本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

每１０ 股分配或轉(zhuǎn)增比例及每股分配或轉(zhuǎn)增比例

扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利

單位：元

股權(quán)登記日： ２０１２年５月２２日

除權(quán)（除息）日： ２０１２年５月２３日

新增可流通股份上市流通日：２０１２年５月２４日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日：２０１２年５月２９日

一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和時間

公司２０１１ 年度利潤分配預(yù)案已經(jīng) ２０１２ 年５月７日召開的公司 ２０１１ 年年度股東大會審議通過，《２０１１ 年年度股東大會決議公告》刊登在上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 和《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。

二、 利潤分配方案

１、發(fā)放年度：２０１１年度

２、發(fā)放范圍：截止 ２０１２ 年５ 月２２日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

３、本次分配以４３０，２５２，７２０股為基數(shù)，向全體股東每１０ 股派發(fā)現(xiàn)金紅利１．５元（含稅），送５ 股，扣稅后每１０ 股派發(fā)現(xiàn)金紅利０．８５ 元，共計(jì)派發(fā)股利３６，５７１，４８１．２０ 元。

４、派送后公司總股本由目前的４３０，２５２，７２０股變更為６４５，３７９，０８０股。其中有限售條件的流通股２００，６８２，７８６ 股，無限售條件流通股４４４，６９６，２９４股。

三、 實(shí)施日期

１、股權(quán)登記日：２０１２年５月２２日

２、除權(quán)（除息）日：２０１２年５月２３日

３、新增可流通股份上市流通日：２０１２年５月２４日

４、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：２０１２年５月２９日

四、分派對象

截止２０１２年５月２２日（股權(quán)登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

五、 分紅方案實(shí)施辦法

１、有限售條件的流通股股東和無限售條件的流通股股東世紀(jì)陽光控股集團(tuán)有限公司的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

２、除上述股東外的其他無限售條件的流通股股東的現(xiàn)金紅利由公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

３、每股稅前紅利金額０．１５元。對無限售條件的流通股個人股東（包括證券投資基金），公司按１０％的稅率代扣個人所得稅后，其中紅股按每股面值１元，須繳納０．０５元／股，現(xiàn)金紅利須繳納０．０１５元／股，總計(jì)繳納０．０６５元／股，因此實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利０．０８５元／股；對于在中國注冊的居民企業(yè)（該詞語具有相關(guān)中華人民共和國稅務(wù)法規(guī)及規(guī)則下的涵義，以下同），實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股０．１５元。

４、對于境外合格機(jī)構(gòu)投資者（即ＱＦＩＩ）股東，本公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司按照稅后金額每股０．０８５元向股權(quán)登記日的在冊股東發(fā)放現(xiàn)金紅利；該類股東如能在本公告后的１０個工作日內(nèi)向我公司提供相關(guān)合法證明文件如：（１）以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納了企業(yè)所得稅的納稅憑證；（２）以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表；（３）該類股東雖為非居民企業(yè)，但其本次應(yīng)獲得的紅利屬于該類股東在中國境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的證明文件。由本公司核準(zhǔn)確認(rèn)有關(guān)股東屬于居民企業(yè)股東后，則安排不代扣代繳１０％企業(yè)所得稅，并由本公司向相關(guān)股東補(bǔ)發(fā)相應(yīng)的現(xiàn)金紅利款每股０．０６５元。如果該類股東未能在規(guī)定的時間內(nèi)提供證明文件，則本公司將按照１０％的稅率代扣代繳ＱＦＩＩ股東的紅利所得稅。

５、對于其他非居民企業(yè)，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。

６、派送紅股由中國證券登記結(jié)算公司上海分公司通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日所持股數(shù)，按比例自動計(jì)入賬戶。每位股東按送股比例計(jì)算后不足１ 股的部分按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序向股東依次送１股，直至實(shí)際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

六、股本變化情況表

七、 實(shí)施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本６４５，３７９，０８０股攤薄計(jì)算的２０１１年度每股收益為０．３５元。

八、有關(guān)咨詢辦法

地址：浙江省上虞市鳳山路４８５號公司證券部

郵編：３１２３００

聯(lián)系人：趙芳華、孫澤軍

聯(lián)系電話：０５７５－８２０２７７２１

傳真：０５７５－８２０２７７２０

九、備查文件目錄

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司２０１１ 年年度股東大會決議。

浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會

二零一二年五月十七日