股票簡稱：陽光照明 股票代碼：600261 公告編號(hào)：臨2011-019

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及全董事會(huì)體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知已于2011年6月8日，以電子郵件、電話確認(rèn)方式發(fā)出。會(huì)議于2011年6月16日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，董事陳衛(wèi)先生因工作出差原因，未能出席。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長陳森潔先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致審議通過了如下議案：

一、審議通過《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)備用信用證提供擔(dān)保的議案》；

歐洲艾耐特照明有限公司（以下簡稱“歐洲艾耐特”）系本公司為開拓歐洲自有品牌市場而設(shè)立的全資子公司。為支持該公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，公司董事會(huì)同意為歐洲艾耐特向荷蘭國際集團(tuán)（international Nederland group N.V.）(以下簡稱“ING銀行”)申請(qǐng)開具備用信用證提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為信用證總額400萬歐元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，保證范圍為信用證項(xiàng)下400萬歐元本金、利息、違約金、損害賠償金等費(fèi)用，保證期限自ING銀行支付信用證下款項(xiàng)次日起兩年。具體權(quán)利義務(wù)將根據(jù)雙方簽證的保證合同的約定。

本次擔(dān)保對(duì)象為本公司全資子公司，非對(duì)外擔(dān)保，無須經(jīng)股東大會(huì)審議。

同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的《浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于制訂<公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易內(nèi)部控制制度>的議案》；

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的《浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易內(nèi)部控制制度》。

同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過了《關(guān)于制訂<公司董事會(huì)秘書管理制度>的議案》；

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的《浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書管理制度》。

同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2011年6月18日

股票簡稱：陽光照明 股票代碼：600261 公告編號(hào)：臨2011-020

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)備用信用證提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

被擔(dān)保人名稱：歐洲艾耐特照明有限公司

本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額：本次擔(dān)保金額為400萬歐元，累計(jì)為其擔(dān)保金額400萬歐元。

對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額：截止本公告日，本公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，對(duì)下屬子公司累計(jì)擔(dān)保金額人民幣17,785.08萬元（不含本次擔(dān)保金額）。

一、擔(dān)保情況概述

歐洲艾耐特照明有限公司（以下簡稱“歐洲艾耐特”）系本公司投資的全資子公司。為有效推動(dòng)歐洲艾耐特業(yè)務(wù)發(fā)展，該公司擬向荷蘭國際集團(tuán)（以下簡稱“ING銀行”）申請(qǐng)信用證金額為400萬歐元。應(yīng)ING銀行要求，本公司決定為歐洲艾耐特申請(qǐng)備用信用證提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，保證范圍為備用信用證項(xiàng)下400萬歐元本金、利息、違約金、損害賠償金等費(fèi)用，保證期限自ING銀行支付信用證下款項(xiàng)次日起兩年。具體權(quán)利義務(wù)根據(jù)雙方簽訂的保證合同的約定。

截至本公告日，本公司無對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，對(duì)子公司累計(jì)擔(dān)保金額為人民幣

17,785.08萬元（不含本次擔(dān)保金額）。

本擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，表決結(jié)果8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

歐洲艾耐特照明有限公司系本公司為開拓歐洲自有品牌而設(shè)立的全資子公司，成立于2008年8月27日，注冊(cè)地比利時(shí)，注冊(cè)資本55萬歐元，主要從事照明電器銷售網(wǎng)絡(luò)拓展、兼具倉儲(chǔ)、物流、配送、售后服務(wù)。截至2010 年12 月31 日，歐洲艾耐特經(jīng)審計(jì)后的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總額5,865.69 萬元，負(fù)債總額為5,898.71萬元，營業(yè)收入為5,721.50萬元，凈利潤為-204.95萬元。2011年1-3月未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為：資產(chǎn)總額5,569.21萬元，負(fù)債總額5,726.76萬元，營業(yè)收入為1,196.84萬元，凈利潤為-110.89萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司為全資子公司歐洲艾耐特向荷蘭國際集團(tuán)申請(qǐng)備用信用證提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為備用信用證項(xiàng)下400萬歐元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，保證范圍為400萬歐元本金、利息、違約金、損害賠償金等費(fèi)用，保證期限自ING銀行支付信用證下款項(xiàng)次日起兩年。具體權(quán)利義務(wù)根據(jù)雙方簽訂的《保證合同》的約定。

四、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為，歐洲艾耐特系公司100%控股子公司，公司支持其向ING銀行申請(qǐng)備用信用證400萬歐元，以滿足其日常經(jīng)營對(duì)資金的需求，更好地推動(dòng)其發(fā)展。鑒于歐洲艾耐特尚處于建設(shè)期，為推進(jìn)歐洲市場自有品牌產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，前期投入較大，出現(xiàn)了一定程度虧損，但公司相信其長遠(yuǎn)發(fā)展，并不會(huì)對(duì)本公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響，同意為歐洲艾耐特提供擔(dān)保。

五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額

截止本公告日，本公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，對(duì)子公司累計(jì)擔(dān)保金額人民幣 17,785.08萬元（不含本次擔(dān)保金額），無逾期擔(dān)保情形。

六、備查文件目錄

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次董事會(huì)決議。

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司

2011年6 月 18 日