本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

3、本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

一、會議召開情況

1、會議召集人：公司董事會。

2、會議方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2012年8月7日（星期二）下午2:00。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年8月6日至7日，其中通過深交所交易系統(tǒng)投票的時間為8月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為8月6日15:00至8月7日15:00期間的任意時間。

4、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)彩田路3069號星河世紀大廈A棟32樓大會議室。

5、會議主持人：董事長顧偉先生。

6、會議的通知：公司于2012年7月18日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會和開通網(wǎng)絡(luò)投票方式的通知》。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人共計5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為461,518,950股，占公司股份總數(shù)的65.1115%，其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共2名，代表股份461,497,500股，占公司股份總數(shù)的65.1084%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共3名，代表股份21,450股，占公司股份總數(shù)的0.0030%。

本次股東大會由董事長顧偉先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、議案審議表決情況

（一）審議并通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》；

表決結(jié)果：同意票461,501,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%；反對票17,250股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)票0股。

（二）審議并通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久性補充流動資金的議案》；

表決結(jié)果：同意票461,500,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9959%；反對票18,750股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0041%；棄權(quán)票0股。

四、 律師出具的法律意見

北京市競天公誠（深圳）律師事務(wù)所黃亮、張清偉律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，意見如下："本所認為，貴公司2012年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員的資格以及本次股東大會的表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法、有效。"

五、 備查文件

1、《深圳市兆馳股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議》；

2、北京市競天公誠（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會

二 一二年八月八日