證券代碼：００２４２９ 證券簡稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０３０

深圳市兆馳股份有限公司

關(guān)于召開２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和開通網(wǎng)絡(luò)投票方式的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決定于２０１２年８月７日（星期二）召開２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況

（一）召集人：公司董事會(huì)

（二）股權(quán)登記日：２０１２年８月１日（星期三）

（三）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：２０１２年８月７日（星期二）下午２：００

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２０１２年８月６日至７日，其中通過深交所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為８月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為８月６日１５：００至８月７日１５：００期間的任意時(shí)間。

（四）召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（五）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路３０６９號(hào)星河世紀(jì)大廈Ａ座３２樓

（六）參加股東大會(huì)的方式：公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）出席對(duì)象：

（１）２０１２年８月１日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可書面授權(quán)他人代為出席（受托人不必是本公司股東）。

（２）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（３）公司聘請(qǐng)的見證律師。

二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

（二）審議《關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，詳細(xì)參見２０１２年７月１８日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（２０１２－０３１）、《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（２０１２－０３２）。

三、本次股東大會(huì)登記方法

（一）登記時(shí)間：２０１２年８月２日上午９：００至１２：００；下午２：００至５：００。

（二）登記方式：

１、自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

２、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人身份證明、證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

３、異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

（三）登記地點(diǎn)及信函郵寄地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路３０６９號(hào)星河世紀(jì)大廈Ａ棟３２樓公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣）。

郵政編碼：５１８０２６

傳真號(hào)碼：０７５５－３３３４５６０７

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

本次股東大會(huì)公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

１、投票代碼：３６２４２９；投票簡稱：兆馳投票

２、投票時(shí)間：８月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

３、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（１）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”；

（２）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。１００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，依此類推。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”具體如下表：

（３）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”具體如下表：

（４）在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（５）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

（６）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

１、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：２０１２年８月６日１５：００至２０１２年８月７日１５：００期間的任意時(shí)間。

２、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：

股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

（１）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：

登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)４位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

（２）激活服務(wù)密碼

股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)

３６９９９９ １．００元 ４位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”

該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。

買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)

３６９９９９ ２．００元 大于１的整數(shù)

申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，咨詢電話：０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６。

３、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

（１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“深圳市兆馳股份有限公司２０１２第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

（２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇ＣＡ證書登錄；

（３）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

（４）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

１、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

２、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)（如適用）。

五、其他事項(xiàng)

１、與會(huì)股東食宿及交通等費(fèi)用自理。

２、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系人：漆凌燕、牟海濤

聯(lián)系電話：０７５５－３３３４５６１３

六、備查文件

公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議

附：授權(quán)委托書

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二0一二年七月十八日

附：

深圳市兆馳股份有限公司

２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年８月７日召開的深圳市兆馳股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本公司／本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

本公司／本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)未作具體指示的，受托人（可以 不可以 ）按自己的意思表決。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股數(shù)： 委托人證券賬戶號(hào)碼：

受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名： 委托日期： 年 月 日

委托有效期：至 年 月 日

備注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：００２４２９ 證券簡稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０３１

深圳市兆馳股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１２年７月１７日召開的第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意為全資子公司深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司（以下簡稱“兆馳節(jié)能照明公司”）向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保總額度不超過人民幣５０，０００萬元，擔(dān)保期限為二年。

本次被提供擔(dān)保的子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過７０％，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)須提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司

成立時(shí)間：２０１１年４月２１日

注冊資本：人民幣２，０００萬元

注冊地址：深圳市寶安區(qū)福永街道塘尾鵬洲工業(yè)區(qū)Ｂ棟

法定代表人：顧偉

經(jīng)營范圍：發(fā)光二極管（ＬＥＤ）器件、ＬＥＤ背光源產(chǎn)品、ＬＥＤ照明產(chǎn)品、ＬＥＤ背光源液晶電視顯示屏的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)與銷售；電源產(chǎn)品、電器產(chǎn)品、電工產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售；國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）。

兆馳節(jié)能照明的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

三、擔(dān)保事項(xiàng)的具體情況

公司為兆馳節(jié)能照明公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度不超過人民幣５０，０００萬元，擔(dān)保期限為二年。該擔(dān)保適用于兆馳節(jié)能照明公司單獨(dú)向各家銀行申請(qǐng)取得的綜合授信額度，以及本公司允許其共用的銀行綜合授信額度。

公司尚未與上述銀行簽署擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)保事項(xiàng)授權(quán)公司董事長顧偉先生在股東大會(huì)通過之日起負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行簽訂擔(dān)保協(xié)議。具體擔(dān)保金額以銀行核準(zhǔn)的額度為準(zhǔn)。實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額和期限，公司將在以后的定期報(bào)告中予以披露。

四、董事會(huì)意見

１、公司為全資子公司兆馳節(jié)能照明公司提供擔(dān)保，能夠解決全資子公司正常運(yùn)營的資金需求，進(jìn)一步提升其經(jīng)濟(jì)效益，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司進(jìn)一步的做強(qiáng)做大。

２、兆馳節(jié)能照明公司經(jīng)營情況良好，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，有良好的信用，具備償還債務(wù)的能力，公司為兆馳節(jié)能照明公司提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，并直接分享該控股子公司的經(jīng)營成果，符合公司和全體股東的利益。

３、以上擔(dān)保不涉及反擔(dān)保，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，不存在與中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況，董事會(huì)同意公司為全資子公司兆馳節(jié)能照明提供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度不超過人民幣５０，０００萬元。

五、截止信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保的數(shù)量

公司于２０１１年１０月１８日召開的２０１１年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意為兆馳節(jié)能照明公司提供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度不超過人民幣９３，０００萬元。截止公告日，公司實(shí)際對(duì)兆馳節(jié)能照明公司擔(dān)保金額為２，１８８．４１萬元。

連同本次擔(dān)保，截止公告日，公司對(duì)子公司的擔(dān)保余額為５２，１８８．４１萬元，占２０１１年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為１７．８４％；公司及控股子公司無其他對(duì)外擔(dān)保。公司及控股子公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，不存在涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

《公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二0一二年七月十八日

證券代碼：００２４２９ 證券簡稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０３２

深圳市兆馳股份有限公司

關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１０］６４８號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市兆馳股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ 股）５６００ 萬股，募集資金總額１，６８０，０００，０００ 元，扣除發(fā)行費(fèi)用４６，６４０，７４８．０９元，實(shí)際募集資金凈額１，６３３，３５９，２５１．９１元，較原５００，０００，０００元的募集資金計(jì)劃超額募集１，１３３，３５９，２５１．９１元。以上募集資金已經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的深鵬所驗(yàn)字［２０１０］２０８ 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。

一、公司前次使用超額募集資金的情況

２０１０年１２月１３日，公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司利用超額募集資金人民幣１５，０００萬元永久補(bǔ)充日常經(jīng)營所需流動(dòng)資金。

２０１１年７月１１日，公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用不超過１５，０００萬元超募資金購買工業(yè)用地的議案》，同意公司使用不超過１５，０００萬元超募資金購買工業(yè)用地。公司使用超募資金１４，１９２．３５萬元競拍取得深圳市龍崗區(qū)南灣街道五塊宗地，用地面積共１４．９萬平方米。

二、本次補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃、合理性及必要性

（一）本次募集資金的使用計(jì)劃

根據(jù)《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號(hào)——超募資金使用及募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營情況，本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，擬使用超額募集資金中的４０，０００萬元資金用于永久性補(bǔ)充公司日常經(jīng)營流動(dòng)資金需要。其中專戶中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行（以下簡稱：“建設(shè)銀行深圳市分行”）資金全部轉(zhuǎn)出（截止２０１２年６月３０日余額為３３４，８８３，６５７．６１元），其余資金由專戶上海浦東發(fā)展銀行泰然支行支出。在專戶建設(shè)銀行深圳市分行資金全部轉(zhuǎn)出后，公司亦將辦理建設(shè)銀行深圳市分行募集資金專戶注銷手續(xù)。

（二） 本次募集資金使用的合理性與必要性

隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司的原材料采購等日常經(jīng)營性流動(dòng)資金需求大幅增加，為了確保有充足的流動(dòng)資金支持公司實(shí)現(xiàn)未來的經(jīng)營目標(biāo)，并給予廣大股東以更高的投資回報(bào)，公司擬以超募資金中的人民幣４０，０００萬元補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所需流動(dòng)資金。通過補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以滿足公司對(duì)營運(yùn)資金的需求，增強(qiáng)公司資金的流動(dòng)性，提高募集資金使用效率，提升公司盈利水平，符合公司發(fā)展要求和全體股東利益。

（三）公司關(guān)于本次使用部分超額募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的說明與承諾

公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并鄭重承諾本次使用超額募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變更募集資金投向和損害股東利益的情形，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

三、本次使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金所履行的程序

本次使用超募資金４０，０００ 萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，經(jīng)２０１２年７月１７日召開的第二董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，并由獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于使用超額募集資金決策程序的規(guī)定。

本事項(xiàng)需２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

四、公司獨(dú)立董事的意見

公司獨(dú)立董事發(fā)表意見認(rèn)為：公司使用超募資金中的４０，０００萬元補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于提高募集資金使用效率，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。公司超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，并經(jīng)過公司必要的審批程序。公司超募資金的使用符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》中的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用超額募集資金中的４０，０００萬元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

五、公司監(jiān)事會(huì)意見

公司本次使用部分超額募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號(hào)——超募資金使用及募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見

公司本次將部分超募資金４０，０００ 萬元永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金將滿足公司對(duì)營運(yùn)資金的需求，支持公司實(shí)現(xiàn)未來的經(jīng)營目標(biāo)，沒有與原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，同時(shí)該事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)同意兆馳股份本次超募資金使用計(jì)劃。

七、備查文件

（一）深圳市兆馳股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

（二）深圳市兆馳股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

（三） 深圳市兆馳股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（四） 國信證券股份有限公司關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的保薦意見。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年七月十八日

證券代碼：００２４２９ 證券簡稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０３３

深圳市兆馳股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于２０１２年７月１１日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于２０１２年７月１７日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決監(jiān)事３人，實(shí)際參加表決監(jiān)事３人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、以３票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

公司本次使用部分超額募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第２９號(hào)——超募資金使用及募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

本議案需提交２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二0一二年七月十八日

證券代碼：００２４２９ 證券簡稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０３４

深圳市兆馳股份有限公司

第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于２０１２年７月１１日以電子郵件發(fā)出，會(huì)議于２０１２年７月１７日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事９人，實(shí)際參加表決董事９人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、以９票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

公司擬為全資子公司深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度不超過人民幣５０，０００萬元，擔(dān)保期限為二年。

詳細(xì)內(nèi)容參見２０１２年７月１８日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（２０１２－０３１）。

本議案需提交２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、以９票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，開拓多種融資渠道，降低融資成本，公司

擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng)?jiān)谠保磧|綜合授信額度基礎(chǔ)上增加６億元綜合授信額度，并授權(quán)公司董事長顧偉先生負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行簽訂協(xié)議。具體授權(quán)內(nèi)容包括：銀行的授信申請(qǐng)金額、融資幣種、額度期限、授信形式及用途等并簽署相關(guān)授信申請(qǐng)決議、授信合同等法律文件。

三、以９票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

公司結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營情況，本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，擬使用超額募集資金中的４０，０００萬元資金用于永久性補(bǔ)充公司日常經(jīng)營流動(dòng)資金需要。其中專戶建設(shè)銀行深圳市分行資金全部轉(zhuǎn)出（截止２０１２年６月３０日余額為３３４，８８３，６５７．６１元），其余資金由專戶上海浦東發(fā)展銀行泰然支行支出。在專戶建設(shè)銀行深圳市分行資金全部轉(zhuǎn)出后，公司亦將辦理建設(shè)銀行深圳市分行募集資金專戶注銷手續(xù)。

詳細(xì)內(nèi)容參見２０１２年７月１８日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（２０１２－０３２）。

保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)立董事對(duì)公司使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金發(fā)表了同意意見，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》、《深圳市兆馳股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見》。

本議案需提交２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、以９票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提議召開２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

詳細(xì)內(nèi)容參見２０１２年７月１８日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于召開２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和開通網(wǎng)絡(luò)投票方式的通知》（２０１２－０３０）。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年七月十八日

證券代碼：００２４２９ 證券簡稱：兆馳股份 公告編號(hào)：２０１２－０３５

深圳市兆馳股份有限公司

２０１２年半年度業(yè)績快報(bào)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本公告所載半年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門審計(jì)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與半年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、２０１２年度半年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)（合并報(bào)表）

單位：萬元

二、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明

２０１２年１－６月份，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入２４４，９０７．０７萬元，比去年同期增長５６．３２％，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤２２，７９３．１９萬元，比去年同期增長５１．１８％。主要原因系公司光明工廠在２０１２年３月份投產(chǎn)，液晶電視產(chǎn)能大幅度提升，且今年國內(nèi)、國外訂單持續(xù)增加，確保了公司業(yè)績穩(wěn)步、快速的增長；上半年公司毛利率１３．６４％，與上年同期基本持平，保持了較強(qiáng)的贏利能力。

三、與前次業(yè)績預(yù)計(jì)的差異說明

公司在２０１２年第一季度報(bào)告中對(duì)２０１２年１－６月的公司經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)計(jì)：預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度在４０％－７０％之間（詳細(xì)內(nèi)容參見２０１２年４月１８日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《深圳市兆馳股份有限公司２０１２年第一季度季度報(bào)告正文》（２０１２－０１５）。

本次業(yè)績快報(bào)披露的經(jīng)營業(yè)績與前次披露的業(yè)績預(yù)告中預(yù)計(jì)的業(yè)績不存在差異。

四、備查文件

１．經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表；

２．內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人簽字的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二0一二年七月十八日