本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司于２０１２年４月１７日在上海證券交易所網(wǎng)站、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》刊登了《關(guān)于召開２０１１年年度股東大會(huì)的通知》，由于本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知：

一、召開會(huì)議的基本情況

１、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

２、時(shí)間：２０１２年５月７日（星期一）下午１３：００

３、地點(diǎn)：浙江省上虞市鳳山路４８５號(hào)公司七樓會(huì)議室

４、會(huì)議召開以及投票表決方式

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合（網(wǎng)絡(luò)投票流程見附件）的方式，其中網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)為上海證券交易所交易系統(tǒng)。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年５月７日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

１、審議《２０１１年董事會(huì)工作報(bào)告》；

２、審議《２０１１年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

３、審議《２０１１年年度報(bào)告及摘要》；

４、審議《２０１１年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

５、審議《２０１１年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

６、審議《２０１２年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》；

７、審議《關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司２０１２年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

８、審議《關(guān)于董事、監(jiān)事年度薪酬的提案》；

９、審議《關(guān)于審批２０１２年度擔(dān)保額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》；

１０、審議《關(guān)于修改公司＜章程＞的議案》；

１１、《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

三、本次會(huì)議還將聽取獨(dú)立董事年度述職報(bào)告。

四、會(huì)議出席對(duì)象

１、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，公司聘請(qǐng)的見證律師；

２、本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為２０１２年４月２７日，所有于股權(quán)登記日當(dāng)天下午３時(shí)收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)；

３、因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席會(huì)議（授權(quán)委托書格式附后）。

五、會(huì)議登記

１、登記手續(xù)

出席會(huì)議的股東應(yīng)持本人的身份證、股東賬戶卡；委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

２、登記辦法

公司股東或代理人可以通過(guò)傳真或信函辦理預(yù)約登記，也可直接到公司辦理登記。

３、登記時(shí)間

２０１２年５月２日（星期三）至５月４日（星期五）的上午８：３０～１１：３０，下午１：３０～５：００，傳真或信函以到達(dá)本公司時(shí)間為準(zhǔn)。

六、其它事項(xiàng)

１、聯(lián)系方式

２、聯(lián)系地址：浙江省上虞市鳳山路４８５號(hào)公司證券部

郵編：３１２３００

聯(lián)系人：吳青誼、趙芳華、孫澤軍

聯(lián)系電話：０５７５－８２０２７７２１

傳真：０５７５－８２０２７７２０

３、與會(huì)股東交通與食宿費(fèi)用自理。

七、網(wǎng)絡(luò)投票

（一）投票流程

１、投票代碼

２、表決方法

（１）一次性表決

如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行相同意愿的表決，則按照如下進(jìn)行申報(bào)：

（２）逐項(xiàng)表決

３、表決意見

４、買賣方向：均為買入

（二） 投票舉例

１、股權(quán)登記日持有“陽(yáng)光照明”股票的投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的所有議案投同意票，其申報(bào)如下：

２、股權(quán)登記日持有“陽(yáng)光照明”Ａ股的投資者對(duì)該公司的第一個(gè)議案（２０１１年董事會(huì)工作報(bào)告）投同意票，其申報(bào)如下：

如某投資者對(duì)該公司的第一個(gè)議案投了反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為２股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

如某投資者對(duì)該公司的第一個(gè)議案投了棄權(quán)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為３股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

（三）投票注意事項(xiàng)

１、考慮到所需表決的提案較多，若股東需對(duì)所有的議案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格９９．００元進(jìn)行投票。股東大會(huì)有多個(gè)待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對(duì)議案的投票申報(bào)順序。投票申報(bào)不得撤單。

２、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行投票，多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

３、股東大會(huì)有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對(duì)某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計(jì)算。

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二零一二年四月二十六日