本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、重要內(nèi)容提示

本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

二、會(huì)議的召開和出席情況

上海貝嶺股份有限公司（簡(jiǎn)稱：公司）２０１０ 年度股東大會(huì)于２０１１年４月２２日星期五上午在上海影城（新華路１６０號(hào)）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。出席本次股東大會(huì)的股東共計(jì)：３８人。代表股份數(shù)為１８７，８５８，５２９（一億八千七百八十五萬八千五百二十九）股，占總股本比例：２７．８８０１％。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)趙貴武先生主持，公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

三、議案審議情況

（一）《公司２０１０年度董事會(huì)工作報(bào)告》（含獨(dú)立董事述職報(bào)告）

參加表決的股數(shù)為：１８７，８５８，５２９（一億八千七百八十五萬八千五百二十九）股。同意：１８７，８４７，７９７（一億八千七百八十四萬七千七百九十七）股，占９９．９９４３％；反對(duì)：１００（一百）股，占０．０００１％；棄權(quán)：１０，６３２（一萬零六百三十二）股，占０．００５６％。

（二）《公司２０１０年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為：１８７，８５８，５２９（一億八千七百八十五萬八千五百二十九）股。同意：１８７，８４７，７９７（一億八千七百八十四萬七千七百九十七）股，占９９．９９４３％；反對(duì)：１００（一百）股，占０．０００１％；棄權(quán)：１０，６３２（一萬零六百三十二）股，占０．００５６％。

（三）《公司２０１０年度財(cái)務(wù)決算》

參加表決的股數(shù)為：１８７，８５８，５２９（一億八千七百八十五萬八千五百二十九）股。同意：１８７，８４７，７９７（一億八千七百八十四萬七千七百九十七）股，占９９．９９４３％；反對(duì)：１００（一百）股，占０．０００１％；棄權(quán)：１０，６３２（一萬零六百三十二）股，占０．００５６％。

（四）《公司２０１０年度報(bào)告及摘要》

參加表決的股數(shù)為：１８７，８５８，５２９（一億八千七百八十五萬八千五百二十九）股。同意：１８７，８４７，７９７（一億八千七百八十四萬七千七百九十七）股，占９９．９９４３％；反對(duì)：１００（一百）股，占０．０００１％；棄權(quán)：１０，６３２（一萬零六百三十二）股，占０．００５６％。

（五）《公司２０１０年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司２０１０年度共實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)１６，６９２，２４３．１６元，按公司章程規(guī)定提取法定盈余公積１，０４６，９８１．１５ 元、加上年初未分配利潤(rùn) ６５，６７４，４１８．５８元和承擔(dān)少數(shù)股東超虧轉(zhuǎn)回１，１８９，５０５．１４元，２０１０年度實(shí)際可供全體股東分配的利潤(rùn)共計(jì)８２，５０９，１８５．７３元。

公司以年末總股本６７３，８０７，７７３股為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利０．１元／股（含稅），共用利潤(rùn) ６，７３８，０７７．７３元，剩余未分配利潤(rùn)７５，７７１，１０８．００元結(jié)轉(zhuǎn)下一次分配。

參加表決的股數(shù)為：１８７，８５８，５２９（一億八千七百八十五萬八千五百二十九）股。同意：１８７，８４６，７９７（一億八千七百八十四萬六千七百九十七）股，占９９．９９３８％；反對(duì)：１，１００（一千一百）股，占０．０００６％。棄權(quán)：１０，６３２（一萬零六百三十二）股；占０．００５６％。

（六）《公司２０１１年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

１、公司與上海虹日國(guó)際電子有限公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

參加表決的股數(shù)為：１８７，８５８，５２９（一億八千七百八十五萬八千五百二十九）股。同意：１８７，８４７，７９７（一億八千七百八十四萬七千七百九十七）股，占９９．９９４３％；反對(duì)：１００（一百）股，占０．０００１％；棄權(quán)：１０，６３２（一萬零六百三十二）股，占０．００５６％。

２、公司與上海華虹ＮＥＣ電子有限公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

參加表決的股數(shù)為：１８７，８５８，５２９（一億八千七百八十五萬八千五百二十九）股。同意：１８７，８４７，７９７（一億八千七百八十四萬七千七百九十七）股，占９９．９９４３％；反對(duì)：１００（一百）股，占０．０００１％；棄權(quán)：１０，６３２（一萬零六百三十二）股，占０．００５６％。

３、公司與中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

參加表決的股數(shù)為：４９５，５４３（四十九萬五千五百四十三）股。同意：４８４，８１１（四十八萬四千八百一十一）股，占９７．８３４３％。反對(duì)：１００（一百）股，占０．０２０２％；棄權(quán)：１０，６３２（一萬零六百三十二）股，占２．１４５５％。

４、公司與上海華虹集成電路有限公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

參加表決的股數(shù)為：４９５，５４３（四十九萬五千五百四十三）股。同意：４８４，８１１（四十八萬四千八百一十一）股，占９７．８３４３％；反對(duì)：１００（一百）股，占０．０２０２％；棄權(quán)：１０，６３２（一萬零六百三十二）股，占２．１４５５％。

（七）《公司申請(qǐng)２０１１年度銀行綜合授信的議案》

參加表決的股數(shù)為：１８７，８５８，５２９（一億八千七百八十五萬八千五百二十九）股。同意：１８７，８４６，７９７（一億八千七百八十四萬六千七百九十七）股，占９９．９９３８％；反對(duì)：１，１００（一千一百）股，占０．０００６％；棄權(quán)：１０，６３２（一萬零六百三十二）股，占０．００５６％。

（八）《續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

參加表決的股數(shù)為：１８７，８５８，５２９（一億八千七百八十五萬八千五百二十九）股。同意：１８７，８４７，７９７（一億八千七百八十四萬七千七百九十七）股，占９９．９９４３％；反對(duì)：１００（一百）股，占０．０００１％；棄權(quán)：１０，６３２（一萬零六百三十二）股，占０．００５６％。

四、公證或者律師見證情況

上海貝嶺股份有限公司委托國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)的見證律師。國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所指派朱玉婷律師出席大會(huì)并出具了法律意見書。法律意見書結(jié)論意見如下：

本所律師已經(jīng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定對(duì)公司２０１０年度股東大會(huì)的召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會(huì)議人員資格和召集人資格的合法有效性以及股東大會(huì)表決程序的合法有效性發(fā)表法律意見。

本法律意見書依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定而出具。本所律師已經(jīng)對(duì)與出具法律意見書有關(guān)的所有文件材料及證言進(jìn)行審查判斷。本所律師根據(jù)對(duì)事實(shí)的了解和對(duì)法律的理解發(fā)表法律意見，法律意見書中不存在虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則本所律師愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

五、備查文件目錄

１、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。

２、法律意見書。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司

二〇一一年四月二十三日