股票代碼：６００１７１ 股票簡稱：上海貝嶺 編號：臨２０１２－０３

上海貝嶺股份有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海貝嶺股份有限公司第五屆董事會第十次會議的《會議通知》和會議文件于２０１２年３月３１日以電子郵件的方式通知公司董事；經(jīng)電子郵件和電話確認(rèn)，會議于２０１２年４月１２日在公司召開。公司７名董事參加會議并行使董事權(quán)利；公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式通過以下議案：

一、《公司２０１１年度報告及摘要》

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

二、《公司２０１１年度董事會工作報告》

全文詳見《公司２０１１年度報告》

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

三、《公司２０１１年度經(jīng)營管理報告》

全文詳見《公司２０１１年度報告》

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

四、《修改公司章程的議案》

１、修改公司《章程》第１３條

公司章程修改前：第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：集成電路、分立器件、相關(guān)模塊和多媒體信息系統(tǒng)配套產(chǎn)品的設(shè)計制造，電子專用設(shè)備及儀器的設(shè)計制造；技術(shù)服務(wù)及咨詢；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營），從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

公司章程修改后：第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：集成電路、分立器件、相關(guān)模塊和多媒體信息系統(tǒng)配套產(chǎn)品的設(shè)計制造，電子專用設(shè)備及儀器的設(shè)計制造；技術(shù)服務(wù)及咨詢；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）；從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自由房屋租賃及停車場（庫）經(jīng)營。

２、 修改《章程》中“總裁”稱謂

原“總裁”稱謂改為“總經(jīng)理”；原“副總裁”稱謂改為“副總經(jīng)理”。

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

五、《關(guān)于退出上海集成電路研發(fā)中心有限公司的議案》

上海貝嶺于２００２年１２月９日出資１０００萬元投資上海集成電路研發(fā)中心有限公司（簡稱：ＩＣＲＤ），占股３．２２％。該公司注冊資本３．１０６億。

ＩＣＲＤ研發(fā)的主要方向是先進(jìn)半導(dǎo)體制造共性技術(shù)研發(fā)和新材料驗證，特別是模塊工藝技術(shù)的研發(fā)，為國內(nèi)的先進(jìn)半導(dǎo)體制造企業(yè)提供高端技術(shù)的支持和ＩＰ專利保護(hù)，較難為上海貝嶺未來的發(fā)展提供業(yè)務(wù)上的支持。公司經(jīng)營管理層為了聚焦主營，壓縮對外投資公司數(shù)量，提議退出ＩＣＲＤ。

會議通過表決。同意公司退出上海集成電路研發(fā)中心有限公司（以減資縮股方式），退出價格以專業(yè)評估機(jī)構(gòu)的評估結(jié)果為準(zhǔn)，授權(quán)經(jīng)營層辦理相關(guān)事宜。

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

六、《公司２０１１年度財務(wù)決算議案》

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

七、《公司２０１１年資產(chǎn)減值議案》

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司財務(wù)制度的規(guī)定，貝嶺母公司對已有跡象表明發(fā)生減值的資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

１、長期股權(quán)投資有減值跡象需要計提減值準(zhǔn)備的事項

公司于２０１１年期末對長期股權(quán)投資進(jìn)行了減值測試，對子公司上海貝嶺矽創(chuàng)微電子有限公司計提減值準(zhǔn)備６，２２６，４００．００元。該項對貝嶺母公司單體報表的資產(chǎn)減值損失的影響和利潤總額的影響為６，２２６，４００．００元。由于此項減值是內(nèi)部關(guān)聯(lián)項目，對合并報表的資產(chǎn)減值損失和利潤總額無影響。

２、應(yīng)收款項經(jīng)單獨進(jìn)行減值測試后需要個別計提壞賬備的事項

公司于２０１１年期末對應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款進(jìn)行了減值測試，除開２０１１年應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)回和轉(zhuǎn)銷以外，２０１１年度貝嶺母公司新增加的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備為７，８７３，８６５．１９元，主要為對廣州市桉洋科技有限公司補(bǔ)提壞賬１，９３１，２２５．５２元和對子公司上海矽創(chuàng)微電子有限公司計提減值５，０７１，４６８．０６元。該項對貝嶺母公司單體報表的資產(chǎn)減值損失和利潤總額的影響為７，８７３，８６５．１９元，對合并報表的資產(chǎn)減值損失和利潤總額的影響為２，８０２，３９７．１３元。

３、存貨有減值跡象需要計提減值準(zhǔn)備事項

公司于２０１１年期末按照存貨的可變現(xiàn)凈值對所有存貨進(jìn)行減值測試。經(jīng)計算，２０１１年度應(yīng)補(bǔ)計提存貨跌價準(zhǔn)備３，１４０，２４７．１９元。該項對資產(chǎn)減值損失和利潤總額的影響為３，１４０，２４７．１９元。

以上２０１１年新增計提的減值準(zhǔn)備在貝嶺母公司單體報表上對資產(chǎn)減值損失和利潤總額的影響共計為１７，２４０，５１２．３８元，對合并報表的影響為５，９４２，６４４．３２元。

公司獨立董事意見：公司對存在減值跡象的長期股權(quán)投資、應(yīng)收帳款、存貨等進(jìn)行計提減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司財務(wù)制度的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

八、《公司２０１１年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計，公司２０１１年度共實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤３１，８６９，６７１．９１元，按公司章程規(guī)定提取法定盈余公積１，５１９，５４２．９２元、加上年初未分配利潤８２，５０９，１８５．７３元，減去２０１０年度實際分配的普通股股利６，７３８，０７７．７３元，２０１１年度實際可供全體股東分配的利潤共計１０６，１２１，２３６．９９ 元。

公司以年末總股本６７３，８０７，７７３股為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利０． １５元（含稅），共用利潤 １０，１０７，１１６．６０元，剩余未分配利潤９６，０１４，１２３．３９元結(jié)轉(zhuǎn)下一次分配。

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

九、《公司使用階段性閑置的自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

為提高公司階段性閑置自有資金的使用效益，在不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要、不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展的前提下，公司擬通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險的短期理財，提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。擬購買銀行理財產(chǎn)品的原則如下：

１、投資額度：同一時間內(nèi)投資銀行理財?shù)目傤~度不超過２億元人民幣；

２、投資品種：保本浮動收益型理財產(chǎn)品。

３、投資期限：自董事會決議作出之日起一年內(nèi)有效。單個銀行短期理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年。

４、資金來源：公司階段性閑置的自有資金。

董事會授權(quán)經(jīng)營層辦理相關(guān)事宜，并要求建立相關(guān)管理制度，控制好風(fēng)險。

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

十、《公司與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

２００９年１１月，經(jīng)２００９年第二次臨時股東大會和董事會批準(zhǔn)，公司與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司（簡稱中電財務(wù)）簽訂了《金融服務(wù)合作協(xié)議》：中電財務(wù)在其經(jīng)營范圍許可的范圍內(nèi)，為本公司辦理有關(guān)金融業(yè)務(wù)，包括但不限于資金結(jié)算、資金存放、授信融資、資金管理、金融服務(wù)方案策劃咨詢等。其中，雙方約定：

中電財務(wù)按照信貸規(guī)則提供給本公司的授信額度為１．５億元人民幣；雙方進(jìn)行金融合作形成的資金結(jié)算結(jié)余資金即存款余額的上限為１億元人民幣；自２００９年１１月臨時股東大會批準(zhǔn)之日起有效期三年，于２０１２年１１月１５日到期。

公司擬與中電財務(wù)續(xù)簽《金融服務(wù)合作協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容和原協(xié)議一致，有效期從２０１２年１１月１６日至２０１５年１１月１５日。

由于中電財務(wù)為本公司控股股東中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司（簡稱中國電子）的子公司，屬于本公司的關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)董事趙貴武、李兆明、馬玉川先生回避表決。

公司獨立董事意見：根據(jù)合作情況及風(fēng)險可控情況分析，公司通過與中國電子財務(wù)有限公司的關(guān)聯(lián)交易可以獲取長期、穩(wěn)定、可靠的資金來源渠道，并對公司財務(wù)成本的降低、綜合經(jīng)濟(jì)效益的提升提供了有利的保障。

同意４票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

十一、《公司年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司預(yù)計２０１２年度關(guān)聯(lián)交易總額不超過１９，３００萬元人民幣。

（１）上海虹日國際電子有限公司、上海集成電路研發(fā)中心有限公司：

關(guān)聯(lián)董事李智先生回避表決。

同意６票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

（２）上海華虹ＮＥＣ電子有限公司、上海宏力半導(dǎo)體制造有限公司、上海華杰芯片技術(shù)服務(wù)有限公司：

關(guān)聯(lián)董事趙貴武、李智先生回避表決。

同意５票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

（３）上海華虹集成電路有限公司：

關(guān)聯(lián)董事趙貴武、李兆明、馬玉川回避表決。

同意４票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

公司獨立董事意見：在董事會對《公司年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議表決之前，我們審閱了該議案相關(guān)情況，我們認(rèn)為：公司與上述關(guān)聯(lián)公司因購銷而形成的日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，按照公平市場原則定價，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展；不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。

十二、《公司申請２０１２年度銀行綜合授信的議案》

２０１２年度公司向銀行申請綜合授信額度合計５．３２億元人民幣，期限均為一年期。

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

十三、《公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

十四、《公司２０１１年度內(nèi)部控制的自我評估報告》

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

公司獨立董事意見：公司董事會及管理層對公司內(nèi)部控制進(jìn)行了自我評估，并經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議審議通過，我們同意公司２０１１年度內(nèi)部控制自我評價報告。公司２０１１年度的內(nèi)部控制機(jī)制和內(nèi)部控制制度在完整性、合理性及內(nèi)部控制設(shè)計或執(zhí)行等有效性方面未發(fā)現(xiàn)存在重大缺陷。

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

十五、《公司２０１１年度社會責(zé)任報告》

全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

十六、《公司召開２０１１年度股東大會的議案》

同意７ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

十七、《公司２０１１年高管人員業(yè)績考核結(jié)果與獎勵金方案》

關(guān)聯(lián)董事李智先生回避表決。

同意６ 票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

公司獨立董事意見：公司董事會在依據(jù)《公司高級管理人員薪酬考核制度》的規(guī)定，對年初所確定的經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)和每位高管的業(yè)績?nèi)蝿?wù)書進(jìn)行了綜合考評的基礎(chǔ)上來確定高管人員的年度薪酬分配；薪酬標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)外部競爭性與內(nèi)部公平性的原則。

上述《公司２０１１年度報告及摘要》、《公司２０１１年度董事會工作報告》（含公司獨立董事述職報告）、《修改公司章程》、《公司２０１１年度財務(wù)決算報告》、《公司２０１１年度利潤分配預(yù)案》、《公司與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》、《公司年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》、《公司申請２０１２年度銀行綜合授信的議案》需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司董事會

二 一二年四月十四日

股票代碼：６００１７１ 股票簡稱：上海貝嶺 編號：臨２０１２－０４

上海貝嶺股份有限公司

召開２０１１年度股東大會通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、重要內(nèi)容提示

（一）會議召開時間：２０１２年５月１０日（星期四）上午９：００

（二）股權(quán)登記日：２０１２年５月４日（星期五）

（三）會議召開地點：上海影城（上海市新華路１６０號）

（四）會議方式：現(xiàn)場投票

（五）是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

二、召開會議基本情況

經(jīng)上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議審議通過，決定于２０１２年５月１０日（星期四）上午９：００在上海影城會議廳以現(xiàn)場投票方式召開２０１１年度股東大會，會期半天。

三、會議審議事項

四、會議出席對象

（一）截止２０１２年５月４日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書附后）。

（二）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）本公司聘請的見證律師。

五、參會方法

（一）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。

個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。

（二）參會登記

法人股東憑單位證明、法人代表委托書、股東帳戶卡和出席人身份證；個人股東憑本人身份證、股票賬戶卡和持股證明；委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡和持股證明；通過復(fù)印件郵寄、傳真預(yù)登記或于本次股東大會召開１５分鐘前在會議現(xiàn)場完成登記。

參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

六、其他事項

（一）聯(lián)系方式：電話：０２１－６４８５０７００＊１５７ 傳真：０２１－６４８５４４２４

郵編：２００２３３ 聯(lián)系人：嚴(yán)海容、徐友發(fā)

（二）會議地點交通：公交４８路、７６路、１１３路。

（三）與會股東食宿及交通費用自理。

七、備查文件目錄

（一）第五屆董事會第十次會議決議及公告；

（二）第五屆監(jiān)事會第六次會議決議及公告。

上海貝嶺股份有限公司董事會

二 一二年四月十四日

附：授權(quán)委托書

上海貝嶺股份有限公司

２０１１年度股東大會授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席上海貝嶺股份有限公司于２０１２年５月１０日召開的２０１１年度股東大會，并就所有議案代為行使表決權(quán)。

授權(quán)表決意見：

委托人（簽字） 身份證號

受托人（簽字） 身份證號

委托人持有股數(shù)

委托人股東賬號

委托日期委托單位：（蓋章）

注：授權(quán)委托書剪報和復(fù)印均有效。

股票代碼：６００１７１ 股票簡稱：上海貝嶺 編號：臨２０１２－０５

上海貝嶺股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海貝嶺股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議通知于２０１２年４月１日以電子郵件方式發(fā)出，經(jīng)電子郵件和電話確認(rèn)，會議于２０１２年４月１２日在上海貝嶺會議室召開。公司３名監(jiān)事出席會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票表決的方式一致通過了以下議案：

一、《公司２０１１年年度報告及摘要》

監(jiān)事會對報告期內(nèi)的公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、董事及高級管理人員履行職責(zé)情況、公司的財務(wù)工作及關(guān)聯(lián)交易等事項進(jìn)行了檢查和監(jiān)督。

１、公司財務(wù)報告真實地反映了報告期的財務(wù)狀況，公司財務(wù)工作沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，公司會計事項的處理、年度報表的編制及公司執(zhí)行的會計制度等方面，符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》要求，未損害公司及股東的權(quán)益。

２、公司運作規(guī)范，決策程序合法，進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制制度，董事會嚴(yán)格執(zhí)行股東大會的決議及授權(quán)。公司董事、總裁和其他高級管理人員在執(zhí)行公務(wù)、履行職責(zé)義務(wù)、維護(hù)股東權(quán)益過程中，盡職盡責(zé)、遵紀(jì)守法，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程、損害公司和股東權(quán)益的行為。

３、公司２０１１年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

二、《公司２０１１年度監(jiān)事會工作報告》

同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

本議案提交２０１１年度股東大會審議。

三、《公司２０１１年度財務(wù)決算報告》

同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

四、《公司２０１１年資產(chǎn)減值議案》

同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

五、《公司２０１１年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計，公司２０１１年度共實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤３１，８６９，６７１．９１元，按公司章程規(guī)定提取法定盈余公積１，５１９，５４２．９２元、加上年初未分配利潤８２，５０９，１８５．７３元，減去２０１０年度實際分配的普通股股利６，７３８，０７７．７３元，２０１１年度實際可供全體股東分配的利潤共計１０６，１２１，２３６．９９ 元。

公司以年末總股本６７３，８０７，７７３股為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利０．１５元（含稅），共用利潤 １０，１０７，１１６．６０元，剩余未分配利潤９６，０１４，１２３．３９元結(jié)轉(zhuǎn)下一次分配。

同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

六、《公司使用階段性閑置的自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

七、《公司與中國電子財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

八、《公司年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

九、《公司申請２０１２年度銀行授信的議案》

同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

十、《公司２０１１年度內(nèi)部控制的自我評價報告》

同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司監(jiān)事會

２０１２年４月１４日

股票代碼：６００１７１ 股票簡稱：上海貝嶺 編號：臨２０１２－０６

上海貝嶺股份有限公司

關(guān)于年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定：公司與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的金額超過３０００萬元人民幣且超過本公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的５％以上的關(guān)聯(lián)交易；本公司與關(guān)聯(lián)人在連續(xù)１２個月內(nèi)發(fā)生交易標(biāo)的相關(guān)的同類關(guān)聯(lián)交易累計高于３０００萬元人民幣且超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的５％以上的關(guān)聯(lián)交易；由董事會初步審議（關(guān)聯(lián)董事回避表決）后提交股東大會審議（關(guān)聯(lián)人回避表決）。公司董事會應(yīng)對所有重大關(guān)聯(lián)交易的公允性發(fā)表意見；獨立董事應(yīng)單獨對關(guān)聯(lián)交易的公允性發(fā)表書面意見；公司應(yīng)當(dāng)披露日常關(guān)聯(lián)交易事項。

公司２０１１年度日常關(guān)聯(lián)交易實際情況及２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況如下：

一、公司２０１１年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

公司在２０１１年度交易金額超過３００萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的０．５％以上（下稱：３００萬且０．５％）的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易總金額為１３８５３萬元，其中銷售產(chǎn)品和商品金額為３４９５萬元，采購材料金額為１０３５８萬元。關(guān)聯(lián)交易以上交易公平合理，沒有損害上市公司利益及非關(guān)聯(lián)方利益。

二、公司２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計執(zhí)行情況

１、預(yù)計２０１２年關(guān)聯(lián)交易的基本情況

在上述關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，預(yù)計２０１２年度將發(fā)生持續(xù)性購銷關(guān)聯(lián)交易不超過為１９３００萬元。

２、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（１） 關(guān)聯(lián)方－－－－上海虹日國際電子有限公司（以下簡稱：上海虹日）

上海虹日是由上海華虹（集團(tuán)）有限公司、上海貝嶺股份有限公司、株式會社東棉電子和豐田通商株式會社共同出資于１９９７年６月成立，法定代表人：顧曉春，注冊資本５００萬美元。其股東情況如下：

·華虹集團(tuán)持有２５．５％；

·上海貝嶺持有２５．５％；

·株式會社東棉電子持有３９％；

·豐田通商株式會社持有１０％。

上海虹日從事電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體產(chǎn)品等有關(guān)的國際貿(mào)易，以提供穩(wěn)定、專業(yè)的電子零部件供應(yīng)鏈服務(wù)和基于技術(shù)及市場需求的產(chǎn)品推廣能力作為企業(yè)的核心競爭力，為大型電子整機(jī)廠商服務(wù)，為客戶提供系統(tǒng)解決方案、協(xié)助廠家改善設(shè)計，降低成本、提高物流效率。

由于本公司持有虹日２５．５％的股權(quán)，本公司副總裁徐鼎先生、財務(wù)總監(jiān)朱勇剛先生在上海虹日擔(dān)任董事，對其經(jīng)營決策有重大影響；公司與上海虹日之間的交易形成關(guān)聯(lián)交易。

２０１１年本公司與上海虹日發(fā)生的銷售關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為８５４萬元，預(yù)計２０１２年公司與上海虹日發(fā)生的銷售關(guān)聯(lián)交易金額不超過１２００萬元。２０１１年公司與上海虹日發(fā)生的采購關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為４１５２萬元，預(yù)計２０１２年公司與上海虹日發(fā)生的采購關(guān)聯(lián)交易將不超過到５０００萬元。本公司與上海虹日之間交易價格經(jīng)雙方協(xié)商確定，在信用期內(nèi)按時結(jié)算貨款。

（２）關(guān)聯(lián)方－－－－上海華虹ＮＥＣ電子有限公司（以下簡稱：華虹ＮＥＣ）

上海華虹ＮＥＣ電子有限公司由上海華虹（集團(tuán)）有限公司與日本ＮＥＣ公司于１９９７年７月合資設(shè)立，法定代表人：傅文彪，注冊資本８９，４０８萬美元。２００５年，華虹ＮＥＣ經(jīng)改制成為一家外商獨資企業(yè)。目前，其股東為成立于香港的華虹半導(dǎo)體有限公司。

２０１１年１２月２８日華虹半導(dǎo)體有限公司和宏力半導(dǎo)體制造有限公司完成合并，合并后的名稱仍為華虹半導(dǎo)體有限公司，并持有上海華虹ＮＥＣ電子有限公司１００％股份。

上海華虹ＮＥＣ電子有限公司是我國超大規(guī)模集成電路生產(chǎn)線的龍頭企業(yè)，擁有目前國際上主流的０．２５及０．１８微米技術(shù)，其主營設(shè)計、開發(fā)、制造（硅片加工）、銷售大規(guī)模集成電路產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)支持。

由于本公司通過全資子公司香港海華有限公司持有華虹半導(dǎo)體有限公司７．９５％的股份，總裁李智先生在華虹ＮＥＣ擔(dān)任董事，對其經(jīng)營決策有重大影響，本公司與華虹ＮＥＣ電子之間的交易形成關(guān)聯(lián)交易。

２０１１年，本公司與華虹ＮＥＣ發(fā)生的采購關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為４４３７萬元；預(yù)計２０１２年不超過５５００萬元。２０１１年本公司與華虹ＮＥＣ發(fā)生的銷售關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為２２３１萬元；２０１２年預(yù)計不超過３０００萬。本公司與華虹ＮＥＣ之間貨物采購銷售價格經(jīng)雙方協(xié)商確定，在信用期內(nèi)按時結(jié)算貨款。

（３）關(guān)聯(lián)方－－－－上海華杰芯片技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱：華杰）

華杰公司的經(jīng)營范圍為集成電路設(shè)計、開發(fā)、封裝、測試、集成電路核心技術(shù)開發(fā)和銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，提供技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)，貨物與技術(shù)的進(jìn)出口。

由于華杰為上海華虹ＮＥＣ電子有限公司的全資子公司；與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系等同于上海華虹ＮＥＣ電子有限公司。

２０１１年，本公司與華杰發(fā)生的采購管理交易金額（不含稅）為１２６０萬，預(yù)計２０１２年不超過２０００萬。本公司與華杰之間貨物采購價格經(jīng)雙方協(xié)商確定，在信用期內(nèi)按時結(jié)算貨款。

（４）關(guān)聯(lián)方——上海華虹集成電路有限責(zé)任公司（以下簡稱：華虹設(shè)計）

華虹設(shè)計是專業(yè)從事大規(guī)模集成電路設(shè)計、開發(fā)及應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)，是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的二級子公司。公司法定代表人：趙貴武，注冊資本：１．２４億元，截至２００９年底總資產(chǎn) ７．２６億元。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

·中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 ９０．２８％

·上海華虹（集團(tuán)）有限公司 ９．７２％

上海貝嶺與華虹設(shè)計的實際控制人同為中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司，上海貝嶺和華虹設(shè)計之間的交易為關(guān)聯(lián)交易。

公司２０１１年銷售關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為４１０萬元，預(yù)計２０１２年銷售關(guān)聯(lián)交易金額不超過２００萬元。公司２０１１年采購關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為４９５萬元，預(yù)計２０１２年不超過７００萬元。

（５）關(guān)聯(lián)方——上海集成電路研發(fā)中心有限公司（以下簡稱：集成電路研發(fā)中心）

上海集成電路研發(fā)中心有限公司成立于２００２年，主要從事芯片制造，集成電路及相關(guān)技術(shù)的研究、開發(fā)、應(yīng)用、投資、銷售、國內(nèi)貿(mào)易的服務(wù)。法定代表人：顧曉春；注冊資本：３１０６０萬元；其股東情況如下：

·上海華虹（集團(tuán)）有限公司占２８．９８％

·上海貝嶺股份有限公司占３．２２％

·上海市信息投資股份有限公司占３．２２％

·上海交通大學(xué)占０．６４％

·復(fù)旦大學(xué)占０．６４％

·華東師范大學(xué)占０．３２％

·上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司占２８．９８％

·上海大盛資產(chǎn)有限公司占１９．３２％

·上海張江（集團(tuán)）有限公司占１４．６８％

上海貝嶺副總裁陸寧先生為上海集成電路研發(fā)中心有限公司董事，上海貝嶺和集成電路研發(fā)中心之間的交易為關(guān)聯(lián)交易。

２０１２年公司擬向上海集成電路研發(fā)中心出售知識產(chǎn)權(quán)及相關(guān)工藝，并提供專項測試服務(wù)，預(yù)計交易總金額不超過６００萬元。

（６）關(guān)聯(lián)方——上海宏力半導(dǎo)體制造有限公司是英屬開曼群島宏力半導(dǎo)體制造有限公司的全資子公司，法定代表人：傅文彪，公司注冊資本：９億美元。２０１１年１２月２８日香港華虹半導(dǎo)體有限公司合并了宏力半導(dǎo)體制造有限公司，上海宏力半導(dǎo)體制造有限公司與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系等同于上海華虹ＮＥＣ電子有限公司，成為關(guān)聯(lián)方企業(yè)。

２０１２年公司擬向上海宏力半導(dǎo)體制造有限公司采購集成電路產(chǎn)品１１００萬元。

三、定價政策和定價依據(jù)

以上關(guān)聯(lián)交易均以市場公允價為交易價。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)公司因購銷而形成的日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，是符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

上海虹日國際電子有限公司是本公司參股公司，長期從事國際電子貿(mào)易業(yè)務(wù)，尤其是在日本等海外市場具有廣泛的銷售渠道和市場，向虹日公司提供集成電路產(chǎn)品，將有助于拓展公司產(chǎn)品的應(yīng)用市場。

隨著國內(nèi)集成電路行業(yè)競爭日益激烈，為了加快公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，加大了對產(chǎn)品開發(fā)的投入，華虹ＮＥＣ和宏力具有本公司產(chǎn)品所需的亞微米技術(shù)ＦＯＵＮＤＲＹ業(yè)務(wù)的能力，與華虹ＮＥＣ、華杰和宏力的合作能最大限度的滿足公司產(chǎn)品開發(fā)的需要。

華虹設(shè)計中國智能卡與信息安全芯片解決方案供應(yīng)商，是國內(nèi)產(chǎn)品線最全、年出貨量最大的智能卡芯片供應(yīng)商，連續(xù)９年蟬聯(lián)中國集成電路設(shè)計公司十強(qiáng)企業(yè)。與其開展業(yè)務(wù)，有助于開發(fā)更多客戶，擴(kuò)展公司產(chǎn)品的應(yīng)用市場。

與上海集成電路研發(fā)中心的關(guān)聯(lián)交易有利于進(jìn)一步盤活公司資產(chǎn)，提升貝嶺相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)能力，有利于體現(xiàn)公司現(xiàn)有無形資產(chǎn)的價值。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均簽署書面框架合同，具體交易按照合同定單執(zhí)行。

以上關(guān)聯(lián)交易有利于共享資源，提高盈利資產(chǎn)配置，在配合公司主業(yè)的發(fā)展同時，進(jìn)一步提高公司的運行效率及效益。

六、公司獨立董事發(fā)表意見如下：

（１）該日常關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)第五屆董事會第十次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

（２）在董事會對《公司年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議表決之前，我們審閱了該議案相關(guān)情況，認(rèn)為公司與上述關(guān)聯(lián)公司因購銷而形成的日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，按照公平市場原則定價，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展；不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。

該日常關(guān)聯(lián)交易事項將提交公司２００９年度股東大會審議。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司

二 一二年四月十四日

股票代碼：６００１７１ 股票簡稱：上海貝嶺 編號：臨２０１２－０７

上海貝嶺股份有限公司

關(guān)于與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司

關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

交易內(nèi)容

中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司（簡稱中電財務(wù)）擬在其經(jīng)營范圍許可的范圍內(nèi)，為本公司辦理有關(guān)金融業(yè)務(wù)，包括但不限于資金結(jié)算、資金存放、授信融資、資金管理、通過信托公司提供信托資產(chǎn)和回購業(yè)務(wù)、金融服務(wù)方案策劃咨詢等。

關(guān)聯(lián)人回避事項

中電財務(wù)為本公司控股股東中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱中國電子）控制的公司，系本公司的關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本項交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會審議此項議案時，關(guān)聯(lián)董事趙貴武先生、李兆明先生、馬玉川先生按照有關(guān)規(guī)定回避表決。

本關(guān)聯(lián)交易還須經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)，中國電子作為關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

對上市公司的影響

通過此項交易，公司可以獲取長期、穩(wěn)定、可靠的融資渠道，并對今后公司財務(wù)成本的降低、綜合經(jīng)濟(jì)效益的提升、持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供有利的保障。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司（簡稱中電財務(wù)）簽訂的《金融服務(wù)合作協(xié)議》經(jīng)２００９年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)。雙方約定：中電財務(wù)按照信貸規(guī)則提供給本公司的授信額度為１．５億元人民幣；雙方進(jìn)行金融合作形成的資金結(jié)算結(jié)余資金即存款余額的上限為１億元人民幣；自公司２００９年１１月１６日臨時股東大會批準(zhǔn)之日起有效期三年，即將于２０１２年１１月１５日到期。根據(jù)該協(xié)議，中電財務(wù)在其經(jīng)營范圍許可的范圍內(nèi)，為本公司辦理有關(guān)金融業(yè)務(wù)，包括但不限于資金結(jié)算、資金存放、授信融資、資金管理、金融服務(wù)方案策劃咨詢等。

公司管理層擬與中電財務(wù)續(xù)簽《金融服務(wù)合作協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容和原協(xié)議一致，有效期從２０１２年１１月１６日至２０１５年５月１１日。

中國電子是本公司的控股股東（中國電子持有本公司２７．８１％的股權(quán)，是本公司第一大股東），中電財務(wù)為中國電子控制的公司（中國電子持有中電財務(wù)５５．２１％的股權(quán)），中電財務(wù)系本公司的關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，本項交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

２０１１年４月１２日公司第五屆董事會第十次會議審議通過了該項關(guān)聯(lián)交易議案。關(guān)聯(lián)董事趙貴武先生、李兆明先生、馬玉川先生按照有關(guān)規(guī)定回避表決，四名非關(guān)聯(lián)董事表決同意。公司獨立董事徐小田先生、張樹丹先生、蘇榮標(biāo)先生已在會議召開前認(rèn)可將該議案提交董事會審議，并就該項關(guān)聯(lián)交易議案程序合規(guī)性及公平性發(fā)表了獨立意見。

此項交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，中國電子作為關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

１、關(guān)聯(lián)方的基本情況

企業(yè)名稱：中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊地：北京市海淀區(qū)萬壽路２７號

法定代表人：李曉春

注冊資本：１０．５０億元

主營業(yè)務(wù)：吸收成員單位存款、辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付、辦理成員單位的票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、貸款及融資租賃、委托貸款及委托投資、同業(yè)拆借、擔(dān)保等業(yè)務(wù)。

主要財務(wù)狀況：截至２０１１年底總資產(chǎn)１０４．６３億元，凈資產(chǎn)７１３．０３億元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入３．４１億元，凈利潤２．２９億元。

２、關(guān)聯(lián)關(guān)系

中國電子為本公司和中電財務(wù)共同的實際控制人，其產(chǎn)權(quán)關(guān)系如圖所示：

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況（續(xù)簽協(xié)議內(nèi)容和原協(xié)議一致）

１、簽署雙方：

甲方：上海貝嶺股份有限公司（協(xié)議中上海貝嶺股份有限公司均指上海貝嶺股份有限公司及其控股的子公司）

乙方：中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司

２、續(xù)簽日期：原協(xié)議到期之日（２０１２年１１月１５日）續(xù)簽。

３、服務(wù)范圍：乙方在協(xié)議項下向甲方及其控股子公司提供的服務(wù)包括：

（１）資金結(jié)算業(yè)務(wù)，具體包括但不限于以下結(jié)算業(yè)務(wù)品種：交易資金的收付、吸收存款并辦理定期存款、通知存款、協(xié)定存款等。

（２）提供授信融資，包括但不限于以下授信融資品種：本外幣貸款、對外擔(dān)保、融資租賃、商業(yè)承兌匯票承兌和貼現(xiàn)、應(yīng)收賬款保理、保函等。

（３）提供資金管理、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、委托代理、開立資金證明、貸款承諾、一般性策劃咨詢以及專項財務(wù)顧問以及其他金融服務(wù)。

４、合同的生效及有效期：

續(xù)簽協(xié)議自甲方股東大會批準(zhǔn)，于雙方授權(quán)代表簽章并加蓋公章之日起生效，并自甲方股東大會批準(zhǔn)續(xù)簽協(xié)議之日起有效期三年。在不違反上市規(guī)則的前提下，若續(xù)簽協(xié)議雙方同意，續(xù)簽協(xié)議之有效期可以延長。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

協(xié)議的主要內(nèi)容和定價政策如下：

（１）甲乙雙方進(jìn)行金融合作形成的資金結(jié)算結(jié)余資金即存款余額的上限為１億元人民幣。

（２）乙方按照信貸規(guī)則提供給甲方的授信額度的上限為１．５億元人民幣。

（３）甲方在乙方的資金結(jié)算結(jié)余資金，乙方按不低于同期境內(nèi)商業(yè)銀行的存款利率計付利息。

（４）甲方在乙方取得的融資，乙方按不高于同期境內(nèi)商業(yè)銀行的同類型貸款利率計收貸款利息。

（５）因甲方向第三方申請授信融資需要乙方提供擔(dān)保的，乙方收取的擔(dān)保費用標(biāo)準(zhǔn)不高于同期境內(nèi)商業(yè)銀行對外擔(dān)保所收取的擔(dān)保費用標(biāo)準(zhǔn)。

（６）乙方向甲方提供資金管理、委托代理、開立資金證明、貸款承諾、保函及其他金融服務(wù)，收取的費用標(biāo)準(zhǔn)不高于同期境內(nèi)商業(yè)銀行所收取的同類費用標(biāo)準(zhǔn)。

（７）乙方免予收取甲方在乙方進(jìn)行資金結(jié)算的資金匯劃費用，免予收取乙方為甲方提供的一般性策劃咨詢服務(wù)費用，但專項財務(wù)顧問項目除外。

（８）乙方充分利用金融資源優(yōu)勢和金融專業(yè)優(yōu)勢，為甲方成功發(fā)行企業(yè)債券、發(fā)行中期票據(jù)專項融資提供財務(wù)顧問及組織承銷專項服務(wù)，乙方就此類專項財務(wù)顧問服務(wù)收取的費用標(biāo)準(zhǔn)不高于同期境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)所收取的費用標(biāo)準(zhǔn)。

（９）甲方同意在本服務(wù)內(nèi)容設(shè)定的上限額度內(nèi)，對于乙方在其經(jīng)營范圍內(nèi)所提供的金融服務(wù)，在與第三方的服務(wù)條件相同時，優(yōu)先使用乙方的服務(wù)。

（１０）乙方同意如果本服務(wù)內(nèi)容中提及的利率和費用標(biāo)準(zhǔn)有浮動范圍或者在各商業(yè)銀行／金融機(jī)構(gòu)之間并不統(tǒng)一的，以其下限或最小值為準(zhǔn)。

（１１）乙方保證全部監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》第三十四條的規(guī)定要求，如果不達(dá)標(biāo)，甲方有權(quán)自動劃回在乙方存放的全部資金結(jié)算結(jié)余資金，乙方必須予以協(xié)助與配合。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

通過此項交易，公司可以獲取長期、穩(wěn)定、可靠的融資渠道，并對今后公司財務(wù)成本的降低、綜合經(jīng)濟(jì)效益的提升、持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供有利的保障。

六、獨立董事的意見

本公司獨立董事歐徐小田先生、張樹丹先生、蘇榮標(biāo)先生發(fā)表了獨立意見：

１、同意公司與中國電子財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易事項；

２、本交易事項不存在損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東利益的情況；

３、本議案表決時，關(guān)聯(lián)董事依據(jù)有關(guān)規(guī)定回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

七、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

本公司與中電財務(wù)在歷史上（自公司２００９年１１月１６日臨時股東大會批準(zhǔn)之日起有效期三年，即將于２０１２年１１月１５日到期）發(fā)生過相同關(guān)聯(lián)交易事項。

八、備查文件

１、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的董事會決議；

２、經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見；

３、《上海貝嶺股份有限公司與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司全面金融服務(wù)協(xié)議》；

４、《中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險評估報告》；

５、《上海貝嶺股份有限公司在中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司存款風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司董事會

２０１２年４月１４日