本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、重要提示：

1、本次會(huì)議未有否決和修改提案的情況。

2、本次會(huì)議未有新提案提交表決

二、會(huì)議的召開和出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份139,379,231股，占公司股份總額的16.34%。會(huì)議由董事長王新潮先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。

三、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式，記名投票表決了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于投資15,470萬元對(duì)通信用高密度球柵陣列封裝FBGA技改擴(kuò)能的議案》

同意139,379,231票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對(duì)、棄權(quán)票。

二、審議通過了《關(guān)于投資3,370萬元對(duì)通信用傳感混合集成電路封測(cè)生產(chǎn)線技改擴(kuò)能的議案》

同意139,379,231票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對(duì)、棄權(quán)票。

四、律師見證情況

江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)并出具見證意見：

貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)的2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》

3、江蘇長電科技股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料（見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

特此公告！

江蘇長電科技股份有限公司

2011年11月15日