本公司及全董事會(huì)體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知已于２０１１年１２月１０日，以電子郵件、電話確認(rèn)方式發(fā)出。會(huì)議于２０１１年１２月１６日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事９人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳森潔先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致審議通過《關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行以信用方式增加借款人民幣五千萬元的議案》。

為繼續(xù)支持公司高新技術(shù)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)確保公司現(xiàn)金流充沛，公司決定向中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行申請(qǐng)?jiān)黾映隹谫u方信貸人民幣五千萬元，貸款期限為兩年，貸款利率５．４８％，具體參照一般機(jī)電產(chǎn)品出口賣方信貸，本公司以信用方式為上述借款事宜提供擔(dān)保。

截至２０１１年１２月１６日，公司已向中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行申請(qǐng)借款總額人民幣４．３億元。至本次貸款后，公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行共計(jì)借款４．８億元人民幣。

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

２０１１年１２月１６日