本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開的情況

1.召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2012年4月5日（周四）下午2：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2012年4月5日9:30-11:30 和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年4月4日15：00至2012年4月5日15：00期間的任意時間。

2.現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖里區(qū)興隆路27號廈門信達股份有限公司七樓會議室

3.召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.召集人：公司董事會

5.主持人：董事長周昆山先生

6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議的出席情況

1．本次會議出席的股東及股東代表45人，代表股份73403814股，占公司有表決權(quán)總股份的比例為30.55％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表8人，代表股份72798206股，占公司有表決權(quán)總股份30.30%；網(wǎng)絡(luò)投票的股東37人，代表股份605608股，占公司有表決權(quán)總股份0.25%。

2．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

二、提案審議情況

1．本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

2．表決情況：

（1）關(guān)于2012年度購買銀行理財產(chǎn)品的議案（同意73081304股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.56%；反對278310股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.38%；棄權(quán)44200股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.06%。）；

表決結(jié)果：通過

（2）關(guān)于公司開展2012年度遠期外匯交易的議案（同意72986304股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.43%；反對373310股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.51%；棄權(quán)44200股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.06%。）；

表決結(jié)果：通過

（3）關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額的議案（同意923163股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)70.24%；反對279510股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)21.26%；棄權(quán)111700股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)8.50%。）。

表決結(jié)果：通過

廈門國貿(mào)控股有限公司、廈門信息-信達總公司為公司控股股東，周昆山先生在上述控股股東單位任副董事長，上述三名股東合計持有72089441股，對該項議案回避表決。

三、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱：福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所

2.律師姓名：鄧乃文、鄧再強律師

3.結(jié)論性意見：

本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1．廈門信達股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議。

2．福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告

廈門信達股份有限公司董事會

2012年4月5日