股票簡(jiǎn)稱(chēng)：陽(yáng)光照明 股票代碼：６００２６１ 公告編號(hào)：臨２０１１－０２４

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及全董事會(huì)體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知已于２０１１年９月１０ 日，以電子郵件、電話確認(rèn)方式發(fā)出。會(huì)議于２０１１年９月 １５日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事９人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳森潔先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行申請(qǐng)續(xù)貸人民幣一億元的議案》。

鑒于公司原向中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行申請(qǐng)的兩年期出口賣(mài)方信貸將分別于２０１１年９月２９日和２０１１年１１月１０日到期，為繼續(xù)支持公司出口業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)確保公司現(xiàn)金流充沛，公司決定向中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行申請(qǐng)續(xù)貸出口賣(mài)方信貸總額人民幣一億元，按單筆５０００萬(wàn)元分兩次借入，貸款期限分別自原借款到期之日起兩年，貸款利率參照一般機(jī)電產(chǎn)品出口賣(mài)方信貸，由控股股東世紀(jì)陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司為上述借款事宜提供擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

２０１１年９月 １６ 日