本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

蘇州固锝電子股份有限公司２０１１年度權(quán)益分派方案已獲２０１２年４月８日召開(kāi)的２０１１年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

一、權(quán)益分派方案

本公司２０１１年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本４０１，６９９，７９０股為基數(shù)，向全體股東每１０股派０．８０００００元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，個(gè)人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實(shí)際每１０股派０．７２００００元；對(duì)于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業(yè)，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納）；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每１０股轉(zhuǎn)增８．００００００股。

分紅前本公司總股本為４０１，６９９，７９０股，分紅后總股本增至７２３，０５９，６２２股。

二、 股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：２０１２年４月２６日，除權(quán)除息日為：２０１２年４月２７日。

三、 權(quán)益分派對(duì)象

本次分派對(duì)象為：截止２０１２年４月２６日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

四、 權(quán)益分派方法

１、本次所轉(zhuǎn)股于２０１２年４月２７日直接記入股東證券賬戶。

２、本公司此次委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利將于２０１２年４月２７日通過(guò)股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

３、以下Ａ股股份的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

五、本次所轉(zhuǎn)增的無(wú)限售條件流通股的起始交易日為２０１２年４月２７日。

六、股份變動(dòng)情況表

七、本次實(shí)施轉(zhuǎn)增后，按新股本７２３，０５９，６２２股攤薄計(jì)算，２０１１年度基本每股收益為０．１０６元。

八、咨詢機(jī)構(gòu)

咨詢地址：蘇州市新區(qū)獅山路１９９號(hào)新地中心１９樓

咨詢聯(lián)系人：滕有西

咨詢電話：０５１２－６８１８８８８８－２０７９

傳真電話：０５１２－６８１８９９９９

九、股票期權(quán)未行權(quán)期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格調(diào)整

截止本公告披露日，公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃尚未行權(quán)數(shù)量為８，４５１，４３０份，其中首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為７，６９９，５１０份，預(yù)留期權(quán)授予數(shù)量為７５１，９２０份。

實(shí)施２０１１ 年度權(quán)益分配方案后，依據(jù)公司《Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（２００９年）（修訂稿）》相關(guān)規(guī)定，公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量應(yīng)由７，６９９，５１０份調(diào)整為１３，８５９，１１８份，期權(quán)行權(quán)價(jià)格應(yīng)由６．５２元／股調(diào)整為３．５８元／股；預(yù)留期權(quán)授權(quán)數(shù)量由７５１，９２０份調(diào)整為１，３５３，４５６份，期權(quán)行權(quán)價(jià)格由１８．６０元／股調(diào)整為１０．２９元／股，該事項(xiàng)尚需根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后方可執(zhí)行，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

十、備查文件

公司２０１１年年度股東大會(huì)決議。

特此公告。

蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)

二 一二年四月二十日