證券代碼：００２２７３ 股票簡稱：水晶光電 公告編號（２０１２）０３２號

浙江水晶光電科技股份有限公司

第二屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議通知于２０１２年６月２６日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會議于２０１２年７月２日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事９名，實際出席會議董事９名。會議由公司董事會召集，董事長林敏先生主持，本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及議事和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議：

一、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司擬參與競拍購買國有建設(shè)用地使用權(quán)的議案》。

《關(guān)于擬參與競拍購買國有建設(shè)用地使用權(quán)的公告》全文詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告編號（２０１２）０３３號）。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會

二〇一二年七月三日

證券代碼：００２２７３ 股票簡稱：水晶光電 公告編號（２０１２）０３３號

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于擬參與競拍購買國有建設(shè)用地使用權(quán)的公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司擬參與競拍購買國有建設(shè)用地使用權(quán)的議案》，同意公司以自有資金參與競拍購買土地使用權(quán)。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次參與競拍購買土地使用權(quán)事項未達(dá)到提交股東大會審議的標(biāo)準(zhǔn)，無需股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、交易概述

根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國土地管理法》等法律、法規(guī)及有關(guān)土地供應(yīng)政策指標(biāo)的規(guī)定，公司擬在臺州市椒江區(qū)競拍購買土地使用權(quán)４７，４１９平方米，使用類型出讓，出讓年限５０年。購置土地總投資將不超過４，５００萬元，購買資金全部為自有資金。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方基本情況

交易對方名稱：臺州市國土資源局

地址：臺州市市府大道４６８號

三、交易標(biāo)的基本情況

１、本次交易標(biāo)的位于臺州市椒江區(qū)開發(fā)大道北側(cè)、農(nóng)場路東側(cè)（ＪＳＪ０５０－０９１４－０１工業(yè)出讓地塊），出讓方式為掛牌出售，土地用途為二類工業(yè)用地，權(quán)屬不存在瑕疵，土地出讓年限５０年，土地面積約為４７，４１９平方米（７１．１３畝），容積率為 １．５。

四、涉及本次競拍購買土地使用權(quán)的相關(guān)安排

預(yù)計擬購買的位于臺州市椒江區(qū)開發(fā)大道北側(cè)、農(nóng)場路東側(cè)的土地使用權(quán)的競拍價不超過４，５００萬元，實際價格以競拍價為準(zhǔn)。購買資金全部為自有資金，該土地使用權(quán)將作為公司擴(kuò)產(chǎn)項目用地儲備。

五、本次購買土地對公司的影響

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，購買以上土地使用權(quán)將為公司擴(kuò)大規(guī)模和長遠(yuǎn)發(fā)展提供土地資源，解決公司規(guī)劃發(fā)展對經(jīng)營場地的需求，為公司未來的發(fā)展提供必要的保障。

六、公司將根據(jù)本次競拍事項的進(jìn)展情況及時發(fā)布公告，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會

二 一二年七月三日