股票代碼：００２４４９ 股票簡稱：國星光電 公告編號：２０１１－０３６

佛山市國星光電股份有限公司

第二屆董事會第十一次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于２０１１年１１月１４日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議的通知及會議資料已于２０１１年１１月４日以面呈、郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席董事９人，實際出席董事９人，３名監(jiān)事列席會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：

一、審議通過了關(guān)于審議《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的整改計劃》的議案

表決結(jié)果：９票同意、０票反對、０票棄權(quán)

公司《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的整改計劃》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、備查文件

１、第二屆董事會第十一次會議決議

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１１年１１月１５日