本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司第四屆第十次董事會(huì)于２０１１年５月１９日以通訊方式發(fā)出通知，于２０１１年５月２６日在長(zhǎng)電科技會(huì)議室召開。應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事９人，外部董事以通訊方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。董事長(zhǎng)王新潮先生主持了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。會(huì)議審議并通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于長(zhǎng)電科技轉(zhuǎn)讓持有的上海旭輝集團(tuán)股份公司１．８３％股權(quán)》的議案

接上海旭輝集團(tuán)股份有限公司通知，鑒于國(guó)家宏觀調(diào)控政策，房地產(chǎn)企業(yè)上市存在較多的不確定因素，公司決定取消國(guó)內(nèi)Ａ股ＩＰＯ計(jì)劃，對(duì)戰(zhàn)略投資者的股份由大股東收購，本公司的股份轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為４，６６９．５萬元人民幣。長(zhǎng)電科技于２００７年８月以３，０２５萬元人民幣購入旭輝集團(tuán)１，１００萬股，持股比例為１．８３％，至２０１１年５月止，公司獲得旭輝集團(tuán)現(xiàn)金紅利共１７０．５萬元，合計(jì)投資收益為１，８１５萬元人民幣（未扣除資金成本）。

同意９票無反對(duì)、棄權(quán)票。

二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整短期融資券發(fā)行計(jì)劃的議案》，并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

為提高資金利用率、降低籌資成本，擬將短期融資券發(fā)行計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后具體如下：擬發(fā)行總額不超過１０億元人民幣的短期融資券，在總量控制的范圍內(nèi)分三期發(fā)行，總周期約３３個(gè)月，具體發(fā)行計(jì)劃授權(quán)董事會(huì)根據(jù)資金需求及市場(chǎng)條件確定。

同意９票無反對(duì)、棄權(quán)票。

三、會(huì)議決定于２０１１年６月１５日召開２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為２０１１年６月９日，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式進(jìn)行，審議第二項(xiàng)議案。

２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

１、會(huì)議召開時(shí)間為：２０１１年 ６月１５日上午９：３０

２、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

３、股權(quán)登記日：２０１１？年６月９日，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

４、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)： 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司荷花池會(huì)議廳

５、召集人：公司董事會(huì)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

《關(guān)于調(diào)整短期融資券發(fā)行計(jì)劃的議案》

１、公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

２、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２０１１年６月９日。截至２０１１年６月９日下午３：００收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)；

３、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

４、公司聘請(qǐng)的律師。

四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記

（一）欲參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東應(yīng)辦理登記手續(xù)

１、登記時(shí)間：２０１１年６月１３日 ６月１４日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００。會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

２、登記地點(diǎn)：公司投資管理部

３、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用傳真方式登記，外地個(gè)人股東可用信函或傳真方式登記。

（二）參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)所需的文件、憑證和證件

１、符合上述條件的個(gè)人股股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式附后，下同）和代理人本人身份證。

２、符合上述條件的法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證。

五、其他

（一）與會(huì)股東（或代理人）食宿及交通費(fèi)用自理。

（二）聯(lián)系方式

１、電話：０５１０－８６８５６０６１ ０５１０－８６１９９１７９

２、傳真：０５１０－８６１９９１７９

３、聯(lián)系人： 袁女士、石女士

４、通訊地址：江蘇省江陰市濱江中路２７５號(hào)

５、郵政編碼：２１４４３１

６、電子信箱：ｃｄ６５８４＠ｃｊ－ｅｌｅｃ．ｃｏｍ

六、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的公司第四屆第十次董事會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄

（二）上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料。

特此公告！

江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１１年５月２６日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生／女士代表我單位／本人出席江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司２０１０年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：