證券代碼：００２２７３ 股票簡稱：水晶光電 公告編號（２０１２）０２５號

浙江水晶光電科技股份有限公司

第二屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議通知于２０１２年６月４日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會議于２０１２年６月８日以通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事９名，實際出席會議董事９名。會議由公司董事會召集，董事長林敏先生主持，本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及議事和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議：

一、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供對外擔(dān)保的議案》；

同意公司為控股子公司臺佳電子向中國工商銀行股份有限公司臺州分行申請的不超過５５０萬元人民幣一年期流動資金借款提供擔(dān)保。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見， 詳見信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《關(guān)于為控股子公司提供對外擔(dān)保的公告》全文詳見信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告編號（２０１２）０２６號）。

二、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；

《公司章程》內(nèi)容修訂如下：

原章程第三條 公司于２００８年７月３１日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股１６７０萬股，于２００８年９月１９日在深圳證券交易所上市。

公司于２００９年４月３０日經(jīng)２００８年度股東大會審議通過，以資本公積金每１０股轉(zhuǎn)增３股，公司總股本變更為８，６７１萬股。

公司于２０１０年５月７日經(jīng)２００９年度股東大會審議通過，以資本公積金每１０股轉(zhuǎn)增３股，公司總股本變更為１１，２７２．３萬股。

公司于２０１０年１２月２２日經(jīng)２０１０年第二次臨時股東大會審議通過，于２０１１年實施了限期制性股票激勵計劃，向６０名激勵對象定向增發(fā)人民幣普通股（Ａ股）股票２９３萬股，公司總股本變更為１１，５６５．３萬股。

公司于２０１１年５月２４日經(jīng)２０１１年第一次臨時股東大會審議通過，并于２０１１年１０月２４日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【２０１１】１６８５號文核準(zhǔn)，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過２，０００萬股。公司本次實際非公開發(fā)行人民幣普通股９２０萬股，于２０１１年１２月２３日在深圳證券交易所上市。

現(xiàn)修訂為：

第三條 公司于２００８年７月３１日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股１，６７０萬股，于２００８年９月１９日在深圳證券交易所上市。

公司于２００９年４月３０日經(jīng)２００８年度股東大會審議通過，以資本公積金每１０股轉(zhuǎn)增３股，公司總股本變更為８，６７１萬股。

公司于２０１０年５月７日經(jīng)２００９年度股東大會審議通過，以資本公積金每１０股轉(zhuǎn)增３股，公司總股本變更為１１，２７２．３萬股。

公司于２０１０年１２月２２日經(jīng)２０１０年第二次臨時股東大會審議通過，于２０１１年實施了限期制性股票激勵計劃，向６０名激勵對象定向增發(fā)人民幣普通股（Ａ股）股票２９３萬股，公司總股本變更為１１，５６５．３萬股。

公司于２０１１年５月２４日經(jīng)２０１１年第一次臨時股東大會審議通過，并于２０１１年１０月２４日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【２０１１】１６８５號文核準(zhǔn)，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過２，０００萬股。公司本次實際非公開發(fā)行人民幣普通股９２０萬股，于２０１１年１２月２３日在深圳證券交易所上市。

經(jīng)公司２０１１年年度股東大會審議通過，以資本公積金每１０股轉(zhuǎn)增１０股，公司總股本變更為２４，９７０．６萬股。

原章程第六條 公司注冊資本為人民幣１２，４８５．３萬元。

現(xiàn)修訂為：

第六條 公司注冊資本為人民幣２４，９７０．６萬元。

原章程第十九條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。公司股份總數(shù)為１２，４８５．３萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為人民幣普通股１２，４８５．３萬股，沒有其他種類股。

現(xiàn)修訂為：

第十九條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。公司股份總數(shù)為２４，９７０．６萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為人民幣普通股２４，９７０．６萬股，沒有其他種類股。

本議案尚需提交公司２０１２年第二次臨時股東大會審議。

三、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》；

公司注冊資本為１２４，８５３，０００元人民幣，現(xiàn)修訂為２４９，７０６，０００元人民幣。

本議案尚需提交公司２０１２年第二次臨時股東大會審議。

四、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于延長公司營業(yè)期限的議案》；

同意將公司營業(yè)期限延長至二〇三二年八月一日止。

本議案尚需提交公司２０１２年第二次臨時股東大會審議。

五、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于延期召開公司２０１２年第二次臨時股東大會的議案》；

因公司２０１１年年度利潤分配方案完成后相關(guān)公司注冊資本增加的工商變更手續(xù)尚未完成，公司董事會同意將該次股東大會會議時間調(diào)整為２０１２年７月５日下午１４：００，期次調(diào)整為２０１２年第三次臨時股東大會。

《關(guān)于２０１２年第二次臨時股東大會延期的公告》全文詳見信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告編號（２０１２）０２７號）。

六、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會通知的議案》；

公司董事會擬于２０１２年６月２８日在公司會議室以現(xiàn)場投票的方式召開２０１２年第二次臨時股東大會。會議通知的詳細(xì)內(nèi)容見信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告編號（２０１２）０２８號）。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會

二〇一二年六月十二日

證券代碼：００２２７３ 股票簡稱：水晶光電 公告編號（２０１２）０２６號

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供對外擔(dān)保的公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、 擔(dān)保情況概述

浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）控股子公司浙江臺佳電子信息科技有限公司（以下簡稱：臺佳電子）因生產(chǎn)經(jīng)營需要，需向中國工商銀行股份有限公司臺州分行申請不超過５５０萬的流動資金貸款，公司擬為臺佳電子向銀行申請的不超過５５０萬元人民幣一年期流動資金借款提供擔(dān)保。

本公司于２０１２年６月８日召開第二屆董事會第二十四次會議，以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供對外擔(dān)保的議案》。

本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保尚未簽署擔(dān)保協(xié)議。

二、 被擔(dān)保人基本情況

１、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱：浙江臺佳電子信息科技有限公司；

成立日期：２００３年８月１日；

注冊地點：浙江省臨海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨海大道；

法定代表人：王平；

注冊資本：１，２２５萬元；

經(jīng)營范圍：主要經(jīng)營電子元器件的制造、加工，貨物進(jìn)出口；

與本公司的關(guān)系：臺佳電子為本公司的控股子公司，公司直接持有臺佳電子６０％的股權(quán)。

２、臺佳電子２０１１年年度經(jīng)審計的主要財務(wù)指標(biāo)

截止２０１１年１２月３１日，臺佳電子的資產(chǎn)總額為２，７７０．２０萬元，負(fù)債總額６１６．９１萬元，凈資產(chǎn)２，１５３．２９萬元；２０１１年度實現(xiàn)營業(yè)收入５，０３７．２３萬元，利潤總額１，１７３．４４萬元，凈利潤８７４．２３萬元。

擔(dān)保、抵押、訴訟情況：無對外擔(dān)保、抵押、訴訟情況發(fā)生。

三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，臺佳電子需向銀行申請不超過５５０萬元人民幣的流動資金貸款，經(jīng)協(xié)商，擬由本公司對其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

四、 董事會意見

臺佳電子因為其冷加工產(chǎn)能的擴張壓力，需要向銀行申請不超過５５０萬的流動資金貸款。臺佳電子為本公司的控股子公司，公司直接持有臺佳電子６０％的股權(quán)，對其具有實質(zhì)上的控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險可控。

本公司董事會認(rèn)為，水晶光電為臺佳電子提供擔(dān)保的行為符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，上述被擔(dān)保對象經(jīng)營穩(wěn)定，具有良好的償債能力。水晶光電為臺佳電子不超過５５０萬元銀行貸款提供擔(dān)保是可行的，不會損害公司的利益，且該擔(dān)保公平、公正。

此次擔(dān)保事項無需提供反擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量為０。本公司不存在為其他公司提供擔(dān)保的情形。

六、其他

本次擔(dān)保公告披露后，公司將及時披露擔(dān)保的審議、協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況。

七、備查文件目錄

第二屆董事會第二十四次會議決議及公告文件。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會

二〇一二年六月十二日

證券代碼：００２２７３ 股票簡稱：水晶光電 公告編號（２０１２）０２７號

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于２０１２年第二次臨時股東大會延期的公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于２０１２年６月２日在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了《關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會的通知》，原定于２０１２年６月１９日下午１４：００在公司會議室召開２０１２年第二次臨時股東大會。因公司２０１１年年度利潤分配方案完成后相關(guān)公司注冊資本增加的工商變更手續(xù)尚未完成，故公司董事會決定將該次股東大會會議時間調(diào)整為２０１２年７月５日下午１４：００，期次調(diào)整為２０１２年第三次臨時股東大會，有關(guān)本次股東大會的其他事項均不變。公司對此變更給廣大投資者帶來的不便表示歉意。

調(diào)整后的股東大會通知詳見附件《關(guān)于召開２０１２年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司

董事會

二〇一二年六月十二日

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于召開２０１２年第三次臨時股東大會的通知

根據(jù)浙江水晶光電科技股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議決議，公司決定于２０１２年７月５日下午１４：００時召開２０１２年第三次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

１、本次股東大會的召開時間

（１）現(xiàn)場會議召開時間為：２０１２年７月５日（星期四）下午１４：００時

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時間：２０１２年７月４日—７月５日，其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００的任意時間。

２、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

３、股權(quán)登記日：２０１２年６月２９日

４、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室

５、會議召集人：公司董事會

二、本次股東大會出席對象

１、本次股東大會的股權(quán)登記日為２０１２年６月２９日。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

２、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

３、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

三、提示性公告

公司將于２０１２年６月２９日刊登本次臨時股東大會召開的提示性公告，提醒公司股東及時參加本次臨時股東大會并行使表決權(quán)。

四、本次股東大會審議的議案

１、審議《關(guān)于回購注銷已離職股權(quán)激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；

２、審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；

３、審議《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》。

股東大會就以上議案作出決議，并須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過。

五、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

１、登記手續(xù)：

ａ）法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

ｂ）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

２、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：浙江水晶光電科技股份有限公司董事會辦公室

地址：浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū)Ａ５號

郵編：３１８０１５

３、登記時間：自２０１２年６月２９日開始，至２０１２年７月４日下午１７：００時結(jié)束。

４、其他注意事項：

（１）本次股東大會的現(xiàn)場會議會期為半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理；

（２）聯(lián)系電話：０５７６—８８０３８２８６、８８０３８７３８ 傳真：０５７６—８８０３８２８６

（３）會議聯(lián)系人：范崇國 王曉靜

六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申股業(yè)務(wù)操作。

２、投票代碼：３６２２７３；投票簡稱：“水晶投票”。

３、股東投票的具體程序為：

１）買賣方向為買入投票。

２）在“委托價格”項目填報本次臨時股東大會的申報價格：１００．００元代表總議案，１．００元代表議案一，以此類推；每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：

３）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，１ 股代表同意，２ 股代表反對，３ 股代表棄權(quán)。表決意見種類對應(yīng)的申報股數(shù)：

４）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。

５）不符合上述規(guī)定的申報無效地，深圳證券交易所系統(tǒng)作自動撤單處理。

６）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午１８：００以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

４、股票舉例

１）股權(quán)登記日持有“水晶光電”股票的投資者，對公司全部議案投同意票的，其申報如下：

２）如某股東對方案一投贊成票，對議案二投棄權(quán)票，申報順序如下：

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程

１、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

１）申請服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個４位數(shù)字的激活校驗碼。

２）激活服務(wù)密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

２、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會列表”選擇“浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第三次臨時股東大會投票”。

２）進(jìn)入后點擊“投票登陸”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登陸。

３）進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作。

４）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

３、股東進(jìn)行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００的任意時間。

七、 備查文件

公司第二屆董事會第二十三次會議資料

浙江水晶光電科技股份有限公司

董事會

二 一二年六月十二日

附件一：

浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（單位）出席浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年７月５日召開的２０１２年第三次臨時股東大會現(xiàn)場會議，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人對受托人的表決指示如下：

附注：

１、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對議案投棄權(quán)票，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”。

２、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股東登記表

截至２０１２年６月２９日下午１５：００交易結(jié)束時，本人（或單位）持有水晶光電（００２２７３）股票，現(xiàn)登記參加公司２０１２年第三次臨時股東大會。

姓名（單位名稱）：

聯(lián)系電話：

身份證號（營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

股東帳戶號：

持股數(shù)：

２０１２年 月 日

證券代碼：００２２７３ 股票簡稱：水晶光電 公告編號（２０１２）０２８號

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會的通知

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

（一）會議基本情況

１．召開時間：２０１２年６月２８日（星期四）上午９：３０開始

２．召開地點：公司會議室

３．召集人：公司董事會

４．召開方式：以現(xiàn)場投票表決形式

５．股權(quán)登記日：２０１２年６月２１日

（二）會議審議事項

１．本次會議審議的提案由公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

２．本次會議的議案如下：

一、 審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

二、 審議《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》

三、 審議《關(guān)于延長公司營業(yè)期限的議案》

（三）股東大會會議登記方法

一、出席對象

１．截止２０１２年６月２１日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決，股東因故不能親自到會，可書面委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議；

２．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

３．律師、保薦人及其他相關(guān)人員。

二、會議登記事項

１．自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)；

２．委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（原件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；

３．法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書原件及出席人身份證辦理手續(xù)登記；

４．異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在２０１２年６月２７日下午４：００點之前送達(dá)或傳真到公司），不接受電話登記；

５．登記時間：２０１２年６月２７日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

６．登記地點：浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)Ａ５號（ 水晶光電董事會辦公室）。

三、其他事項

１、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：范崇國、王曉靜

聯(lián)系電話：０５７６－８８０３８２８６ ８８０３８７３８

傳真：０５７６－８８０３８２８６

２、與會股東食宿及交通費自理。

浙江水晶光電科技股份有限公司

董事會

２０１２年６月１２日

授權(quán)委托書

致：浙江水晶光電科技股份有限公司

茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。

委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“ ”）：

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

（注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）