本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

２、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

１、會議召集人：公司董事會

２、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議方式

３、會議召開時間：２０１２年９月１７日上午９：３０

４、會議召開地點：深圳市福田區(qū)彩田路３０６９號星河世紀(jì)大廈Ａ棟３２樓大會議室

５、會議主持人：董事長顧偉先生

６、會議的通知：公司于２０１２年９月１日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于召開２０１２年第三次臨時股東大會通知的公告》。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共３人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為４６３，４６５，７００股，占本次會議股權(quán)登記日公司有表決權(quán)股份總數(shù)的６５．３９％。

本次會議由公司董事會召集，由董事長顧偉先生主持本次股東大會。公司部分董事及監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員和見證律師列席了本次會議。

三、議案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場記名書面投票表決的方式，審議通過了以下議案：

１、審議并通過了《關(guān)于投資建設(shè)“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》

表決結(jié)果：同意４６３，４６５，７００股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

２、審議并通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目實施主體及實施地點的議案》

表決結(jié)果：同意４６３，４６５，７００股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

３、審議并通過了《關(guān)于使用超募資金和自有資金補(bǔ)充投資“兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”的議案》

表決結(jié)果：同意４６３，４６５，７００股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

４、審議并通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市兆馳光電有限公司的議案》

表決結(jié)果：同意４６３，４６５，７００股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

四、 律師出具的法律意見

北京市競天公誠（深圳）律師事務(wù)所黃亮、孔雨泉律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，意見如下：“本所認(rèn)為，貴公司２０１２年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員的資格以及本次股東大會的表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法、有效?！?/P>

五、 備查文件

１、《深圳市兆馳股份有限公司２０１２年第三次臨時股東大會決議》；

２、北京市競天公誠（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市兆馳股份有限公司２０１２年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會

二 一二年九月十八日