本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。重要提示：

1、公司于2012年3月28日在《證劵時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證劵報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2011年年度股東大會(huì)的通知》；

2、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；

3、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況；

4、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決；

5、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。

一、會(huì)議召開和出席情況

佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2011年年度股東大會(huì)于 2012 年4月18日上午9:30 在佛山市禪城區(qū)華寶南路18號(hào)佛山市國(guó)星光電股份有限公司204會(huì)議室召開，參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)34人，代表公司有表決權(quán)的股份120,047,379股，占公司股本總額55.84%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王垚浩先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京市康達(dá)律師事務(wù)所張婧律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書?！吨袊?guó)證劵報(bào)》、《證劵日?qǐng)?bào)》、《上海證劵報(bào)》記者列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下決議：

1、《2011年年度報(bào)告及摘要》

該議案的表決結(jié)果為：贊成120,047,379股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

2、《董事會(huì)工作報(bào)告》

該議案的表決結(jié)果為：贊成120,047,379股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

3、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

該議案的表決結(jié)果為：贊成120,047,379股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

4、《2011年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

該議案的表決結(jié)果為：贊成120,047,379股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

5、《2011年利潤(rùn)分配預(yù)案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成120,047,379股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

6、《2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

該議案的表決結(jié)果為：贊成120,047,379股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

7、《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

該議案的表決結(jié)果為：贊成120,047,379股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

8、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成120,047,379股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

9、《關(guān)于制定公司2012年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成120,047,379股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股,贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

三、獨(dú)立董事述職情況

本次股東大會(huì)上，獨(dú)立董事吳青女士就2011年度獨(dú)立董事工作向與會(huì)股東進(jìn)行述職。

吳青女士受獨(dú)立董事張建琦先生和梁彤纓先生的委托，代表張建琦先生和梁彤纓先生向與會(huì)股東進(jìn)行述職，并向股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事2011年度述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2011年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。

四、律師見證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)北京康達(dá)律師事務(wù)所張婧律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。

特此公告。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

2012年4月18日