證券代碼：002429          證券簡(jiǎn)稱：兆馳股份         公告編號(hào)：2012-033

深圳市兆馳股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2012年7月11日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2012年7月17日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

公司本次使用部分超額募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)——超募資金使用及募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

本議案需提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二 一二年七月十八日