本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司于２０１２年３月１６日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《廈門信達股份有限公司關(guān)于召開２０１２年第一次臨時股東大會通知》（公告編號：２０１２－１０）。本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將公司召開２０１２年第一次臨時股東大會的有關(guān)情況提示如下：

一、召開會議基本情況

１．股東大會屆次：廈門信達股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會

２．召集人：公司董事會，２０１２年３月１５日，公司第八屆董事會２０１２年度第一次會議審議通過《關(guān)于召開２０１２年第一次臨時股東大會的議案》。

３．本次股東大會的召開已經(jīng)董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

４．會議召開日期和時間：

（１）現(xiàn)場會議召開時間：２０１２年４月５日（周四）下午２：３０

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：２０１２年４月５日９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年４月４日１５：００至２０１２年４月５日１５：００期間的任意時間。

５．會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

６．出席對象：

（１）截至２０１２年３月２３日（周五）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（２）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（３）本公司聘請的律師。

７．會議地點：廈門市湖里區(qū)興隆路２７號廈門信達股份有限公司七樓會議室。

二、會議審議事項

（一）提案名稱

１、《關(guān)于２０１２年度購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

２、《關(guān)于公司開展２０１２年度遠期外匯交易的議案》

３、《關(guān)于公司２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額的議案》

（二）披露情況

本次會議審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第八屆董事會２０１２年度董事會第一次會議審議，事項合法、完備。

以上３項提案已于２０１２年３月１６日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上予以披露。

（三）特別強調(diào)事項

第３項提案《關(guān)于公司２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額的議案》為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東廈門國貿(mào)控股有限公司、廈門信息—信達總公司回避表決。

三、會議登記方法

１、登記手續(xù)：法人股東持法人單位證明、股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信函或傳真方式進行登記（但應(yīng)在出席會議時提交上述證明資料原件）。

２、登記地點：廈門市湖里區(qū)興隆路２７號信息大廈第７層

３、登記時間：２０１２年３月２６日上午９：００至２０１２年３月２６日下午５：００。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

１．投票代碼：３６０７０１。

２．投票簡稱：信達投票

３．投票時間：２０１２年４月５日的交易時間，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票當日，“信達投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次臨時股東大會審議的議案總數(shù)。

５．通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（１）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（２）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。１００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，３．００元代表議案３。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

（３）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權(quán)。

（４）股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對總議案和單項議案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（５）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（６）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

１．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為２０１２年４月４日下午３：００，結(jié)束時間為２０１２年４月５日下午３：００。

２．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

３．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

１．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

２．股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項

１、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：０５９２－５６０８０９８

聯(lián)系傳真：０５９２－６０２１３９１

聯(lián)系地址：廈門市湖里區(qū)興隆路２７號信息大廈第７層

郵編：３６１００６

聯(lián)系人：林慧婷

２、本次會議會期半天，與會股東交通、食宿費用自理。

六、備查文件

廈門信達股份有限公司第八屆董事會２０１２年度第一次會議決議。

廈門信達股份有限公司董事會

２０１２年３月２３日

附件１： 授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托   先生（女士）代表本人出席廈門信達股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱（簽名或簽章）： 法定代表人（簽名或簽章）：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

受托日期： 有效期：

委托人對審議事項的投票指示：

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效