本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要提示：

１、投資標(biāo)的名稱：上海登芯微電子科技有限公司（具體以工商部門核準(zhǔn)為主）。

２、投資金額和比例：公司全資子公司上海森恩浦照明有限公司出資９２０萬元，占注冊資本的９２％。

３、投資期限：２０年

特別風(fēng)險提示：

經(jīng)營風(fēng)險。新公司的研發(fā)項目管理、組織實施等因素可能引致其經(jīng)營風(fēng)險，將直接影響本次投資的安全性。

一、對外投資基本情況

根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，公司全資子公司上海森恩浦照明有限公司（以下簡稱“上海森恩浦”）擬投資設(shè)立控股子公司上海登芯微電子科技有限公司（具體以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。新設(shè)立公司注冊資金為１０００萬元，以現(xiàn)金方式全額出資，其中，上海森恩浦出資９２０萬元，占注冊資本的９２％；自然人喻明凡出資５０萬元，占注冊資本的５％；自然人王立兵出資３０萬元，占注冊資本的３％。本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、對外投資審批情況

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，２０１１年１月２１日，上海森恩浦董事會審議通過了由上海森恩浦、自然人喻明凡和王立兵共同出資設(shè)立上海登芯微電子科技有限公司的投資事宜。

三、投資標(biāo)的基本情況

新公司擬定名：上海登芯微電子科技有限公司（具體以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

擬定注冊資本：１０００萬元。

擬定經(jīng)營范圍：集成電路、分立器件、相關(guān)線路模塊的設(shè)計研發(fā)與銷售，電子專業(yè)設(shè)備及儀器的設(shè)計，智能化照明控制系統(tǒng)硬件，軟件以及相關(guān)智能化光源與燈具的設(shè)計與銷售；技術(shù)服務(wù)與咨詢。（具體以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

四、對外投資對上市公司的影響

１、本次對新公司的投資，全部以子公司自有資金、貨幣資金方式投入。

２、本次投資將有利于公司照明用集成電路、芯片、模塊的設(shè)計研發(fā)工作更加專業(yè)化及前沿性。

３、該公司主要為增強(qiáng)研發(fā)設(shè)計的專業(yè)性，并主要向公司內(nèi)部提供相關(guān)研發(fā)成果，短期內(nèi)不以盈利為主。

五、對外投資的風(fēng)險分析

經(jīng)營風(fēng)險。新公司的項目管理、組織實施等因素可能引致其經(jīng)營風(fēng)險，將直接影響本次投資的安全性。本公司將通過向新公司委派管理、技術(shù)等關(guān)鍵人員，并加強(qiáng)研發(fā)項目立項與實施等過程管理，以支持和保障新公司可持續(xù)發(fā)展。

六、備查文件目錄

上海森恩浦照明有限公司董事會決議

特此公告。

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會

２０１１年１月２４日