本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

會(huì)議決定于２０１０年１１月２２日召開２０１０年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為２０１０年１１月１６日，會(huì)議采用現(xiàn)場投票的表決方式進(jìn)行，審議四屆四次董事會(huì)決議審議通過的兩項(xiàng)議案。

一、召開會(huì)議的基本情況

１、會(huì)議召開時(shí)間為：２０１０年１１月２２日上午９：３０

２、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票方式。

３、股權(quán)登記日：２０１０？年１１月１６日，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東均

有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

４、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)： 江蘇長電科技股份有限公司荷花池會(huì)議廳

５、召集人：公司董事會(huì)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

１、《關(guān)于在江蘇宿遷市蘇州宿遷工業(yè)園區(qū)設(shè)立長電科技（宿遷）有限公司及其后續(xù)投資的議案》；

２、《關(guān)于在安徽滁州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立長電科技（滁州）有限公司及其后續(xù)投資的議案》；

三、會(huì)議出席對(duì)象

１、公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

２、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２０１０年１１月１６日。截至２０１０年１１月１６日下午３：００收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)；

３、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

４、公司聘請(qǐng)的律師。

四、參加現(xiàn)場會(huì)議的登記

（一）欲參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東應(yīng)辦理登記手續(xù)

１、登記時(shí)間：２０１０年１１月１７日 １１月１９日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００。會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

２、登記地點(diǎn)：公司投資管理部

３、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用傳真方式登記，外地個(gè)人股東可用信函或傳真方式登記。

（二）參加現(xiàn)場股東大會(huì)所需的文件、憑證和證件

１、符合上述條件的個(gè)人股股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式附后，下同）和代理人本人身份證。

２、符合上述條件的法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證。

五、其他

（一）與會(huì)股東（或代理人）食宿及交通費(fèi)用自理。

（二）聯(lián)系方式

１、電話：０５１０－８６８５６０６１ ０５１０－８６１９９１７９

２、傳真：０５１０－８６１９９１７９

３、聯(lián)系人： 袁女士、石女士

４、通訊地址：江蘇省江陰市濱江中路２７５號(hào)

５、郵政編碼：２１４４３１

６、電子信箱：ｃｄ６５８４＠ｃｊ－ｅｌｅｃ．ｃｏｍ

六、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的公司第四屆第四次董事會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄

（二）上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 江蘇長電科技股份有限公司２０１０年第二次臨時(shí)股東大會(huì)資料。

特此公告！

江蘇長電科技股份有限公司董事會(huì)

２０１０年１１月３日

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生／女士代表我單位／本人出席江蘇長電科技股份有限公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

序號(hào)	會(huì)議審議事項(xiàng)	表決結(jié)果
１	關(guān)于在江蘇宿遷市蘇州宿遷工業(yè)園區(qū)設(shè)立長電科技（宿遷）有限公司及其后續(xù)投資的議案	同意 反對(duì) 棄權(quán)
２	關(guān)于在安徽滁州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立長電科技（滁州）有限公司及其后續(xù)投資的議案	同意 反對(duì) 棄權(quán)

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