證券代碼：002429          證券簡稱：兆馳股份         公告編號(hào)：2012-030

深圳市兆馳股份有限公司

關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和開通網(wǎng)絡(luò)投票方式的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決定于2012年8月7日（星期二）召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況

（一）召集人：公司董事會(huì)

（二）股權(quán)登記日：2012年8月1日（星期三）

（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2012年8月7日（星期二）下午2:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年8月6日至7日，其中通過深交所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為8月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為8月6日15:00至8月7日15:00期間的任意時(shí)間。

（四）召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路3069號(hào)星河世紀(jì)大廈A座32樓

（六）參加股東大會(huì)的方式：公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）出席對(duì)象：

（1）2012年8月1日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可書面授權(quán)他人代為出席（受托人不必是本公司股東）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

（二）審議《關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，詳細(xì)參見2012年7月18日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（2012-031）、《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（2012-032）。

三、本次股東大會(huì)登記方法

（一）登記時(shí)間：2012年8月2日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

（二）登記方式：

1、自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人身份證明、證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

3、異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

（三）登記地點(diǎn)及信函郵寄地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路3069號(hào)星河世紀(jì)大廈A棟32樓公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣）。

郵政編碼：518026

傳真號(hào)碼：0755-33345607

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

本次股東大會(huì)公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362429；投票簡稱：兆馳投票

2、投票時(shí)間：8月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”；

（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”具體如下表：

（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”具體如下表：

（4）在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

（6） 不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2012年8月6日15:00至2012年8月7日15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：

股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：

登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)；填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

買入證券     買入價(jià)格       買入股數(shù)

369999       1.00元         4位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”

該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。

買入證券    買入價(jià)格     買入股數(shù)

369999      2.00元       大于1的整數(shù)

申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：cai@cninfo.com.cn，咨詢電話：0755-83239016/25918485/25918486。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“深圳市兆馳股份有限公司2012第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇CA證書登錄；

（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)（如適用）。

五、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)股東食宿及交通等費(fèi)用自理。

2、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系人：漆凌燕、牟海濤

聯(lián)系電話：0755-33345613

六、備查文件

公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議

附：授權(quán)委托書

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年七月十八日

附：

深圳市兆馳股份有限公司

2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托               （先生/女士）代表本公司/本人出席2012年8月7日召開的深圳市兆馳股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

本公司/本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)未作具體指示的，受托人（可以 不可以 ）按自己的意思表決。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股數(shù)：              委托人證券賬戶號(hào)碼：

受托人姓名：                受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名：                委托日期：     年    月    日

委托有效期：至      年    月    日 

備注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。