證券代碼：002429          證券簡稱：兆馳股份         公告編號：2012-034

深圳市兆馳股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十三次會議通知于2012年7月11日以電子郵件發(fā)出，會議于2012年7月17日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

本次會議審議并通過了以下議案：

一、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

公司擬為全資子公司深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司向銀行申請綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度不超過人民幣50,000萬元，擔(dān)保期限為二年。

詳細(xì)內(nèi)容參見2012年7月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（2012－031）。

本議案需提交2012年第二次臨時股東大會審議。

二、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》。

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，開拓多種融資渠道，降低融資成本，公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請在原14億綜合授信額度基礎(chǔ)上增加6億元綜合授信額度，并授權(quán)公司董事長顧偉先生負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行簽訂協(xié)議。具體授權(quán)內(nèi)容包括：銀行的授信申請金額、融資幣種、額度期限、授信形式及用途等并簽署相關(guān)授信申請決議、授信合同等法律文件。

三、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補充流動資金的議案》。

公司結(jié)合自身實際經(jīng)營情況，本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，在保證募集資金項目建設(shè)的資金需求前提下，擬使用超額募集資金中的40,000萬元資金用于永久性補充公司日常經(jīng)營流動資金需要。其中專戶建設(shè)銀行深圳市分行資金全部轉(zhuǎn)出（截止2012年6月30日余額為334,883,657.61元），其余資金由專戶上海浦東發(fā)展銀行泰然支行支出。在專戶建設(shè)銀行深圳市分行資金全部轉(zhuǎn)出后，公司亦將辦理建設(shè)銀行深圳市分行募集資金專戶注銷手續(xù)。

詳細(xì)內(nèi)容參見2012年7月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補充流動資金的公告》（2012－032）。

保薦機構(gòu)和獨立董事對公司使用部分超額募集資金永久性補充流動資金發(fā)表了同意意見，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的核查意見》、《深圳市兆馳股份有限公司獨立董事關(guān)于使用部分超募資金永久性補充流動資金的獨立意見》。

本議案需提交2012年第二次臨時股東大會審議。

四、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提議召開2012年第二次臨時股東大會的議案》。

詳細(xì)內(nèi)容參見2012年7月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會和開通網(wǎng)絡(luò)投票方式的通知》（2012－030）。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董事會

二 一二年七月十八日