本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

１、公司于２０１２年３月２８日在《證劵時報》、《中國證劵報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《佛山市國星光電股份有限公司董事會關(guān)于２０１１年年度股東大會的通知》；

２、本次股東大會無否決提案的情況；

３、本次股東大會無修改提案的情況；

４、本次股東大會無新提案提交表決；

５、本次股東大會以現(xiàn)場投票方式召開。

一、會議召開和出席情況

佛山市國星光電股份有限公司 ２０１１年年度股東大會于 ２０１２ 年４月１８日上午９：３０ 在佛山市禪城區(qū)華寶南路１８號佛山市國星光電股份有限公司２０４會議室召開，參加本次股東大會的股東及股東代理人共計３４人，代表公司有表決權(quán)的股份１２０，０４７，３７９股，占公司股本總額５５．８４％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議由公司董事長王垚浩先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。北京市康達(dá)律師事務(wù)所張婧律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。《中國證劵報》、《證劵日報》、《上海證劵報》記者列席了會議。

二、議案審議情況

本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

１、《２０１１年年度報告及摘要》

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２０，０４７，３７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

２、《董事會工作報告》

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２０，０４７，３７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

３、《監(jiān)事會工作報告》

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２０，０４７，３７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

４、《２０１１年財務(wù)決算報告》

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２０，０４７，３７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

５、《２０１１年利潤分配預(yù)案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２０，０４７，３７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

６、《２０１１年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２０，０４７，３７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

７、《２０１１年度內(nèi)部控制自我評價報告》

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２０，０４７，３７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

８、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２０，０４７，３７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

９、《關(guān)于制定公司２０１２年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２０，０４７，３７９股，反對０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

三、獨(dú)立董事述職情況

本次股東大會上，獨(dú)立董事吳青女士就２０１１年度獨(dú)立董事工作向與會股東進(jìn)行述職。

吳青女士受獨(dú)立董事張建琦先生和梁彤纓先生的委托，代表張建琦先生和梁彤纓先生向與會股東進(jìn)行述職，并向股東大會提交了《獨(dú)立董事２０１１年度述職報告》。該報告對２０１１年度公司獨(dú)立董事出席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報告。

四、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)北京康達(dá)律師事務(wù)所張婧律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

１、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

２、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１２年４月１８日