本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣０．１５元（含稅）

每１０股稅后派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣０．１３５元

股權(quán)登記日：２０１２年６月１４日（星期四）

除息日：２０１２年６月１５日（星期五）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日：２０１２年６月２１日（星期四）

一、通過分配及轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會屆次和日期

上海貝嶺股份有限公司（簡稱：公司）２０１１年度利潤分配方案，經(jīng)２０１２年５月１０日召開的公司２０１１年度股東大會審議通過。股東大會決議公告于２０１２年５月１１日刊登在《中國證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、２０１１年度利潤分配方案

經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計，公司２０１１年度共實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤３１，８６９，６７１．９１元，按公司章程規(guī)定提取法定盈余公積１，５１９，５４２．９２元、加上年初未分配利潤８２，５０９，１８５．７３元，減去２０１０年度實際分配的普通股股利６，７３８，０７７．７３元，２０１１年度實際可供全體股東分配的利潤共計１０６，１２１，２３６．９９元。

經(jīng)公司２０１１年度股東大會審議批準(zhǔn)，公司以年末總股本６７３，８０７，７７３股為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利０．１５元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利１０，１０７，１１６．６０元。

三、分紅派息對象

截止２０１２年６月１４日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

四、分紅派息實施辦法

（一）除中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司所持股份２０１１年度現(xiàn)金紅利由公司直接發(fā)放外，公司其他股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向已在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的分配對象派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

（二）扣稅情況

１、對于個人賬戶、證券投資基金，由本公司統(tǒng)一按照１０％的稅率代扣代繳個人所得稅后，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股０．０１３５元。

２、對于境外合格機構(gòu)投資者（ＱＦＩＩ）股東，公司根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于中國居民向ＱＦＩＩ支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函２００９［４７］號）的規(guī)定，按１０％的企業(yè)所得稅率代扣企業(yè)所得稅后，委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司按照稅后金額每股０．０１３５元向其發(fā)放現(xiàn)金紅利。該類股東如能在本公告后的１０個工作日內(nèi)向我公司提供相關(guān)合法證明文件如：（１）以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機關(guān)繳納了企業(yè)所得稅的納稅憑證；（２）以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機關(guān)遞交的企業(yè)所得稅納稅申報表；（３）該類股東雖為非居民企業(yè)，但其本次應(yīng)獲得分配的現(xiàn)金紅利屬于該類股東在中國境內(nèi)設(shè)立的機構(gòu)、場所取得的證明文件，由本公司核準(zhǔn)確認(rèn)有關(guān)股東屬于居民企業(yè)股東后，則安排不代扣代繳１０％企業(yè)所得稅，并由本公司向相關(guān)股東補發(fā)相應(yīng)的現(xiàn)金紅利款每股０．００１５元。如果該類股東未能在規(guī)定的時間內(nèi)提供證明文件，本公司將按照１０％的稅率代扣代繳ＱＦＩＩ股東的現(xiàn)金紅利所得稅。

３、對于屬于《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》項下居民企業(yè)的股東的所得稅自行繳納，實際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每股０．０１５元。

五、實施日期

１、股權(quán)登記日：２０１２年６月１４日

２、除息日：２０１２年６月１５日

３、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：２０１２年６月２１日

六、咨詢聯(lián)系方式

咨詢機構(gòu)：公司董事會辦公室

地址：上海市漕河涇開發(fā)區(qū)宜山路８１０號

電話：０２１－６４８５０７００＊１５７

傳真：０２１－６４８５４４２４

七、備查文件目錄

公司２０１１年度股東大會決議及公告。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司

２０１２年６月１１日