股票代碼：００２４４９ 股票簡稱：國星光電 公告編號：２０１１－０３９

佛山市國星光電股份有限公司

第二屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議于２０１１年１２月９日上午以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知及會議資料已于２０１１年１１月２８日以面呈、郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席董事９人，實(shí)際出席董事９人，３名監(jiān)事列席會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：

一、審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案

表決結(jié)果：９票同意、０票反對、０票棄權(quán)

修訂后的《公司章程》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

該議案還需提交２０１１年第三次臨時(shí)股東大會審議。

二、審議通過了關(guān)于改聘會計(jì)師事務(wù)所的議案

公司擬解聘原２０１１年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)立信羊城會計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“立信羊城”），重新聘任國富浩華會計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“國富浩華”）為公司２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：９票同意、０票反對、０票棄權(quán)

１、關(guān)于解聘會計(jì)師事務(wù)所的議案

表決結(jié)果：９票同意、０票反對、０票棄權(quán)

２、關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案

表決結(jié)果：９票同意、０票反對、０票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

該議案還需提交２０１１年第三次臨時(shí)股東大會審議。

三、審議通過了關(guān)于完善公司制度的議案

表決結(jié)果：９票同意、０票反對、０票棄權(quán)

公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、審議通過了關(guān)于召開２０１１年第三次臨時(shí)股東大會的議案

表決結(jié)果：９票同意、０票反對、０票棄權(quán)

同意于２０１１年１２月２９日上午召開２０１１年第三次臨時(shí)股東大會。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、備查文件

１、第二屆董事會第十二次會議決議

２、獨(dú)立董事關(guān)于改聘會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１１年１２月１３日

股票代碼：００２４４９ 股票簡稱：國星光電 公告編號：２０１１－０３８

佛山市國星光電股份有限公司

關(guān)于“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)”專項(xiàng)活動整改完成的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于開展“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)”專項(xiàng)活動的通知》的要求，佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司編制內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表及整改計(jì)劃的議案》，《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表》、《公司“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)”專項(xiàng)活動的自查分析報(bào)告及整改計(jì)劃》見２０１１年９月２７日的巨潮資訊網(wǎng)?，F(xiàn)將整改計(jì)劃落實(shí)情況報(bào)告如下：

整改問題一：公司未在相關(guān)制度中明確董事會、股東大會對募集資金使用的審批權(quán)限。

整改落實(shí)情況：２０１１年９月２６日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于完善公司各項(xiàng)制度的議案》，同意對《募集資金管理辦法》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容見２０１１年９月２７日的巨潮資訊網(wǎng)。

整改問題二：公司暫未制定相關(guān)制度規(guī)定股東大會、董事會對風(fēng)險(xiǎn)投資的審批權(quán)限。

整改落實(shí)情況：２０１１年９月２６日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于完善公司各項(xiàng)制度的議案》，同意制定《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》，具體內(nèi)容見２０１１年９月２７日的巨潮資訊網(wǎng)。

整改問題三：公司未在上市六個(gè)月內(nèi)與具有從事代辦股份轉(zhuǎn)讓券商業(yè)務(wù)資格的證券公司簽署《委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

整改落實(shí)情況：２０１１年９月２６日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過了《公司擬聘請廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任主辦券商的議案》。根據(jù)該項(xiàng)議案，２０１１年９月３０日，公司與具有代辦股份轉(zhuǎn)讓券商業(yè)務(wù)資格的證券公司廣發(fā)證券股份有限公司簽署《委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定如果未來公司股票被終止上市，由廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任代辦股份轉(zhuǎn)讓的券商。

目前，公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查活動中發(fā)現(xiàn)的問題已整改完成，公司將繼續(xù)完善內(nèi)控制度建設(shè)，不斷提升公司治理水平。

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１１年１２月１３日

股票代碼：００２４４９ 股票簡稱：國星光電 公告編號：２０１１－０４０

佛山市國星光電股份有限公司董事會

關(guān)于改聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

鑒于公司原年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信羊城會計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“立信羊城”）已為公司服務(wù)了５年，時(shí)間較長，為了確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，并結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求，經(jīng)與立信羊城協(xié)商，公司決定解聘原２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信羊城，擬重新聘任２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。立信羊城對該解聘事項(xiàng)無異議，公司對立信羊城多年來的辛勤工作表示衷心感謝。

根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則的要求和《公司章程》的規(guī)定，公司擬聘任國富浩華會計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“國富浩華”）為公司２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司２０１１年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)。

本議案內(nèi)容提交董事會審議前，已經(jīng)通過董事會審計(jì)委員的審核并形成書面審核意見，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

本次公司有關(guān)解聘原２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及聘任新的２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１１年１２月１３日

附：國富浩華會計(jì)師事務(wù)所簡介

國富浩華是一家專業(yè)化、規(guī)?；?、國際化的大型會計(jì)師事務(wù)所，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)特許資格和Ｈ股企業(yè)審計(jì)資格，為美國ＰＣＡＯＢ（公眾公司會計(jì)監(jiān)督委員會）登記機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)涉及股票發(fā)行與上市、公司改制、企業(yè)重組、資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)咨詢、管理咨詢、稅務(wù)咨詢等領(lǐng)域，是我國最大的會計(jì)師事務(wù)所之一。具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。

股票代碼：００２４４９ 股票簡稱：國星光電 公告編號：２０１１－０４１

佛山市國星光電股份有限公司董事會

關(guān)于召開２０１１年第三次臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、召開會議的基本情況

佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于召開２０１１年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。

１、會議召集人：公司董事會

２、會議時(shí)間：２０１１年１２月２９日（星期四）上午９：３０

３、會議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路１８號佛山市國星光電股份有限公司２０４會議室

４、會議召開方式：現(xiàn)場表決。

５、股權(quán)登記日：２０１１年１２月２６日（星期一）

二、會議審議事項(xiàng)

１、關(guān)于修改《公司章程》的議案

２、關(guān)于改聘會計(jì)師事務(wù)所的議案

２．１關(guān)于解聘會計(jì)師事務(wù)所的議案

２．２關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案

議案內(nèi)容詳見公司相應(yīng)的董事會決議公告及刊登于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告信息。

三、會議出席人員

１、截止２０１１年１２月２６日（星期一）下午１５：００交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

２、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、聘任律師及保薦機(jī)構(gòu)代表。

四、會議登記辦法

１、登記時(shí)間：２０１１年１２月２７日（星期二，上午 ９：００ １１：３０，下午 １４：００ １７：００）

２、登記方式：

（１）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（２）法人股東由法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證進(jìn)行登記；法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（３）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請認(rèn)真填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室。

３、登記地點(diǎn)：佛山市國星光電股份有限公司董事會辦公室（廣東省佛山市華寶南路１８號）。

信函登記地址：公司董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣。 通訊地址：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路１８號佛山市國星光電股份有限公司董事會辦公室。郵編：５２８０００；傳真號碼：０７５７－８２１００２６８。

五、其他事項(xiàng)

１、會期半天，與會股東食宿和交通自理。

２、會議咨詢：公司董事會辦公室（廣東省佛山市華寶南路１８號） 聯(lián)系電話：０７５７－８２１００２７１，聯(lián)系人：劉迪

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１１ 年１２月１３日

附件一：股東參會登記表

附件二：現(xiàn)場會議授權(quán)委托書

佛山市國星光電股份有限公司

２０１１ 年第三次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席佛山市國星光電股份有限公司２０１１年第三次臨時(shí)股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。

注：１、如欲對議案投贊成票，請?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對議案投反對票，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對議案投棄權(quán)票，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”。

２、單位委托須加蓋單位公章。

３、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托期限：

委托日期：