證券代碼：002429          證券簡稱：兆馳股份          公告編號：2012-031

深圳市兆馳股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

深圳市兆馳股份有限公司(以下簡稱“公司”）于2012年7月17日召開的第二屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》，同意為全資子公司深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司（以下簡稱“兆馳節(jié)能照明公司”）向銀行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔?？傤~度不超過人民幣50,000萬元，擔保期限為二年。

本次被提供擔保的子公司資產負債率超過70%，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，上述擔保事項須提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司

成立時間：2011年4月21日

注冊資本：人民幣2,000萬元

注冊地址：深圳市寶安區(qū)福永街道塘尾鵬洲工業(yè)區(qū)B棟

法定代表人：顧偉

經營范圍：發(fā)光二極管（LED）器件、LED背光源產品、LED照明產品、LED背光源液晶電視顯示屏的技術開發(fā)、生產與銷售；電源產品、電器產品、電工產品的技術開發(fā)與銷售；國內貿易，貨物及技術進出口（法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須批準的項目除外）。

兆馳節(jié)能照明的財務數據如下：

單位：元

三、擔保事項的具體情況

公司為兆馳節(jié)能照明公司向銀行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保總額度不超過人民幣50,000萬元，擔保期限為二年。該擔保適用于兆馳節(jié)能照明公司單獨向各家銀行申請取得的綜合授信額度，以及本公司允許其共用的銀行綜合授信額度。

公司尚未與上述銀行簽署擔保協議，上述擔保事項授權公司董事長顧偉先生在股東大會通過之日起負責與相關銀行簽訂擔保協議。具體擔保金額以銀行核準的額度為準。實際發(fā)生的擔保金額和期限，公司將在以后的定期報告中予以披露。

四、董事會意見

1、公司為全資子公司兆馳節(jié)能照明公司提供擔保，能夠解決全資子公司正常運營的資金需求，進一步提升其經濟效益，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司進一步的做強做大。

2、兆馳節(jié)能照明公司經營情況良好，資產質量優(yōu)良，有良好的信用，具備償還債務的能力，公司為兆馳節(jié)能照明公司提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，并直接分享該控股子公司的經營成果，符合公司和全體股東的利益。

3、以上擔保不涉及反擔保，不會影響公司持續(xù)經營能力，不存在與中國證監(jiān)會相關規(guī)定及《公司章程》相違背的情況，董事會同意公司為全資子公司兆馳節(jié)能照明提供擔保，擔?？傤~度不超過人民幣50,000萬元。

五、截止信息披露日累計對外擔保及逾期擔保的數量

公司于2011年10月18日召開的2011年第五次臨時股東大會審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》，同意為兆馳節(jié)能照明公司提供擔保，擔?？傤~度不超過人民幣93,000萬元。截止公告日，公司實際對兆馳節(jié)能照明公司擔保金額為2,188.41萬元。

連同本次擔保，截止公告日，公司對子公司的擔保余額為52,188.41萬元，占2011年度經審計凈資產的比重為17.84%；公司及控股子公司無其他對外擔保。公司及控股子公司無逾期擔保事項，不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、備查文件

《公司第二屆董事會第三十三次會議決議》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董事會

二 一二年七月十八日