本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

1、本次股東大會無否決提案的情況；

2、本次股東大會無修改提案的情況；

3、本次股東大會有新提案提交表決；

4、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

一、 會議召開情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2012年7月5日

2、現(xiàn)場會議召開地點：浙江水晶光電科技股份有限公司會議室

3、會議方式：本次股東大會議案采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

4、會議召集人：公司董事會

5、現(xiàn)場會議主持人：董事范崇國先生代為主持

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、 會議的出席情況

參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為19人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為110,406,852股，占公司總股份249,706,000股的44.21%。

1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托的代理人共12名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為110,364,152股，占公司總股份249,706,000股的44.20%。

2、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共7名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為42,700股，占公司總股份249,706,000股的0.0171%。

公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員、見證律師列席了會議。

三、 議案的審議和表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過了如下議案：

1、審議《關(guān)于回購注銷已離職股權(quán)激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；

該議案表決結(jié)果為：同意110,396,752股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9909%；反對10,100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0091%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.00%。

2、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

該議案表決結(jié)果為：同意110,396,752股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9909%；反對10,100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0091%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.00%。

3、審議《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》。

該議案表決結(jié)果為：同意110,396,752股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9909%；反對10,100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0091%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.00%。

四、 律師見證情況

本次股東大會經(jīng)上海市邦信陽律師事務(wù)所北京分所羅小洋、李娜律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項及表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細則》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

五、 備查文件目錄

1、浙江水晶光電科技股份有限公司2012年第三次臨時股東大會決議；

2、上海市邦信陽律師事務(wù)所北京分所出具的《關(guān)于公司2012年第三次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會

二 一二年七月六日