本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

２、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

３、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

１、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

２、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

３、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２０１２年８月７日（星期二）下午２：００。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年８月６日至７日，其中通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為８月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為８月６日１５：００至８月７日１５：００期間的任意時(shí)間。

４、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路３０６９號(hào)星河世紀(jì)大廈Ａ棟３２樓大會(huì)議室。

５、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)顧偉先生。

６、會(huì)議的通知：公司于２０１２年７月１８日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)投票方式的通知》。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)５人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為４６１，５１８，９５０股，占公司股份總數(shù)的６５．１１１５％，其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共２名，代表股份４６１，４９７，５００股，占公司股份總數(shù)的６５．１０８４％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共３名，代表股份２１，４５０股，占公司股份總數(shù)的０．００３０％。

本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)顧偉先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、議案審議表決情況

（一）審議并通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

表決結(jié)果：同意票４６１，５０１，７００股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９９６３％；反對(duì)票１７，２５０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０．００３７％；棄權(quán)票０股。

（二）審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

表決結(jié)果：同意票４６１，５００，２００股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９９５９％；反對(duì)票１８，７５０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０．００４１％；棄權(quán)票０股。

四、 律師出具的法律意見(jiàn)

北京市競(jìng)天公誠(chéng)（深圳）律師事務(wù)所黃亮、張清偉律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，意見(jiàn)如下：“本所認(rèn)為，貴公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格以及本次股東大會(huì)的表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法、有效。”

五、 備查文件

１、《深圳市兆馳股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

２、北京市競(jìng)天公誠(chéng)（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會(huì)

二 一二年八月八日