本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式

3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年7月13日上午9:30

4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路3069號(hào)星河世紀(jì)大廈A棟32樓大會(huì)議室

5、會(huì)議主持人：董事嚴(yán)志榮先生

6、會(huì)議的通知：公司于2012年6月26日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為455,780,750股，占本次會(huì)議股權(quán)登記日公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.30%。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)顧偉先生因工作原因未能主持會(huì)議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉董事嚴(yán)志榮先生主持本次股東大會(huì)。公司部分董事及監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

三、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名書(shū)面投票表決的方式，審議通過(guò)了以下議案：

1、審議并通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

表決結(jié)果: 同意455,780,750股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

2、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)展戰(zhàn)略方案的議案》；

表決結(jié)果: 同意455,780,750股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

3、審議并通過(guò)了《關(guān)于2012－2014年股東回報(bào)規(guī)劃的議案》；

表決結(jié)果: 同意455,780,750股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

4、審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

表決結(jié)果: 同意455,780,750股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

5、審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

表決結(jié)果: 同意455,780,750股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

6、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉周燦先生為公司董事議案》；

表決結(jié)果: 同意455,780,750股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

四、 律師出具的法律意見(jiàn)

競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所黃亮、張清偉律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，意見(jiàn)如下："本所認(rèn)為，貴公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開(kāi)的程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)的決議合法、有效。"

五、 備查文件

1、《深圳市兆馳股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司董事會(huì)

二 一二年七月十四日