本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況

本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２０１２年８月 ６日上午９：３０，

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省上虞市鳳山路４８５號(hào)公司七樓會(huì)議室。

（三）股東及股東代表出席情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)代表共 ９ 人，代表股份總數(shù) ３１６，８１１，３３２ 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) ６４５，３７９，０８０股的 ４９．０９ ％。

（四）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席情況

公司在任董事９人，出席４人，５位董事因工作原因未出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事３人，出席３人；公司董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席會(huì)議。

（五）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

（六）會(huì)議由副董事長(zhǎng)陳衛(wèi)先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》和公司《章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司＜章程＞的議案》；

（二）審議通過(guò)《關(guān)于制定＜股東分紅回報(bào)規(guī)劃＞的議案》；

三、律師見(jiàn)證情況

上海錦天城律師事務(wù)所楊希律師出席并見(jiàn)證本次會(huì)議，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件目錄

１、浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司２０１２年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

２、上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司２０１２年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司

２０１２年８月７日