證券代碼 ：６００６５１ 證券簡稱 ：飛樂音響 編號：臨２０１２－０１９

上海飛樂音響股份有限公司

２０１２年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

·本次會議未否決或修改提案；

·本次會議無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

上海飛樂音響股份有限公司于２０１２年７月１９日上午９：００在上海好望角大飯店五樓周鳴廳召開了公司２０１２年第二次臨時股東大會，會議由董事長邵禮群先生主持。公司于２０１２年７月４日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站刊登了召開公司２０１２年第二次臨時股東大會的通知。與會股東及股東代理人共３０名，代表公司股份１２３，２３１，８４５股，占公司股份總額的１６．６７４０％，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員出席了會議，此次會議議案通過記名投票表決方式進行。

二、提案審議情況

本次股東大會共審議了兩項議案，經大會表決：

１、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

（１）選舉陳燕生先生為公司第九屆董事會獨立董事；

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規(guī)定：獨立董事連任時間不得超過六年，獨立董事陳燕生先生于２００８年５月３０日起擔任我公司獨立董事，因此其任期至２０１４年５月２９日止。

（２）選舉李柏齡先生為公司第九屆董事會獨立董事；

（３）選舉葛永彬先生為公司第九屆董事會獨立董事；

（４）選舉邵禮群先生為公司第九屆董事會董事；

（５）選舉黃峰先生為公司第九屆董事會董事；

（６）選舉馮冠平先生為公司第九屆董事會董事；

（７）選舉李志君先生為公司第九屆董事會董事；

（８）選舉倪子泓先生為公司第九屆董事會董事；

（９）選舉金新先生為公司第九屆董事會董事。

２、審議通過《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

（１）選舉李軍先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事；

（２）選舉肖敏女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事。

三、律師見證情況

上海申達律師事務所田海星律師、賈來律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集、召開程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合法律、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

２０１２年７月１９日

證券代碼 ：６００６５１ 證券簡稱 ：飛樂音響 編號：臨２０１２－０２０

上海飛樂音響股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海飛樂音響股份有限公司于２０１２年７月１９日在上海好望角飯店五樓周鳴廳召開了第九屆董事會第一次會議，會議應到董事９人，實到董事７人，獨立董事陳燕生先生因出差在外委托獨立董事李柏齡先生出席并表決，董事馮冠平先生因出差在外委托董事邵禮群先生出席并表決。公司全體監(jiān)事列席會議。會議出席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會議一致通過以下決議：

一、選舉邵禮群先生為上海飛樂音響股份有限公司第九屆董事會董事長；

二、選舉黃峰先生為上海飛樂音響股份有限公司第九屆董事會副董事長；

三、選舉產生第九屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員。董事會專門委員會人員構成如下：

戰(zhàn)略委員會：主任委員邵禮群；委員馮冠平、陳燕生、黃峰、李志君。

審計委員會：主任委員李柏齡；委員葛永彬、黃峰。

提名委員會：主任委員葛永彬；委員陳燕生、李志君。

薪酬與考核委員會：主任委員陳燕生；委員李柏齡、邵禮群。

四、根據(jù)董事長邵禮群先生提名，聘任李志君先生為上海飛樂音響股份有限公司總經理，聘任葉盼先生為上海飛樂音響股份有限公司董事會秘書。

五、根據(jù)公司總經理李志君先生提名，聘任朱開揚先生、蘇耀康先生、施永興先生、葉盼先生為上海飛樂音響股份有限公司副總經理；聘任李虹女士為上海飛樂音響股份有限公司總會計師。

六、聘任陳靜女士為上海飛樂音響股份有限公司證券事務代表。

以上人員的任期同公司第九屆董事會任期。

獨立董事對董事會聘任總經理等公司高級管理人員發(fā)表了獨立意見，認為以上人員任職資格不存在《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件禁止和限制的情形，提名方式、審議及聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定。

公司董事會對第八屆董事會成員劉經偉先生、楊辰先生多年來為公司發(fā)展所作出的貢獻表示感謝！

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

董事會

２０１２年７月１９日

附：上海飛樂音響股份有限公司高管人員簡歷

李志君 男 １９６１年生 本科學歷 教授級高級工程師。曾任飛利浦亞明照明有限公司技術經理、開發(fā)部經理，飛利浦照明開發(fā)部經理（負責亞太地區(qū)），上海亞明燈泡廠有限公司技術總監(jiān)、總經理，上海飛樂音響股份有限公司總經理；上海飛樂音響股份有限公司第八屆董事會董事、黨委書記、常務副總經理、上海亞明照明有限公司黨委書記、技術總監(jiān)。

朱開揚 男 １９５４年生 研究生學歷 高級經濟師。曾任上海無線電二廠總裝車間主任、銷售科科長；上海紅燈經銷總公司總經理；上海紅燈電器銷售有限公司總經理；上海紅燈電器有限公司副總經理；上海浦江智能卡系統(tǒng)有限公司董事長、總經理；上海飛樂音響股份有限公司副總經理。

蘇耀康 男 １９６２年生 大專學歷 工程師。曾任上海亞明燈泡廠團委副書記、黨委書記助理、亞明燈泡廠照明成套公司副總經理、上海亞明燈泡廠有限公司總經理助理；上海飛樂音響股份有限公司副總經理、上海亞明照明有限公司副總經理兼銷售市場部總經理。

施永興 男 １９５７年生 大專學歷 工程師。曾任上海亞明燈泡廠動能科科長、十一車間主任；飛利浦亞明照明有限公司ＣＦＬ工廠廠長、ＧＬＳ工廠廠長、馬陸工廠廠長、飛利浦亞明照明有限公司設施處處長；上海飛樂音響股份有限公司副總經理、上海亞明照明有限公司副總經理兼制造部總經理。

葉盼 男 １９６２年生 工商管理碩士 工程師。曾任寶鋼集團上海第三冷軋帶鋼廠副廠長、廠長；上海金陵股份有限公司規(guī)劃部副經理；上海金陵微電機有限公司副總經理；上海永生數(shù)據(jù)股份有限公司投資部經理、總經理；上海蘭生股份有限公司投資管理部部長；上海飛樂音響股份有限公司董事會秘書、副總經理。

李虹 女 １９７８年生 研究生學歷 注冊會計師 會計師。曾任上海冶煉廠財務處會計、財務科長；上海鑫冶銅業(yè)有限公司財務經理、副總會計師、財務總監(jiān)；上海儀電控股（集團）公司財務部高級經理；上海華虹（集團）有限公司監(jiān)事；上海飛樂音響股份有限公司總會計師。

陳靜 女 １９７８年生 碩士學位 注冊會計師 注冊稅務師。曾任上海本元投資咨詢公司副經理；上海飛樂音響股份有限公司證券事務代表、投資管理部項目經理。

證券代碼 ：６００６５１ 證券簡稱 ：飛樂音響 編號：臨２０１２－０２１

上海飛樂音響股份有限公司

第九屆第一次監(jiān)事會決議公告

上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第一次會議于２０１２年７月１９日在上海好望角大飯店五樓周鳴廳召開，會議應到監(jiān)事３人，實到３人，會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定。經討論，會議全票通過如下決議：

選舉李軍先生任公司第九屆監(jiān)事會主席。

公司監(jiān)事會對第八屆監(jiān)事會成員田原先生、朱耀平先生多年來為公司發(fā)展所作出的貢獻表示感謝！

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

監(jiān)事會

２０１２年７月１９日