本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇澳洋順昌股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定于２０１２年２月１０日召開公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。關(guān)于召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知已刊登于２０１２年１月２０日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開會(huì)議基本情況

１、股東大會(huì)召開屆次：本次股東大會(huì)為２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

２、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

３、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

公司于２０１２年１月１８日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。

本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

４、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為２０１２年２月１０日下午１４：３０。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２０１２年２月９日—２月１０日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２０１２年２月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２０１２年２月９日下午１５：００至２０１２年２月１０日下午１５：００的任意時(shí)間。

５、會(huì)議的召開方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

６、出席對(duì)象：

（１）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２０１２年２月６日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（２）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（３）公司聘請的律師。

７、會(huì)議地點(diǎn)：現(xiàn)場會(huì)議的召開地點(diǎn)為張家港市楊舍鎮(zhèn)塘市澳洋國際大廈九樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

１、本次會(huì)議審議議案：

（１）《關(guān)于變更２０１１年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

（２）《關(guān)于２０１２年綜合信貸業(yè)務(wù)的議案》；

（３）《關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保的議案》；

（４）《關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助的議案》；

（５）《關(guān)于張家港昌盛農(nóng)村小額貸款有限公司擔(dān)保類業(yè)務(wù)額度的議案》。

其中，第（３）、（５）項(xiàng)議案為特別議案，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 ２／３ 以上通過。

２、議案的具體內(nèi)容。

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容請參見刊登于２０１２年１月２０日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于變更２０１１年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》、《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的公告》、《關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助的公告》。

三、會(huì)議登記方法

１、參加現(xiàn)場會(huì)議的登記方式：個(gè)人股東持股帳戶卡、持股憑證和本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡及持股證明；法人股股東持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書原件及出席人身份證到公司辦理手續(xù)登記（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

授權(quán)委托書見本提示公告附件。

２、現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間：２０１２年２月９日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。

３、現(xiàn)場會(huì)議登記地點(diǎn)：江蘇省張家港市新涇中路１０號(hào)江蘇澳洋順昌股份有限公司董事會(huì)辦公室。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明如下：

１、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（１）投票代碼：３６２２４５

（２）投票簡稱：順昌投票

（３）投票時(shí)間：２０１２年２月１０日的交易時(shí)間，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

（４）在投票當(dāng)日，“順昌投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

（５）通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。１００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

委托價(jià)格與議案序號(hào)的對(duì)照關(guān)系如下表：

在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，１ 股代表同意，２ 股代表反對(duì)，３ 股代表?xiàng)墮?quán)；參見下表：

如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

２、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

（１）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為２０１２年２月９日下午３：００，結(jié)束時(shí)間為２０１２年２月１０日下午３：００。

（２）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

（３）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

３、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

（１）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（２）本次股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

１、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：林文華 許鵬程

聯(lián)系電話：０５１２－５８１６１２７６ 傳真：０５１２－５８１６１２３３

聯(lián)系地址：江蘇省張家港市新涇中路１０號(hào)江蘇澳洋順昌股份有限公司

郵 編：２１５６１８

２、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理。

六、備查文件

１．第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

江蘇澳洋順昌股份有限公司董事會(huì)

二 一二年二月六日

附件： 授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

致：江蘇澳洋順昌股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人出席江蘇澳洋順昌股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：

１、《關(guān)于變更２０１１年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

贊成 、 反對(duì) 、 棄權(quán)

２、《關(guān)于２０１２年綜合信貸業(yè)務(wù)的議案》；

贊成 、 反對(duì) 、 棄權(quán)

３、《關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保的議案》；

贊成 、 反對(duì) 、 棄權(quán)

４、《關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助的議案》；

贊成 、 反對(duì) 、 棄權(quán)

５、《關(guān)于張家港昌盛農(nóng)村小額貸款有限公司擔(dān)保類業(yè)務(wù)額度的議案》；

贊成 、 反對(duì) 、 棄權(quán)

委托人簽字： 受托人簽字：

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東帳號(hào)：

委托日期：

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章。