證券代碼：００２２７３ 股票簡稱：水晶光電 公告編號（２０１２）０３０號

浙江水晶光電科技股份有限公司

２０１２年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、重要提示

本次臨時股東大會無新增、變更、否決提案的情況。

二、會議召開情況

１、召開時間：２０１２年６月２８日（星期四）上午９：３０

２、召開地點：本公司會議室

３、召集人：浙江水晶光電科技股份有限公司第二屆董事會

４、召開方式：以現(xiàn)場投票表決形式

５、主持人：董事長林敏先生

６、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

三、會議的出席情況

出席本次會議的股東及股東代表共計１２人，代表公司有表決權(quán)的股份１０２，７８４，１５２股，占公司股本總額的４１．１６％。公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，高級管理人員和見證律師列席了會議。

四、議案的審議和表決情況

本次年度股東大會以記名投票表決方式審議了以下議案，并形成如下決議：

１． 審議通過了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；

表決結(jié)果為１０２，７８４，１５２股同意，占出席會議有效表決股份總數(shù)的１００％，０股反對，０股棄權(quán)。

２． 審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》；

表決結(jié)果為１０２，７８４，１５２股同意，占出席會議有效表決股份總數(shù)的１００％，０股反對，０股棄權(quán)。

３． 審議通過了《關(guān)于延長公司營業(yè)期限的議案》。

表決結(jié)果為１０２，７８４，１５２股同意，占出席會議有效表決股份總數(shù)的１００％，０股反對，０股棄權(quán)。

五、見證律師出具的法律意見

上海市邦信陽律師事務(wù)所北京分所律師就本次股東大會出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項及表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

六、 備查文件

１、 經(jīng)與會董事簽字確認的２０１２年第二次臨時股東大會決議；

２、 上海市邦信陽律師事務(wù)所北京分所出具的《關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會之法律意見書》；

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會

二 一二年六月二十九日

證券代碼：００２２７３ 股票簡稱：水晶光電 公告編號（２０１２）０３１號

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于召開２０１２年第三次臨時股東大會的提示性公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

根據(jù)浙江水晶光電科技股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議決議和２０１２年６月１２日披露的《關(guān)于２０１２年第二次臨時股東大會延期的公告》（公告編號為（２０１２）０２７號），公司決定于２０１２年７月５日下午１４：００時召開２０１２年第三次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

１、本次股東大會的召開時間

（１）現(xiàn)場會議召開時間為：２０１２年７月５日（星期四）下午１４：００時

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時間：２０１２年７月４日—７月５日，其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００的任意時間。

２、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

３、股權(quán)登記日：２０１２年６月２９日

４、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室

５、會議召集人：公司董事會

二、本次股東大會出席對象

１、本次股東大會的股權(quán)登記日為２０１２年６月２９日。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

２、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

３、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

三、本次股東大會審議的議案

１、審議《關(guān)于回購注銷已離職股權(quán)激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；

２、審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；

３、審議《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》。

股東大會就以上議案作出決議，并須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過。

四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

１、登記手續(xù)：

ａ）法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

ｂ）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

２、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：浙江水晶光電科技股份有限公司董事會辦公室

地址：浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū)Ａ５號

郵編：３１８０１５

３、登記時間：自２０１２年６月２９日開始，至２０１２年７月４日下午１７：００時結(jié)束。

４、其他注意事項：

（１）本次股東大會的現(xiàn)場會議會期為半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理；

（２）聯(lián)系電話：０５７６—８８０３８２８６、８８０３８７３８ 傳真：０５７６—８８０３８２８６

（３）會議聯(lián)系人：范崇國 王曉靜

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申股業(yè)務(wù)操作。

２、投票代碼：３６２２７３；投票簡稱：“水晶投票”。

３、股東投票的具體程序為：

１）買賣方向為買入投票。

２）在“委托價格”項目填報本次臨時股東大會的申報價格：１００．００元代表總議案，１．００元代表議案一，以此類推；每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：

３）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，１ 股代表同意，２ 股代表反對，３ 股代表棄權(quán)。表決意見種類對應(yīng)的申報股數(shù)：

４）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。

５）不符合上述規(guī)定的申報無效地，深圳證券交易所系統(tǒng)作自動撤單處理。

６）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午１８：００以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

４、股票舉例

１）股權(quán)登記日持有“水晶光電”股票的投資者，對公司全部議案投同意票的，其申報如下：

２）如某股東對方案一投贊成票，對議案二投棄權(quán)票，申報順序如下：

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程

１、股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。

１）申請服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個４位數(shù)字的激活校驗碼。

２）激活服務(wù)密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

２、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第三次臨時股東大會投票”。

２）進入后點擊“投票登陸”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登陸。

３）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作。

４）確認并發(fā)送投票結(jié)果。

３、股東進行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００的任意時間。

六、 備查文件

公司第二屆董事會第二十三次會議資料

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會

二 一二年六月二十九日

附件一：

浙江水晶光電科技股份有限公司

２０１２年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（單位）出席浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年７月５日召開的２０１２年第三次臨時股東大會現(xiàn)場會議，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人對受托人的表決指示如下：

附注：

１、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對議案投棄權(quán)票，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”。

２、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股東登記表

截至２０１２年６月２９日下午１５：００交易結(jié)束時，本人（或單位）持有水晶光電（００２２７３）股票，現(xiàn)登記參加公司２０１２年第三次臨時股東大會。

姓名（單位名稱）：

聯(lián)系電話：

身份證號（營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

股東帳戶號：

持股數(shù)：

２０１２年 月 日