本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

重要提示：

１、本次股東大會無否決提案的情況；

２、本次股東大會無修改提案的情況；

３、本次股東大會有新提案提交表決；

４、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。

一、 會議召開情況

１、會議召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：２０１２年７月５日

２、現(xiàn)場會議召開地點：浙江水晶光電科技股份有限公司會議室

３、會議方式：本次股東大會議案采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。

４、會議召集人：公司董事會

５、現(xiàn)場會議主持人：董事范崇國先生代為主持

６、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、 會議的出席情況

參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表人數(shù)為１９人，代表有效表決權的股份總數(shù)為１１０，４０６，８５２股，占公司總股份２４９，７０６，０００股的４４．２１％。

１、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托的代理人共１２名，代表有效表決權的股份總數(shù)為１１０，３６４，１５２股，占公司總股份２４９，７０６，０００股的４４．２０％。

２、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共７名，代表有效表決權的股份總數(shù)為４２，７００股，占公司總股份２４９，７０６，０００股的０．０１７１％。

公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員、見證律師列席了會議。

三、 議案的審議和表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡投票的方式，審議通過了如下議案：

１、審議《關于回購注銷已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；

該議案表決結果為：同意１１０，３９６，７５２股，占出席會議有表決權股份總數(shù)９９．９９０９％；反對１０，１００股，占出席會議有表決權股份總數(shù)０．００９１％；棄權０股，占出席會議有表決權股份總數(shù)０．００％。

２、審議《關于修訂＜公司章程＞的議案》；

該議案表決結果為：同意１１０，３９６，７５２股，占出席會議有表決權股份總數(shù)９９．９９０９％；反對１０，１００股，占出席會議有表決權股份總數(shù)０．００９１％；棄權０股，占出席會議有表決權股份總數(shù)０．００％。

３、審議《關于變更公司注冊資本的議案》。

該議案表決結果為：同意１１０，３９６，７５２股，占出席會議有表決權股份總數(shù)９９．９９０９％；反對１０，１００股，占出席會議有表決權股份總數(shù)０．００９１％；棄權０股，占出席會議有表決權股份總數(shù)０．００％。

四、 律師見證情況

本次股東大會經(jīng)上海市邦信陽律師事務所北京分所羅小洋、李娜律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項及表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票細則》等有關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

五、 備查文件目錄

１、浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第三次臨時股東大會決議；

２、上海市邦信陽律師事務所北京分所出具的《關于公司２０１２年第三次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會

二 一二年七月六日