本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

每股分配比例及每１０股分配比例

扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利

股權(quán)登記日：２０１２年６月２９日

除權(quán)除息日：２０１２年７月２日

新增無(wú)限售條件流通股份上市流通日：２０１２年７月３日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日：２０１２年７月６日

一、通過(guò)分配及轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會(huì)屆次和日期

上海飛樂(lè)音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）２０１１年度利潤(rùn)分配方案，經(jīng)２０１２年５月１６日召開(kāi)的公司２０１１年度股東大會(huì)審議通過(guò)。股東大會(huì)決議公告于２０１２年５月１７日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、分配方案

１、發(fā)放年度：２０１１年度

２、發(fā)放范圍：

２０１２年６月２９日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

３、本次分配以公司２０１１年末總股本６１５，８８７，７５９股（每股面值１元）為基準(zhǔn)，向全體股東每１０股派送紅股２股，共計(jì)派送紅股１２３，１７７，５５２股，并派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣０．２３元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利１４，１６５，４１８．４６元。

（１）持公司流通股的自然人股東，由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司按１０％的稅率代扣代繳個(gè)人所得稅后，實(shí)際發(fā)放每股現(xiàn)金紅利０．０００７元（其中０．２股紅股扣稅０．０２元）。

（２）持公司流通股的居民企業(yè)股東（含機(jī)構(gòu)投資者），公司不代扣代繳所得稅，實(shí)際每股派發(fā)現(xiàn)金紅利０．０２３元（含稅）。

（３）持公司流通股的境外合計(jì)機(jī)構(gòu)投資者（以下簡(jiǎn)稱“ＱＦＩＩ”），由公司根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于中國(guó)居民向ＱＦＩＩ支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函２００９［４７］號(hào)）的規(guī)定，按１０％的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每股０．０００７元。如ＱＦＩＩ股東取得股息紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息紅利后自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退稅申請(qǐng)。

根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求，請(qǐng)獲得公司２０１１年度利潤(rùn)份額的ＱＦＩＩ最晚于２０１２年７月６日（含當(dāng)日）前填寫(xiě)附件表格并傳真至公司，原件請(qǐng)簽章后寄送至公司。

三、２０１１年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施的股權(quán)登記日、除權(quán)除息日、新增無(wú)限售條件流通股份上市流通日及現(xiàn)金紅利發(fā)放日：

１、股權(quán)登記日：２０１２年６月２９日

２、除權(quán)除息日：２０１２年７月２日

３、新增無(wú)限售條件流通股份上市流通日：２０１２年７月３日

４、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：２０１２年７月６日

四、２０１１年度利潤(rùn)分配方案的分派對(duì)象

截止股權(quán)登記日２０１２年６月２９日下午３時(shí)上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

五、２０１１年度利潤(rùn)分配方案的實(shí)施辦法

１、上海儀電控股（集團(tuán)）公司及深圳力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

２、其他股東的現(xiàn)金紅利委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

３、派送紅股的股份由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東持股數(shù)，按照轉(zhuǎn)送比例直接記入公司股東賬戶。每位股東按轉(zhuǎn)送比例計(jì)算后不足１股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序向股東依次送１股，直至實(shí)際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

六、股本變動(dòng)情況表

七、本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，按新股本７３９，０６５，３１１股攤薄計(jì)算的２０１１年度每股收益為人民幣０．２０５元。

八、有關(guān)咨詢辦法

咨詢機(jī)構(gòu)：公司董事會(huì)辦公室

咨詢地址：上海市嘉定區(qū)嘉新公路１００１號(hào)

咨詢電話：０２１－５９９００６５１

傳真號(hào)碼：０２１－５９９７８６０８

九、備查文件目錄

公司２０１１年度股東大會(huì)決議及公告

特此公告

上海飛樂(lè)音響股份有限公司

董 事 會(huì)

２０１２年６月２６日

附件：上海飛樂(lè)音響股份有限公司２０１１年度利潤(rùn)分配ＱＦＩＩ情況表

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

公司簽章：

日 期：