本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議未否決或修改提案；

本次會(huì)議無新提案提交表決。

一、會(huì)議召開和出席情況

上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于２０１２年５月１６日上午九時(shí)整在上海市好望角大飯店五樓周鳴廳召開了公司２０１１年度股東大會(huì)，會(huì)議由董事長邵禮群先生主持。公司于２０１２年４月２４日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登了召開公司２０１１年度股東大會(huì)的通知公告。與會(huì)股東及股東代表共２２名，代表公司股份１０４，０９８，００５股，占公司股份總額的１６．９０２１％，會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，本次會(huì)議通過記名投票表決方式進(jìn)行。

二、提案審議情況

本次股東大會(huì)共審議了七項(xiàng)議案。經(jīng)大會(huì)表決：

１、審議通過《公司董事會(huì)２０１１年度工作報(bào)告》；

２、審議通過《公司監(jiān)事會(huì)２０１１年度工作報(bào)告》；

３、審議通過《公司２０１１年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

４、審議通過《公司２０１１年度利潤分配預(yù)案》；

股東大會(huì)同意公司以２０１１年末總股本６１５，８８７，７５９股（每股面值１元）為基準(zhǔn)，向全體股東每１０股派送紅股２股，共計(jì)派送紅股１２３，１７７，５５２股，并派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣０．２３元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利１４，１６５，４１８．４６元，剩余７２，４２５，７７３．１４元轉(zhuǎn)入下年度未分配利潤。本次利潤分配后，公司總股本從６１５，８８７，７５９股變更為７３９，０６５，３１１股。

５、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

股東大會(huì)同意２０１２年度公司繼續(xù)聘請(qǐng)上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為我公司提供審計(jì)服務(wù)。

６、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》；

股東大會(huì)同意將公司獨(dú)立董事津貼從５萬元／年提高到６．５萬元／年，自２０１２年起執(zhí)行。

７、審議通過《公司２０１１年年度報(bào)告》。

三、律師見證情況

上海申達(dá)律師事務(wù)所賈來律師、鮑宏達(dá)律師出席了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)召集、召開程序、表決程序及出席本次會(huì)議的人員資格均符合法律、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

２０１２年５月１６日