證券代碼 ：600651 證券簡稱 ：飛樂音響 編號：臨2011-024

上海飛樂音響股份有限公司

2011年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議未否決或修改提案；

本次會議無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2011年12月23日上午九時整在上海宛平賓館四樓多功能廳召開了公司2011年第三次臨時股東大會，會議由董事長邵禮群先生主持。公司于2011年12月8日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站刊登了召開公司2011年第三次臨時股東大會的通知公告。與會股東及股東代表共58名，代表公司股份13,986,767股，占公司股份總額的2.2710%，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，本次會議通過記名投票表決方式進行。

二、提案審議情況

本次股東大會共審議了一項議案，本議案屬于關聯(lián)交易，關聯(lián)股東上海儀電控股（集團）公司回避表決。經大會表決，審議通過《關于改變摩根士丹利公司支付給華鑫證券股東補償金方式的議案》》；

股東大會同意改變摩根士丹利公司支付給華鑫證券股東補償金方式，該筆補償金改由華鑫證券直接享有或繼續(xù)由公司直接享有，并授權公司總經理根據(jù)實際情況，選擇享有方式并簽署相關文件。

	代表股份數(shù)	同意股數(shù)	反對股數(shù)	棄權股數(shù)	贊成比例
有表決權股東	13,986,767	12,105,493	1,875,574	5,700	86.5496%

三、律師見證情況

上海申達律師事務所田海星律師、賈來律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集、召開程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合法律、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董監(jiān)事簽字確認的股東大會決議；

2、律師法律意見書。

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

2011年12月23日