝電子股份有限公司董事會

二 一一年九月十六日