證券簡稱：長電科技   證券代碼：600584   編號：臨2010-036

 江蘇長電科技股份有限公司

 2010年第二次臨時股東大會決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 一、 重要提示：

 1、本次會議未有否決或修改提案的情況。

 2、本次會議無新議案提交表決

 二、會議的召開和出席情況

 1、會議召開時間和地點

 會議時間為： 2010年11月22日上午9:30

 會議召開地點：江蘇長電科技股份有限公司荷花池會議室

 2、 會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票方式

 3、會議出席情況：出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表7人，代表股份139,636,926股，占公司股份總額的16.37%。會議由董事長王新潮先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的江蘇世紀同仁律師事務所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，具有法律效力。

 三、本次會議采用現(xiàn)場投票方式，逐項記名投票表決了以下議案：

 一、審議通過了《關于在江蘇宿遷市蘇州宿遷工業(yè)園區(qū)設立長電科技（宿遷）有限公司及其后續(xù)投資的議案》

 同意139,636,926票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

 二、審議通過了《關于在安徽滁州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設立長電科技（滁州）有限公司及其后續(xù)投資的議案》

 同意139,636,926票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對、棄權(quán)票。

 四、律師見證情況

 江蘇世紀同仁律師事務所律師出席本次股東大會并出具見證意見：

 貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

 五、備查文件

 1、經(jīng)出席會議的董事簽字確認的2010年第二次臨時股東大會決議。

 2、江蘇世紀同仁律師事務所律師對本次股東大會出具的《法律意見書》

 3、江蘇長電科技股份有限公司2010年第二次臨時股東大會會議資料（見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

 特此公告！

 江蘇長電科技股份有限公司

 2010年11月22日