(上接25版)
（二）公司上市以來(lái)股本變化情況
公司上市以來(lái)股本未曾發(fā)生變化。
（三）公司股本結(jié)構(gòu)及前十名股東持股情況
1、本期公司債券發(fā)行前公司股本結(jié)構(gòu)
截至2011年12月31日，公司股本結(jié)構(gòu)如下所示：
■
■
2、本期公司債券發(fā)行前前十名股東持股情況
截至2011年12月31日，公司前10名股東持股情況如下表所示：
■
（四）公司權(quán)益投資情況和組織結(jié)構(gòu)1、公司對(duì)其他企業(yè)的權(quán)益投資情況
（1）重要權(quán)益投資的具體情況
■
（2）其他權(quán)益投資的具體情況
■
2、公司組織結(jié)構(gòu)
■
（五）控股股東和實(shí)際控制人
1、控股股東情況
本公司由王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人共同控制。佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司直接持有本公司14.03%的股份，為公司第一大股東；王垚浩直接持有本公司8.19%的股份，為公司第二大股東；蔡炬怡直接持有本公司5.58%的股份，為公司第三大股東；余彬海直接持有本公司5.49%的股份，為公司第四大股東。同時(shí)，王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合計(jì)持有佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司51%的股權(quán)，共同控制了佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司。
王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人直接持有公司股份4,140萬(wàn)股，占公司總股本的19.26%；三人共同控制的西格瑪持有公司股份3,016.76萬(wàn)股，占公司總股本的14.03%；因此三人合并控制公司股份共計(jì)7,156.76萬(wàn)股，占公司總股本的33.29%。公司股權(quán)分布較為分散，王垚浩、蔡炬怡、余彬海通過(guò)一致行動(dòng)取得公司的實(shí)際控制權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。實(shí)際控制人簡(jiǎn)要情況如下：
（1）王垚浩，身份證號(hào)碼：62010319641015XXXX，住所：佛山市禪城區(qū)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)?，F(xiàn)直接持有本公司8.19%的股權(quán)，并持有佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司25.50%的股權(quán)?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)。工作簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本節(jié)之“七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本情況”之“（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷及其他單位的任職或兼職情況” 。
（2）蔡炬怡，身份證號(hào)碼：44060119530829XXXX，住所：佛山市禪城區(qū)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)?，F(xiàn)直接持有本公司5.58%的股權(quán)，并持有佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司13.00%的股權(quán)?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席。工作簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本節(jié)之“七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本情況”之“（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷及其他單位的任職或兼職情況”。
（3）余彬海，身份證號(hào)碼：42040019650726XXXX，住所：佛山市禪城區(qū)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)?，F(xiàn)直接持有本公司5.49%的股權(quán)，并持有佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司12.50%的股權(quán)?，F(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)。工作簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本節(jié)之“七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本情況”之“（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷及其他單位的任職或兼職情況”。
實(shí)際控制人持有的公司股票不存在被質(zhì)押的情況。
（二） 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
自股份公司成立至今，公司控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
（六）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本情況
1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況如下表所示：
■
注：（1）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)持有股票期權(quán)和被授予限制性股票情況；
（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的持股數(shù)量為2011年12月31日的數(shù)據(jù)。
2、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷及其他單位的任職或兼職情況
（1）董事主要工作經(jīng)歷
王垚浩先生，1964年出生，博士，教授級(jí)高級(jí)工程師。1998年起任廣東正通集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理；2000年起任佛山市光電器材公司（本公司前身）法定代表人兼總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)。
余彬海先生，1965年出生，博士，教授級(jí)高級(jí)工程師。1999年6月在佛山企業(yè)博士后工作站從事研究工作；2000年起在佛山市光電器材公司（本公司前身）從事LED應(yīng)用產(chǎn)品研究工作；2001年博士后出站并在公司工作，歷任公司董事、副總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)。
王森先生，1973年出生，博士。2002年8月至2003年6月在英國(guó)ULSTER大學(xué)任供應(yīng)鏈管理研究員；2003年7月至2004年3月任英國(guó)HULL大學(xué)和STEETLEY公司聯(lián)合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；2004年3月至2009年4月任陜西汽車(chē)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)師兼戰(zhàn)略發(fā)展部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。
李大榮先生，1966年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任江西省大余縣物資局財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，江西省大余縣輕化建材公司副經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
王海軍先生，1968年出生，工程碩士，高級(jí)工程師。曾在佛山市光電器材廠、佛山電子工業(yè)集團(tuán)光電器材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國(guó)星光電科技有限公司（本公司前身）工作，歷任調(diào)諧器分廠班長(zhǎng)、線長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、電子制造事業(yè)部經(jīng)理、半導(dǎo)體照明事業(yè)部經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、照明分公司總經(jīng)理。
周煜先生，1958年出生，在職研究生，助理經(jīng)濟(jì)師。2005年5月起在佛山市中力經(jīng)營(yíng)管理有限公司工作?，F(xiàn)任本公司董事。
梁彤纓先生，1961年出生，博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，教授，博士生導(dǎo)師。1982年起在江西財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系任教；1993年至今在華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院工作，曾任講師、副教授、經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)、財(cái)務(wù)管理系主任?，F(xiàn)任華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院教授、本公司獨(dú)立董事。
張建琦先生，1957年出生，博士，中山大學(xué)嶺南學(xué)院戰(zhàn)略管理學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，政協(xié)廣東省委員會(huì)委員。曾任陜西工商學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)系講師、經(jīng)濟(jì)管理研究所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)，中山大學(xué)嶺南學(xué)院MBA中心主任、經(jīng)濟(jì)管理系主任，中山大學(xué)嶺南學(xué)院副院長(zhǎng)?，F(xiàn)任中山大學(xué)嶺南學(xué)院教授、本公司獨(dú)立董事。
吳青女士，1967年出生，本科學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士。1989年7月參加工作，現(xiàn)任廣東古今來(lái)律師事務(wù)所主任、本公司獨(dú)立董事。
（2）監(jiān)事主要工作經(jīng)歷
蔡炬怡先生，1953年出生，本科學(xué)歷，工程師。1979年起在佛山市光電器材廠工作；1993年起在佛山市光電器材公司、佛山市國(guó)星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司副總經(jīng)理、董事、常務(wù)副總經(jīng)理、董事兼副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席。
黎穎華女士，1954年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師。2004年至2009年任佛山市公盈投資控股有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。
李緒鋒先生，1957年出生，本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。2004年至2009年任佛山市國(guó)星光電科技有限公司（本公司前身）研發(fā)中心主任?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、采購(gòu)部經(jīng)理。
（3）高級(jí)管理人員主要工作經(jīng)歷
王森先生，總經(jīng)理，詳見(jiàn)本節(jié)“董事主要工作經(jīng)歷”。
李大榮先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)，詳見(jiàn)本節(jié)“董事主要工作經(jīng)歷”。
雷自合先生，1967年出生，碩士研究生，高級(jí)工程師。1989年起在佛山電子工業(yè)集團(tuán)光電器材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國(guó)星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)、器件一廠廠長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
陳銳添先生，1962年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，工程師、助理經(jīng)濟(jì)師。1981年起在佛山市光電器材廠、佛山電子工業(yè)集團(tuán)光電器材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國(guó)星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任調(diào)諧器廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
熊曉東先生，1967年出生，本科學(xué)歷。1989年起在佛山電子工業(yè)集團(tuán)光電器材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國(guó)星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
宋代輝先生，1966年出生，本科學(xué)歷。1989年起在佛山電子工業(yè)集團(tuán)光電器材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國(guó)星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司器件二廠廠長(zhǎng)、器件一廠廠長(zhǎng)、公司總經(jīng)理助理、電子制造廠廠長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
黨建忠先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1968年出生，管理學(xué)博士。曾先后任海王星辰醫(yī)藥連鎖有限公司投資管理部主管、中國(guó)光大銀行深圳分行私人銀行部總經(jīng)理助理、英國(guó)渣打銀行深圳分行優(yōu)先理財(cái)中心高級(jí)經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。
李奇英女士，1965年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1988年起在佛山市無(wú)線電三廠工作，曾任技術(shù)科主辦科員、品管科科長(zhǎng)、分廠廠長(zhǎng)。2000年起在佛山市光電器材公司、佛山市國(guó)星光電科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公司經(jīng)理辦公室主任、工會(huì)主席、董事會(huì)秘書(shū)、監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)任本公司人力資源總監(jiān)、黨委副書(shū)記、工會(huì)主席。
（4）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東單位任職或兼職情況
■
（5）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在除股東單位以外的其他單位任職或兼職情況:
■
■
3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況
（1）報(bào)酬的決策程序和報(bào)酬確定依據(jù)：在公司任職的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員按其任職崗位及職務(wù)，根據(jù)公司現(xiàn)行薪酬制度領(lǐng)取薪酬，年度根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)按照考核程序，確定年度獎(jiǎng)金。
（2）公司股東大會(huì)審議通過(guò)公司獨(dú)立董事年度津貼為上市前每人4.8萬(wàn)元/年，上市后每人7.2萬(wàn)元/年，2011年起每人9.6萬(wàn)元/年，公司負(fù)擔(dān)獨(dú)立董事為參加會(huì)議發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等履職費(fèi)用。
（3）報(bào)告期內(nèi)，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員從公司獲得的報(bào)酬情況：
■
（七）公司從事的主要業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品用途
公司主要從事LED器件及其組件、LED照明應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、家電產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、通信、平板顯示及亮化工程、以及照明應(yīng)用領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年探索，目前公司在LED封裝領(lǐng)域已處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。2010年公司開(kāi)始成為IBM合格供應(yīng)商。此外，公司LED照明應(yīng)用類(lèi)產(chǎn)品近兩年發(fā)展迅速，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
四、公司資信情況
（一）獲得主要貸款銀行的授信情況
截至2011年12月31日，公司獲得中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行等給予公司9.8億元的貸款授信總額度，其中已使用授信額度0.35億元，尚未使用授信額度為9.45億元。
（二）與主要客戶往來(lái)情況
公司報(bào)告期內(nèi)與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)，均遵守合同約定，未出現(xiàn)過(guò)重大違約現(xiàn)象。
（三）近三年債券的發(fā)行及償還情況
公司近三年未曾發(fā)行過(guò)公司債券、中期票據(jù)或短期融資券。
（四）本次發(fā)行后累計(jì)債券余額
本期公司債券發(fā)行后，公司累計(jì)債券余額不超過(guò)5億元（含5億元），占公司2011年12月31日凈資產(chǎn)的比例為21.38%，未超過(guò)凈資產(chǎn)的40%。
（五）影響債務(wù)償還的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
■
注：（1）流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
（2）速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債
（3）資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額
（4）利息保障倍數(shù)=（利潤(rùn)總額+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用，其中利息費(fèi)用包括票據(jù)貼現(xiàn)支出
（5）貸款償還率=實(shí)際貸款償還額/應(yīng)償還貸款額
（6）利息償付率=實(shí)際支付利息/應(yīng)付利息
五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息
（一）母公司口徑主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
■
（二）合并報(bào)表口徑主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
■
未經(jīng)特別說(shuō)明上述財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算方法如下：
（1）流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
（2）速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
（3）資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額
（4）每股凈資產(chǎn)=歸屬于母公司所有者權(quán)益/期末股份總數(shù)
（5）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額
（6）存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額
（7）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/資產(chǎn)總額平均額
（8）利息保障倍數(shù)=（利潤(rùn)總額+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用，其中利息費(fèi)用包括票據(jù)貼現(xiàn)支出
（9）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/期末股份總數(shù)
（10）每股現(xiàn)金凈流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額/期末股份總數(shù)
（三）合并報(bào)表每股收益與凈資產(chǎn)收益率的情況
1、每股收益情況表
單位：元
■
2、凈資產(chǎn)收益情況表
■
六、 本次募集資金的運(yùn)用
本期公司債券發(fā)行募集資金為不超過(guò)人民幣5億元（含5億元），在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，可以有效緩解公司的流動(dòng)資金壓力，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展提供有力的資金支持，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（一）優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)
截至2011年12月31日，公司總資產(chǎn)為239,714.95萬(wàn)元（母公司口徑），總負(fù)債為29,184.45萬(wàn)元（母公司口徑），母公司資產(chǎn)負(fù)債率僅為12.17%，股權(quán)融資在資本結(jié)構(gòu)中占據(jù)絕對(duì)比例，資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)低，難以通過(guò)正常的財(cái)務(wù)杠桿進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)貨幣資金實(shí)力，提升盈利能力。本期公司債券發(fā)行后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將由發(fā)行前的12.17%提高到27.33%，資本結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步的優(yōu)化，有力于公司盈利能力的進(jìn)一步提升。
（二）改善現(xiàn)金流狀況
2010年以來(lái)，由于國(guó)家實(shí)行從緊的貨幣政策，企業(yè)的銀行借款成本大幅提高，下游客戶大幅提高了票據(jù)結(jié)算的比例；此外，由于銀根緊縮，票據(jù)貼現(xiàn)利率高企，公司為降低貼現(xiàn)費(fèi)用，大幅減少票據(jù)貼現(xiàn)，使得2011年末應(yīng)收票據(jù)余額較上年末增加了4,994.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.27％。公司本次募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高公司現(xiàn)金流量與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的匹配度，為公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展和未來(lái)發(fā)展提供資金保障。
（三）促進(jìn)公司健康發(fā)展
補(bǔ)充流動(dòng)資金后，公司的營(yíng)運(yùn)資金壓力將一定程度上緩解，有利于增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大公司市場(chǎng)份額，提高盈利能力，進(jìn)一步穩(wěn)固和加強(qiáng)公司在LED封裝行業(yè)領(lǐng)先地位。
七、備查文件
本募集說(shuō)明書(shū)的備查文件如下：
（一）公司2007-2009、2010和2011年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；
（二）保薦機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行保薦書(shū)；
（三）保薦機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行保薦工作報(bào)告；
（四）法律意見(jiàn)書(shū)；
（五）資信評(píng)級(jí)報(bào)告；
（六）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件；
（七）償債資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議。
投資者可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列地點(diǎn)或互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱募集說(shuō)明書(shū)全文及上述備查文件：
一、佛山市國(guó)星光電股份有限公司
聯(lián)系地址：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路18號(hào)
聯(lián)系人：黨建忠、劉迪
電話：0757-82109323
傳真：0757-82100268
郵政編碼：528000
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.nationstar.com
二、廣發(fā)證券股份有限公司
辦公地址：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓
聯(lián)系人：朱煜起、夏曉輝、蘇莉、蔣偉馳、王國(guó)威
電話：020-87555888
傳真：020-87554711
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.gf.com.cn
投資者若對(duì)募集說(shuō)明書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
2012年4月27日
| 股份類(lèi)別 | 持股數(shù)量（股） | 占總股本比例（%） |
| 一、有限售條件流通A股 | 100,338,700 | 46.67 |
| 二、無(wú)限售條件流通A股 | 114,661,300 | 53.33 |
| 三、總股本 | 215,000,000 | 100.00 |
| 股東名稱(chēng) | 股東 性質(zhì) | 占總股本比例（%） | 持股數(shù)量（股） | 持有限售條件股份數(shù)量（股） |
| 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 14.03% | 30,167,600 | 30,167,600 |
| 王垚浩 | 境內(nèi)自然人 | 8.19% | 17,600,000 | 17,600,000 |
| 蔡炬怡 | 境內(nèi)自然人 | 5.58% | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 余彬海 | 境內(nèi)自然人 | 5.49% | 11,800,000 | 11,800,000 |
| 廣州誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 5.47% | 11,760,000 | 0 |
| 雷自合 | 境內(nèi)自然人 | 1.69% | 3,630,000 | 3,630,000 |
| 宋代輝 | 境內(nèi)自然人 | 1.66% | 3,564,000 | 3,564,000 |
| 陳銳添 | 境內(nèi)自然人 | 1.46% | 3,135,200 | 3,135,200 |
| 周煜 | 境內(nèi)自然人 | 1.44% | 3,102,000 | 3,102,000 |
| 靳立偉 | 境內(nèi)自然人 | 1.44% | 3,102,000 | 3,102,000 |
| 公司名稱(chēng) | 子公司類(lèi)型 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 持股比例 |
| 無(wú)錫市國(guó)星光電科技有限公司 | 控股子公司 | 研發(fā)生產(chǎn)半導(dǎo)體光電子器件、半導(dǎo)體紅外器件 | 200（美元） | 60% |
| 佛山市國(guó)星電子制造有限公司 | 全資子公司 | 電子產(chǎn)品加工 | 1,000 | 100% |
| 佛山市國(guó)星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 控股子公司 | LED 外延芯片研發(fā)與制造 | 60,000 | 66.67% |
| 南陽(yáng)寶里釩業(yè)股份有限公司 | 控股子公司 | 釩產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù) | 10,000 | 60% |
| 公司名稱(chēng) | 子公司類(lèi)型 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 注冊(cè)資本 （萬(wàn)元） | 持股比例(%) |
| 旭瑞光電股份有限公司 | 參股子公司 | LED外延、芯片及封裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | 20,483 | 15% |
| 國(guó)邦睿源半導(dǎo)體照明科技發(fā)展有限公司 | 參股子公司 | 半導(dǎo)體照明系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā) | 10,000 | 8.3% |
| 姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 持股數(shù)量（股） |
| 王垚浩 | 董事長(zhǎng) | 男 | 47 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 17,600,000 |
| 余彬海 | 副董事長(zhǎng) | 男 | 46 | 2010年09月30日 | 2013年09月30日 | 11,800,000 |
| 王森 | 董事兼總經(jīng)理 | 男 | 38 | 2010年09月30日 | 2013年09月30日 | 0 |
| 李大榮 | 董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān) | 男 | 45 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 1,760,000 |
| 王海軍 | 董事 | 男 | 43 | 2010年09月30日 | 2013年09月30日 | 1,837,800 |
| 周煜 | 董事 | 男 | 53 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 3,102,000 |
| 梁彤纓 | 獨(dú)立董事 | 男 | 50 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 0 |
| 張建琦 | 獨(dú)立董事 | 男 | 55 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 0 |
| 吳青 | 獨(dú)立董事 | 女 | 44 | 2010年09月30日 | 2013年09月30日 | 0 |
| 蔡炬怡 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 男 | 58 | 2010年09月30日 | 2013年09月30日 | 12,000,000 |
| 李緒鋒 | 監(jiān)事 | 男 | 55 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 2,240,000 |
| 黎穎華 | 監(jiān)事 | 女 | 57 | 2007年07月31日 | 2013年09月30日 | 2,706,000 |
| 雷自合 | 副總經(jīng)理 | 男 | 44 | 2010年10月15日 | 2013年09月30日 | 3,630,000 |
| 陳銳添 | 副總經(jīng)理 | 男 | 49 | 2010年10月15日 | 2013年09月30日 | 3,135,200 |
| 熊曉東 | 副總經(jīng)理 | 男 | 44 | 2010年10月15日 | 2013年09月30日 | 1,812,800 |
| 宋代輝 | 副總經(jīng)理 | 男 | 45 | 2010年10月15日 | 2013年09月30日 | 3,564,000 |
| 黨建忠 | 副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū) | 男 | 43 | 2011年03月04日 | 2013年09月30日 | 0 |
| 李奇英 | 人力資源總監(jiān) | 女 | 46 | 2010年10月15日 | 2013年09月30日 | 2,112,000 |
| 合計(jì) | - | - | - | - | - | 67,299,800 |
| 姓名 | 任職或兼職股東名稱(chēng) | 在股東單位擔(dān)任的職務(wù) |
| 王垚浩 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 蔡炬怡 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 董事 |
| 余彬海 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 董事 |
| 李緒鋒 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 監(jiān)事 |
| 陳銳添 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 監(jiān)事 |
| 李奇英 | 佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 監(jiān)事 |
| 姓名 | 除股東單位以外的其他任職或兼職單位 | 擔(dān)任的職務(wù) | 關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 王垚浩 | 廣東省人民代表大會(huì) | 人大代表 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 佛山市人民代表大會(huì) | 人大代表 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 佛山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 科協(xié)副主席 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 無(wú)錫市國(guó)星光電科技有限公司 | 董事長(zhǎng) | 公司控股子公司 | |
| 旭瑞光電股份有限公司 | 董事 | 公司參股公司 | |
| 佛山市國(guó)星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 公司控股子公司 | |
| 國(guó)邦睿源半導(dǎo)體照明科技發(fā)展有限公司 | 董事 | 公司參股公司 | |
| 南陽(yáng)寶里釩業(yè)股份有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 | |
| 王森 | 佛山市禪城區(qū)政協(xié) | 政協(xié)委員 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 佛山市國(guó)星電子制造有限公司 | 董事 | 公司全資子公司 | |
| 佛山市國(guó)星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 | |
| 南陽(yáng)寶里釩業(yè)股份有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 | |
| 余彬海 | 佛山市電子學(xué)會(huì) | 理事長(zhǎng) | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 廣東省電子學(xué)會(huì) | 常務(wù)理事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 廣東省機(jī)電第四高級(jí)工程師評(píng)審委員會(huì) | 副主任委員 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 佛山市電子工程師評(píng)審委員會(huì) | 主任委員 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 廣東省佛山市科技進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì) | 評(píng)審專(zhuān)家 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 無(wú)錫市國(guó)星光電科技有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 | |
| 旭瑞光電股份有限公司 | 監(jiān)事 | 公司參股公司 | |
| 南陽(yáng)寶里釩業(yè)股份有限公司 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 公司控股子公司 |
| 李大榮 | 佛山市國(guó)星電子制造有限公司 | 監(jiān)事 | 公司全資子公司 |
| 梁彤纓 | 廣東保險(xiǎn)學(xué)會(huì) | 常務(wù)理事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 廣東省人才創(chuàng)業(yè)研究會(huì) | 常務(wù)理事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 廣州毅昌科技股份有限公司 | 獨(dú)立董事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 深圳相控科技股份有限公司 | 獨(dú)立董事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 廣東省廣告股份有限公司 | 獨(dú)立董事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 獨(dú)立董事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 廣州交通投資集團(tuán)有限公司 | 外部董事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 張建琦 | 珠光控股集團(tuán)有限公司 | 獨(dú)立董事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 廣東奧飛動(dòng)漫文化股份有限公司 | 獨(dú)立董事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 廣州康威集團(tuán)體育用品股份有限公司 | 獨(dú)立董事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 深圳金活醫(yī)藥集團(tuán) | 獨(dú)立董事 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 政協(xié)廣東省委員會(huì) | 委員 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 吳青 | 廣東古今來(lái)律師事務(wù)所 | 主任 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 廣東省人民代表大會(huì) | 人大代表 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | |
| 蔡炬怡 | 無(wú)錫市國(guó)星光電科技有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 |
| 佛山市國(guó)星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 監(jiān)事 | 公司控股子公司 | |
| 陳銳添 | 無(wú)錫市國(guó)星光電科技有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 |
| 佛山市國(guó)星電子制造有限公司 | 董事長(zhǎng) | 公司全資子公司 | |
| 宋代輝 | 佛山市國(guó)星電子制造有限公司 | 董事 | 公司全資子公司 |
| 李奇英 | 佛山市禪城區(qū)人民代表大會(huì) | 人大代表 | 無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 黨建忠 | 南陽(yáng)寶里釩業(yè)股份有限公司 | 監(jiān)事 | 公司控股子公司 |
| 姓名 | 職務(wù) | 2011年從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬(wàn)元）（稅前） | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 |
| 王垚浩 | 董事長(zhǎng) | 70.00 | 否 |
| 余彬海 | 副董事長(zhǎng) | 52.50 | 否 |
| 王森 | 董事兼總經(jīng)理 | 45.24 | 否 |
| 李大榮 | 董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān) | 33.46 | 否 |
| 王海軍 | 董事 | 39.55 | 否 |
| 周煜 | 董事 | 0.00 | 否 |
| 梁彤纓 | 獨(dú)立董事 | 9.60 | 否 |
| 張建琦 | 獨(dú)立董事 | 9.60 | 否 |
| 吳青 | 獨(dú)立董事 | 9.60 | 否 |
| 蔡炬怡 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 56.00 | 否 |
| 李緒鋒 | 監(jiān)事 | 19.79 | 否 |
| 黎穎華 | 監(jiān)事 | 0.00 | 否 |
| 雷自合 | 副總經(jīng)理 | 36.07 | 否 |
| 陳銳添 | 副總經(jīng)理 | 33.72 | 否 |
| 熊曉東 | 副總經(jīng)理 | 34.57 | 否 |
| 宋代輝 | 副總經(jīng)理 | 33.67 | 否 |
| 李奇英 | 人力資源總監(jiān) | 33.54 | 否 |
| 黨建忠 | 副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū) | 26.07 | 否 |
| 合計(jì) | - | 542.98 | - |
| 指 標(biāo)（母公司） | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 流動(dòng)比率 | 5.63 | 8.89 | 2.03 |
| 速動(dòng)比率 | 4.57 | 7.75 | 1.47 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 12.17% | 10.64% | 35.12% |
| 指 標(biāo)（母公司） | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 利息保障倍數(shù)（倍） | 87.70 | 33.44 | 43.89 |
| 貸款償還率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 利息償付率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 指 標(biāo)（合并） | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 流動(dòng)比率 | 8.28 | 8.90 | 2.10 |
| 速動(dòng)比率 | 7.21 | 7.77 | 1.54 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 12.99% | 10.68% | 34.46% |
| 指 標(biāo)（合并） | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 利息保障倍數(shù)（倍） | 97.37 | 33.89 | 45.49 |
| 貸款償還率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 利息償付率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 項(xiàng)目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 12.17% | 10.64% | 35.12% |
| 流動(dòng)比率 | 5.63 | 8.89 | 2.03 |
| 速動(dòng)比率 | 4.57 | 7.75 | 1.47 |
| 每股凈資產(chǎn)（元） | 9.79 | 9.51 | 2.71 |
| 項(xiàng)目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） | 5.36 | 6.08 | 7.24 |
| 存貨周轉(zhuǎn)率（次） | 3.18 | 3.34 | 3.57 |
| 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） | 0.44 | 0.57 | 0.97 |
| 利息保障倍數(shù)（倍） | 87.70 | 33.44 | 43.89 |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量（元） | 0.47 | 0.40 | 0.68 |
| 每股現(xiàn)金凈流量（元） | -2.32 | 5.69 | 0.02 |
| 項(xiàng)目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 12.99% | 10.68% | 34.46% |
| 流動(dòng)比率 | 8.28 | 8.90 | 2.10 |
| 速動(dòng)比率 | 7.21 | 7.77 | 1.54 |
| 每股凈資產(chǎn)（元） | 9.84 | 9.53 | 2.75 |
| 項(xiàng)目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） | 5.51 | 6.25 | 7.45 |
| 存貨周轉(zhuǎn)率（次） | 3.23 | 3.44 | 3.66 |
| 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） | 0.43 | 0.59 | 0.98 |
| 利息保障倍數(shù) | 97.37 | 33.89 | 45.49 |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量（元） | 0.71 | 0.42 | 0.74 |
| 每股現(xiàn)金凈流量（元） | -0.01 | 5.72 | 0.03 |
| 項(xiàng)目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 按照歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)計(jì)算的基本每股收益 | 0.56 | 0.81 | 0.72 |
| 按照歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)計(jì)算的稀釋每股收益 | 0.56 | 0.81 | 0.72 |
| 按照扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)計(jì)算的基本每股收益 | 0.50 | 0.81 | 0.69 |
| 按照扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)計(jì)算的稀釋每股收益 | 0.50 | 0.81 | 0.69 |
| 項(xiàng)目 | 2011年度/2011年12月31日 | 2010年度/2010年12月31日 | 2009年度/2009年12月31日 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬(wàn)元） | 211,587.05 | 204,911.27 | 44,028.02 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） | 12,050.78 | 14,737.91 | 11,488.42 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.81% | 13.24% | 29.78% |
| 影響母公司所有者凈利潤(rùn)的非經(jīng)常性損益凈額（萬(wàn)元） | 1,354.72 | -32.12 | 402.24 |
| 歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益凈額后的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） | 10,696.06 | 14,770.03 | 11,086.18 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均的凈資產(chǎn)收益率 | 5.16% | 13.27% | 28.89% |
北京空港科技園區(qū)股份有限公司
2011年年度股東大會(huì)決議公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：空港股份 證券代碼：600463 公告編號(hào)：臨2012-008
北京空港科技園區(qū)股份有限公司
2011年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議無(wú)修改或否決提案的情況
●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決
北京空港科技園區(qū)股份有限公司2011年年度股東大會(huì)于2012年4月27日上午10：00在北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào)4層會(huì)議室召開(kāi)。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)田建國(guó)先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份147,539,083股，占公司股份總數(shù)的58.55%。
會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《2011年年度報(bào)告及摘要》的議案。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。
二、審議通過(guò)了《2011年年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。
三、審議通過(guò)了《2011年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。
四、審議通過(guò)了《2011年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。
五、審議通過(guò)了《2011年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案。
經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2011年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)73,336,973.09元，加上年初未分配利潤(rùn)224,609,730.06元，扣除2010年年度利潤(rùn)分配2,016萬(wàn)元，提取10%的盈余公積金3,316,160.58元，2011年期末可供股東分配的利潤(rùn)274,470,542.57元。
公司擬進(jìn)行2011年度利潤(rùn)分配，以2011年末25,200萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金2,520萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并決定其報(bào)酬的議案》。繼續(xù)聘請(qǐng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)為42萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意股份147,539,083股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于2012年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
表決結(jié)果：同意股份757,293股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。（關(guān)聯(lián)股東開(kāi)發(fā)公司回避表決）
本次股東大會(huì)由北京市天銀律師事務(wù)所張圣懷、何云霞律師出現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告。
北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)
2012年4月27日
上海大智慧股份有限公司
2011年年度股東大會(huì)決議公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大智慧 證券代碼：601519 編號(hào)： 臨2012-019
上海大智慧股份有限公司
2011年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況。
● 本次會(huì)議召開(kāi)前不存在增加提案的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)及出席情況
上海大智慧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2011年年度股東大會(huì)會(huì)議于2012年4月27日在上海世茂佘山艾美酒店 翡翠（六）會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的股東和股東代表共計(jì)14人，代表有表決權(quán)股份502,542,127股，占公司股權(quán)登記日總股本695,000,000股的72.3082%，符合《公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張長(zhǎng)虹先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員出席了會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議本次會(huì)議議案并表決，形成本次股東大會(huì)決議如下：
（一）審議通過(guò)了《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對(duì)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權(quán)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（二）審議通過(guò)了《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對(duì)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權(quán)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（三）審議通過(guò)了《公司2011年度報(bào)告及報(bào)告摘要》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對(duì)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權(quán)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（四）審議通過(guò)了《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對(duì)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權(quán)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（五）審議通過(guò)了《公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對(duì)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權(quán)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（六）審議通過(guò)了《公司2011年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對(duì)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權(quán)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果： 贊成票502,542,127股，占公司股份總數(shù)的100.0000%；
反對(duì)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；
棄權(quán)票0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所唐銀鋒律師、戴祥律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論意見(jiàn)為：本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)的出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1. 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2. 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于公司2011年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事會(huì)
2012年4月28日
普天債券投資基金
基金份額持有人大會(huì)決議生效公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《鵬華普天系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，鵬華基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）現(xiàn)將普天債券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鵬華普天債券”或“本基金”）基金份額持有人大會(huì)的決議及相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、普天債券投資基金基金份額持有人大會(huì)會(huì)議情況
普天債券投資基金基金份額持有人大會(huì)以通訊方式召開(kāi)，大會(huì)表決投票時(shí)間自2012年3月9日起，至2012年4月8日17：00結(jié)束，進(jìn)行了投票表決，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改鵬華普天系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》（下稱(chēng)“本次會(huì)議議案”）。相關(guān)表決結(jié)果詳見(jiàn)2012年4月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站（http://www.phfund.com.cn）上刊登的《關(guān)于鵬華普天債券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果的公告》。
根據(jù)《鵬華普天系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本次基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用列入基金費(fèi)用，由基金資產(chǎn)承擔(dān)。經(jīng)本基金基金托管人交通銀行股份有限公司確認(rèn)，本次基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用明細(xì)如下表所示。
| 項(xiàng)目 | 金額（單位：元） |
| 律師費(fèi) | 70,000 |
| 公證費(fèi) | 12,000 |
| 合計(jì) | 82,000 |
二、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)情況
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2012年4月25日印發(fā)了《關(guān)于核準(zhǔn)普天債券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012] 550號(hào)），核準(zhǔn)本基金基金份額持有人大會(huì)決議生效。決議內(nèi)容如下：
“通過(guò)《關(guān)于修改鵬華普天系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意修改《鵬華普天系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同》第十八章“（五）投資類(lèi)型和投資策略”中，“普天債券投資基金投資方法”的部分內(nèi)容。
具體擬修改內(nèi)容包括：
1、原表述為：為保證明確的投資風(fēng)格，普天債券投資基金設(shè)定了穩(wěn)定的倉(cāng)位比例。在正常市場(chǎng)狀況下，債券投資比例為80%～95%，股票投資比例不高于20%。
擬修改為：為保證明確的投資風(fēng)格，普天債券投資基金設(shè)定了穩(wěn)定的倉(cāng)位比例。在正常市場(chǎng)狀況下，本基金對(duì)債券等固定收益類(lèi)品種的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；股票等權(quán)益類(lèi)品種的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%；現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
2、擬刪除“鑒于久期風(fēng)險(xiǎn)為債券投資所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，普天債券投資基金將投資組合久期嚴(yán)格限定于不超過(guò)投資基準(zhǔn)久期的140%”的表述。
三、鵬華普天系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同等法律文件修訂情況
依據(jù)本次持有人大會(huì)決議修改后的《鵬華普天系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同》自本次大會(huì)決議生效之日起生效。
基金管理人將在更新基金招募說(shuō)明書(shū)時(shí)，對(duì)上述相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修改。
四、備查文件
1、《普天債券投資基金以通訊方式召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)公告》
2、《關(guān)于鵬華普天債券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果的公告》
3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)普天債券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
二〇一二年四月二十八日
陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司
關(guān)于分紅情況的說(shuō)明
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天動(dòng)力 證券代碼：600343 編號(hào)：臨2012—012
陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司
關(guān)于分紅情況的說(shuō)明
本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、公司現(xiàn)有的分紅政策
經(jīng)2009年4月22日公司2008年度股東大會(huì)審議通過(guò)的現(xiàn)行有效的《公司章程》規(guī)定，公司的利潤(rùn)分配政策如下：
第二百七十二條 公司利潤(rùn)分配政策由董事會(huì)在年度股東大會(huì)召開(kāi)前制定并予以公告。
第二百七十三條 公司分配股利采取現(xiàn)金或者股票方式。
公司現(xiàn)金分紅政策、利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該期間平均可分配利潤(rùn)的百分之三十。
公司可以在年度中期進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
二、最近三年利潤(rùn)分配及未分配利潤(rùn)使用情況
2009-2011年度，公司現(xiàn)金分紅情況如下表：
| 年度 | 分紅方式 | 分紅金額（萬(wàn)元） | 歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） | 分紅占?xì)w屬母公司所有者凈利潤(rùn)的比例（%） |
| 2009 | 未分紅 | - | 1,935.21 | - |
| 2010 | 現(xiàn)金分紅，每股稅前0.1元 | 2,396.83 | 2,413.69 | 99.30% |
| 2011 | 未分紅 | - | 5,520.18 | - |
| 合計(jì) | - | 2,396.83 | 9,826.57 | 24.39% |
最近三年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)扣除現(xiàn)金分紅后未分配利潤(rùn)的使用情況：
公司2009年度及2010年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤(rùn)4,348.90萬(wàn)元，扣除2010年度現(xiàn)金分紅2,396.83萬(wàn)元后剩余未分配利潤(rùn)為1,952.07萬(wàn)元。剩余未分配利潤(rùn)使用方向：1、2010年增資子公司江蘇航天動(dòng)力機(jī)電有限公司1,020萬(wàn)元；2、2011年增資煙臺(tái)航天怡華科技有限公司1,800萬(wàn)元。
公司2011年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤(rùn)5,520.17萬(wàn)元，2011年公司當(dāng)年未分配利潤(rùn)擬全部投向：1、廠房改造和部分在建工程后期建設(shè)， 2、購(gòu)置設(shè)備，用于提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品穩(wěn)定性，擴(kuò)展產(chǎn)品的型號(hào)種類(lèi)。
三、提升利潤(rùn)分配政策透明度及適時(shí)調(diào)整和執(zhí)行利潤(rùn)分配政策的工作規(guī)劃
2010年，公司完成了配股工作，配股資金用于實(shí)施大型高效工業(yè)泵產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、化工生物裝備技術(shù)改造項(xiàng)目、工業(yè)泵生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、收購(gòu)并增資江蘇航天水力設(shè)備有限公司以及高性能液壓泵及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，上述項(xiàng)目正在有條不紊的建設(shè)過(guò)程中，將陸續(xù)于2012年9月份至2013年9月份達(dá)到可使用狀態(tài)。并逐步達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，為公司創(chuàng)造收入和利潤(rùn)。公司擬利用非公開(kāi)發(fā)行A股股份募集資金投資建設(shè)的“汽車(chē)液力變矩器建設(shè)項(xiàng)目”，如能按計(jì)劃實(shí)施，該項(xiàng)目市場(chǎng)前景和預(yù)計(jì)收益良好。
1、公司將在充分考慮所處行業(yè)投資規(guī)模大和周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，結(jié)合公司自身經(jīng)營(yíng)情況、兼顧公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及合理回報(bào)股東，有效平衡現(xiàn)金分紅與公司利潤(rùn)留存的合理比例，對(duì)利潤(rùn)分配進(jìn)行合理規(guī)劃，努力穩(wěn)定現(xiàn)有的現(xiàn)金分紅比例，并不斷完善與公司實(shí)際情況相符的現(xiàn)金分紅政策。
2、公司還將結(jié)合公司實(shí)際情況和投資者意愿，圍繞提高公司分紅政策的透明度、不斷完善股利分配政策、細(xì)化相關(guān)規(guī)章制度、嚴(yán)格履行相關(guān)程序以及保持股利分配政策的穩(wěn)定性和持續(xù)性等，強(qiáng)化管理，使投資者對(duì)公司未來(lái)分紅有明確預(yù)期，以切實(shí)提升對(duì)公司股東的回報(bào)。
3、公司董事會(huì)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，根據(jù)公司當(dāng)年盈利情況、現(xiàn)金流量、未來(lái)固定資產(chǎn)投資和日常營(yíng)運(yùn)資金需求等測(cè)算情況，制定公司當(dāng)年度的利潤(rùn)分配預(yù)案，提交公司股東大會(huì)審議；同時(shí)，公司接受全體股東對(duì)利潤(rùn)分配的建議和監(jiān)督。此外，公司還將在定期報(bào)告中披露現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況。
特此公告。
陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司董事會(huì)
2012年4月27日
成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司更正公告
證券代碼:002312 證券簡(jiǎn)稱(chēng):三泰電子 公告編號(hào):2012-040
成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司更正公告
本公司于2012年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）
披露了公司2012年第一季度報(bào)告，在《中國(guó)證劵報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證劵時(shí)報(bào)》披露了2012年第一季度報(bào)告正文。經(jīng)事后審核，由于工作疏忽造成季報(bào)的個(gè)別內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，現(xiàn)更正如下：
公司2012年第一季報(bào)第2.2節(jié)“報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表”（單位：股）誤將公司前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況填報(bào)成公司全體前十名股東持股情況，現(xiàn)予以更正，更正前內(nèi)容：
| 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） | 9,462 | |
| 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 | ||
| 股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） | 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 種類(lèi) |
| 補(bǔ)建 | 66,240,000 | 人民幣普通股 |
| 深圳市天圖創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 19,050,000 | 人民幣普通股 |
| 楊洪衛(wèi) | 4,650,000 | 人民幣普通股 |
| 駱光明 | 3,500,000 | 人民幣普通股 |
| 杜燕丁 | 3,150,000 | 人民幣普通股 |
| 張偉 | 3,015,000 | 人民幣普通股 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 2,407,082 | 人民幣普通股 |
| 何捷 | 2,136,000 | 人民幣普通股 |
| 中信證券－中信銀行－中信證券卓越成長(zhǎng)股票集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1,962,559 | 人民幣普通股 |
| 賈勇 | 1,920,000 | 人民幣普通股 |
更正為：
| 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） | 9,462 | |
| 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 | ||
| 股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） | 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 種類(lèi) |
| 深圳市天圖創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 19,050,000 | 人民幣普通股 |
| 駱光明 | 3,500,000 | 人民幣普通股 |
| 杜燕丁 | 3,150,000 | 人民幣普通股 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 2,407,082 | 人民幣普通股 |
| 何捷 | 2,136,000 | 人民幣普通股 |
| 中信證券－中信銀行－中信證券卓越成長(zhǎng)股票集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1,962,559 | 人民幣普通股 |
| 孫貽財(cái) | 1,772,700 | 人民幣普通股 |
| 平安信托有限責(zé)任公司－睿富二號(hào) | 1,590,000 | 人民幣普通股 |
| 中信證券－中行－中信證券聚寶盆優(yōu)選成長(zhǎng)子集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1,578,634 | 人民幣普通股 |
| 楊林 | 1,499,850 | 人民幣普通股 |
更正后的成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司《2012年第一季度報(bào)告》正文、《2012年第一季度報(bào)告》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請(qǐng)投資者查閱。
以上更正不影響公司2012年第一季度業(yè)績(jī)，對(duì)上述更正給投資者和報(bào)告使用人帶來(lái)的不便，公司深表歉意。公司將在今后工作中加強(qiáng)信息披露相關(guān)工作的管理，提高信息披露質(zhì)量。
特此公告。
成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一二年四月二十七日
山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司
關(guān)于持股5%以上股東減持股份的公告
證券代碼：002521 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：齊峰股份 公告編號(hào)：2012-015
山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司
關(guān)于持股5%以上股東減持股份的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2012年4月27日收到持股5%以上的股東淄博巴森經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：淄博巴森）的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》。2012年4月27日，淄博巴森通過(guò)深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)，共減持公司10,000,000股股份，占公司總股本的4.85%。本次減持后，淄博巴森持有公司13,138,780股股份，占公司總股本的6.37%，具體情況如下：
一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱(chēng) | 減持方式 | 減持時(shí)間 | 減持均價(jià)（元） | 減持股數(shù)（萬(wàn)股） | 減持比例（%） |
| 淄博巴森 | 大宗交易 | 2012年4月27日 | 12.88 | 1000 | 4.85 |
2、股東本次減持前后持股情
| 股東名稱(chēng) | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)（萬(wàn)股） | 占總股本比例（%） | 股數(shù)（萬(wàn)股） | 占總股本比例（%） | ||
| 淄博巴森 | 合計(jì)持有股份 | 2,313.878 | 11.22 | 1,313.878 | 6.37 |
| 其中：無(wú)限售條件股份 | 2,313.878 | 11.22 | 1,313.878 | 6.37 | |
二、其他相關(guān)說(shuō)明
1、本次減持未違反《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定.
2、本次減持未違反《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。
3、本次權(quán)益變動(dòng)后，淄博巴森仍是公司持股5%以上的股東。
4、上述權(quán)益變動(dòng)具體情況詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上的《山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》。
三、備查文件 《山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》。
特此公告！
山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2012年4月27日
返回頂部
當(dāng)前位置：