本公司及全董事會(huì)體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開時(shí)間：２０１１年１１月１５日（星期二）上午９：３０

股權(quán)登記日：２０１１年１１月８日

會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省上虞市鳳山路４８５號(hào)公司七樓會(huì)議室

會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決方式

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１１年１１月１５日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

本公司曾于２０１１年１０月３１日在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登了關(guān)于召開２０１１年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，由于本次股東大會(huì)將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知。

（一）會(huì)議召開時(shí)間：２０１１年１１月１５日（星期二）上午９：３０

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省上虞市鳳山路４８５ 號(hào)公司七樓會(huì)議室

（三）會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決方式

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合（網(wǎng)絡(luò)投票流程見附件）的方

式，其中網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)為上海證券交易所交易系統(tǒng)。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１１年１１月１５日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

（四）會(huì)議議題

１、審議《關(guān)于調(diào)整公司２０１１年度非公開發(fā)行股票方案的議案》

（１）本次發(fā)行股票的種類和面值

（２）本次發(fā)行方式

（３）本次發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式

（４）本次發(fā)行數(shù)量

（５）本次發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

（６）本次發(fā)行募集資金數(shù)額

（７）本次發(fā)行募集資金用途

（８）本次發(fā)行股票的限售期及上市安排

（９）本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案

（１０）本次發(fā)行決議的有效期

２、審議《關(guān)于公司２０１１年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂版）的議案》

３、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票事宜

有效期的議案》

（五）會(huì)議出席對(duì)象

１、截至２０１１年１１月８日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東。

２、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦代表人、見證律師等。

（六）表決權(quán)

投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票為準(zhǔn)。

（七）會(huì)議登記

１、登記手續(xù)

出席會(huì)議的股東應(yīng)持本人的身份證、股東帳戶卡；委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托方股東帳戶卡；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

２、登記辦法

公司股東或代理人可以通過傳真或信函辦理預(yù)約登記，也可直接到公司辦理登記。

３、登記時(shí)間

２０１１年１１月１０日（星期四）、１１月１１日（星期五）的上午８：３０～１１：３０，下午１：３０～５：００，傳真或信函以到達(dá)本公司時(shí)間為準(zhǔn)。

（八）聯(lián)系方式

１、聯(lián)系人：夏亞芳、孫澤軍

２、聯(lián)系電話：０５７５－８２０２７７２１

３、聯(lián)系傳真：０５７５－８２０２７７２０

４、聯(lián)系地址：浙江省上虞市鳳山路４８５ 號(hào)公司董事會(huì)辦公室

５、郵政編碼：３１２３００

（九）其他事項(xiàng)

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，其交通、食宿費(fèi)用自理。

附件：

１、股東大會(huì)授權(quán)委托書（格式）

２、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

２０１１年１１月８日

附件１

授 權(quán) 委 托 書

茲授權(quán) 先生／女士，代表本人（單位）出席浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司２０１１年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照以下指示代為行使表決權(quán)。

如委托人對(duì)任何上述提案（包括臨時(shí)提案）的表決未作具體指示，受托人是否有權(quán)按自己的意思對(duì)該等議案投票表決： 是 ／ 否；

對(duì)列入股東大會(huì)審議的程序事項(xiàng)，包括但不限于選舉監(jiān)票人，審查參會(huì)股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權(quán)按自己的意思享有表決權(quán)： 是 ／ 否；

委托授權(quán)書的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束為止。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人股東帳戶： 委托日期：

委托人持股數(shù)量：

附件２

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

提示：網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１１年１１月１５日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

總提案數(shù)：１２項(xiàng)議案

一、投票流程

１、投票代碼

２、表決方法

（１）一次性表決

如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行相同意愿的表決，則按照如下進(jìn)行申報(bào)：

（２）逐項(xiàng)表決

３、表決意見

４、買賣方向：均為買入

二、 投票舉例

１、股權(quán)登記日持有“陽光照明”股票的投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的所有議案投同意票，其申報(bào)如下：

２、股權(quán)登記日持有“陽光照明”Ａ股的投資者對(duì)該公司的第一個(gè)議案（關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案（１）定價(jià)基準(zhǔn)日）投同意票，其申報(bào)如下：

如某投資者對(duì)該公司的第一個(gè)議案投了反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為２股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

如某投資者對(duì)該公司的第一個(gè)議案投了棄權(quán)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為３股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

三、投票注意事項(xiàng)

１、考慮到所需表決的提案較多，若股東需對(duì)所有的議案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格９９．００元進(jìn)行投票。股東大會(huì)有多個(gè)待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對(duì)議案的投票申報(bào)順序。投票申報(bào)不得撤單。

２、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行多次投票，多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

３、股東大會(huì)有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對(duì)某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計(jì)算。