本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、重要提示

本次臨時股東大會無新增、變更、否決提案的情況。

二、會議召開情況

１、召開時間：２０１２年９月１４日（星期五）上午９：３０

２、召開地點：本公司會議室

３、召集人：浙江水晶光電科技股份有限公司第二屆董事會

４、召開方式：以現(xiàn)場投票表決形式

５、主持人：董事范崇國先生代為主持

６、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。

三、會議的出席情況

出席本次會議的股東及股東代表共計１１人，代表公司有表決權的股份１００，２９０，２４９股，占公司股本總額的４０．１６％。公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，高級管理人員和見證律師列席了會議。

四、議案的審議和表決情況

本次股東大會以記名投票表決方式審議了以下議案，并形成如下決議：

１． 審議通過了《關于修訂＜公司章程＞的議案》；

表決結果為１００，２９０，２４９股同意，占出席會議有效表決股份總數(shù)的１００％；０股反對，占出席會議有效表決股份總數(shù)的０％；０股棄權，占出席會議有效表決股份總數(shù)的０％。

五、見證律師出具的法律意見

北京市時代九和律師事務所律師就本次股東大會出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項及表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

六、 備查文件

１、經(jīng)與會董事簽字確認的２０１２年第四次臨時股東大會決議；

２、北京市時代九和律師事務所出具的《關于浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第四次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會

二 一二年九月十五日