本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開的情況

1.召開時間：2011年12月29日

2.召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)興隆路27號廈門信達(dá)股份有限公司七樓會議室

3.召開方式：現(xiàn)場投票

4.召集人：公司董事會

5.主持人：董事長周昆山先生

6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議的出席情況

1．出席會議的股東（代理人）5人、代表股份72092457股、占公司有表決權(quán)總股份30.01％；

2．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

二、提案審議情況

1．本次會議采取現(xiàn)場記名投票的表決方式

2．表決情況：

（1）關(guān)于修訂《公司章程》的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

該議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。《公司章程》全文已于2011年12月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

（2）追加2011年度公司向控股子公司廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（3）追加2011年度公司向控股子公司南平信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（4）追加2011年度公司向控股子公司三明信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（5）追加2011年度公司向控股子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（6）關(guān)于公司及控股子公司申請2012年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（7）2012年度公司為控股子公司福州信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司向招商銀行股份有限公司福州分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（8）2012年度公司為控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（9）2012年度公司為控股子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司向中國銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（10）2012年度公司為控股子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（11）2012年度公司為控股子公司廈門信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司向民生銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（12）2012年度公司為控股子公司廈門信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司向廈門銀行股份有限公司富山支行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（13）2012年度公司為控股子公司廈門信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（14）2012年度公司為控股子公司廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司向福特汽車金融（中國）有限公司申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（15）2012年度公司為控股子公司廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司向民生銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（16）2012年度公司為控股子公司廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司向中國銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（17）2012年度公司為控股子公司廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司向招商銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（18）2012年度公司為控股子公司廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司向?qū)汃R汽車金融（中國）有限公司申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（19）2012年度公司為控股子公司三明信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司向民生銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（20）2012年度公司為控股子公司南平信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司向民生銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（21）2012年度公司控股子公司廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司為其全資子公司廈門信達(dá)通福汽車銷售服務(wù)有限公司向福特汽車金融（中國）有限公司申請授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（22）2012年度公司向控股子公司廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（23）2012年度公司向控股子公司福清信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（24）2012年度公司向控股子公司廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（25）2012年度公司向控股子公司廈門信達(dá)通福汽車銷售服務(wù)有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（26）2012年度公司向控股子公司福州信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（27）2012年度公司向控股子公司福建信田汽車有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（28）2012年度公司向控股子公司南平信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（29）2012年度公司向控股子公司三明信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（30）2012年度公司向控股子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（31）2012年度公司向控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（32）2012年度公司向控股子公司信達(dá)（廈門）石油有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（33）2012年度公司向控股子公司廈門信達(dá)免稅商場有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，其中關(guān)聯(lián)股東72089441股，占同意表決權(quán)99.996%，非關(guān)聯(lián)股東3016股，占同意表決權(quán)0.004%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過

（34）2012年度公司控股子公司廈門信達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向丹陽信達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供財務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。）。

表決結(jié)果：通過

三、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所

2.律師姓名：鄧再強(qiáng)、陳毅艷律師

3.結(jié)論性意見：

本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1．廈門信達(dá)股份有限公司2011年第四次臨時股東大會決議。

2．福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告

廈門信達(dá)股份有限公司董事會

2011年12月29日