股票代碼：００２４４９ 股票簡稱：國星光電 公告編號：２０１１－０４２

佛山市國星光電股份有限公司

關(guān)于發(fā)行公司債券申請獲得

中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 ２０１１ 年１２月２９日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)佛山市國星光電股份有限公司公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可［２０１１］２０８４ 號），核準(zhǔn)公司向社會公開發(fā)行面值不超過５億元的公司債券。該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起６個月內(nèi)有效，公司董事會將按照有關(guān)法律法規(guī)和上述核準(zhǔn)文件的要求及公司股東大會的授權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜。

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１１年１２月２９日

股票代碼：００２４４９ 股票簡稱：國星光電 公告編號：２０１１－０４３

佛山市國星光電股份有限公司

關(guān)于超募資金項目進(jìn)展情況的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

經(jīng)佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）２０１１年１月７日召開的２０１１年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于使用超額募集資金對外投資的議案》，公司決定使用超募資金４０，０００萬元，聯(lián)合廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣發(fā)信德投資管理有限公司及自然人鄧錦明共計出資６０，０００萬元共同設(shè)立佛山市國星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司（以下簡稱“國星半導(dǎo)體”）。

國星半導(dǎo)體為公司的控股子公司，公司于２０１１年８月９日發(fā)布了關(guān)于國星半導(dǎo)體簽訂首期２０臺金屬有機(jī)物化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)（即ＭＯＣＶＤ）的設(shè)備采購合同，及取得佛山市南海區(qū)人民政府“關(guān)于ＬＥＤ外延芯片項目優(yōu)惠政策的復(fù)函”的相關(guān)情況的編號為２０１１－０２１號的公告。

佛山市南海區(qū)人民政府下發(fā)的編號為南府函（２０１１）３０號的“關(guān)于ＬＥＤ外延芯片項目優(yōu)惠政策的復(fù)函”中的設(shè)備補貼政策，給予國星半導(dǎo)體購買的ＭＯＣＶＤ及相應(yīng)芯片制造設(shè)備每臺最高１，０００萬元人民幣的補貼。在國星半導(dǎo)體簽訂購機(jī)合同并支付定金或出具Ｌ／Ｃ后，國星半導(dǎo)體向南海區(qū)人民政府提出申請，政府在核實后撥付相應(yīng)機(jī)臺補貼款的３０％，余下７０％補貼款在購買的設(shè)備到廠后，國星半導(dǎo)體向南海區(qū)人民政府提出申請，政府在核實后撥付。

根據(jù)南海區(qū)人民政府的補貼政策，國星半導(dǎo)體于２０１１年１２月２７日收到首期金屬有機(jī)物化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)（即ＭＯＣＶＤ）設(shè)備２０臺的相應(yīng)補貼款的３０％即人民幣６，０００萬元。

上述補貼款項國星半導(dǎo)體將確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配，分次計入以后各期的損益，對公司當(dāng)期損益不會產(chǎn)生重大影響。公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時公布后續(xù)進(jìn)展情況，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司

董事會

２０１１年１２月２９日

股票代碼：００２４４９ 股票簡稱：國星光電 公告編號：２０１１－０４４

佛山市國星光電股份有限公司

２０１１年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

１、公司于 ２０１１ 年１２月１３日在《證券時報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《佛山市國星光電股份有限公司董事會關(guān)于召開２０１１ 年第三次臨時股東大會的通知》；

２、本次股東大會無否決提案的情況；

３、本次股東大會無修改提案的情況；

４、本次股東大會無新提案提交表決；

５、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開。

一、會議召開和出席情況

佛山市國星光電股份有限公司２０１１第三次臨時股東大會于 ２０１１年１２月２９日上午０９：３０ 在佛山市禪城區(qū)華寶南路１８號佛山市國星光電股份有限公司２０４會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人共計３５人，代表公司股份１２７，１５５，６７９股，占公司股本總額５９．１４％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議由公司董事長王垚浩先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌、李俠輝律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

二、議案審議情況

本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

１、關(guān)于修改《公司章程》的議案

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２７，１５５，６７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

２、關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案

２．１ 關(guān)于解聘會計師事務(wù)所的議案

鑒于公司原年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)立信羊城會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“立信羊城”）已為公司服務(wù)了５年，時間較長，為了確保審計工作的獨立性和客觀性，并結(jié)合公司實際業(yè)務(wù)需求，經(jīng)與立信羊城協(xié)商，公司決定解聘原２０１１年年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)立信羊城，擬重新聘任２０１１年年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)。立信羊城對該解聘事項無異議，公司對立信羊城多年來的辛勤工作表示衷心感謝。

公司董事會審計委員會同意解聘原年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)立信羊城，并出具了審核意見。該議案已經(jīng)第二屆董事會第十二次會議審議通過，并經(jīng)獨立董事的一致同意，獨立董事對該事項出具了獨立意見。

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２７，１５５，６７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

２．２ 關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案

根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則的要求和《公司章程》的規(guī)定，公司擬聘任國富浩華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司２０１１年年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司２０１１年年度財務(wù)報告審計。

公司董事會審計委員會對擬聘請的會計師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)質(zhì)量情況進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查并出具了審核意見。該議案已經(jīng)第二屆董事會第十二次會議審議通過，并經(jīng)獨立董事的一致同意，獨立董事對該事項出具了獨立意見。

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２７，１５５，６７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

三、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌、李俠輝律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

１、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的《２０１１年第三次臨時股東大會決議》；

２、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１１年１２月２９日