證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)電科技   證券代碼：600584   編號(hào)：臨2010-042

 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司

 2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 一、重要提示：

 1、本次會(huì)議未有否決或修改提案的情況。

 2、本次會(huì)議無(wú)新議案提交表決

 二、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況

 1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)

 會(huì)議時(shí)間為： 2010年12月15日上午9:30

 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司荷花池會(huì)議室

 2、 會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式

 3、出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表4人，代表股份146,169,431股，占公司股份總額的17.13%。會(huì)議由董事長(zhǎng)王新潮先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。

 三、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式，逐項(xiàng)記名投票表決了以下議案：

 一、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)第一大股東新潮集團(tuán)位于江陰長(zhǎng)山路的土地的議案》

 同意7,242,020股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

 關(guān)聯(lián)股東江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司回避表決。

 二、審議通過(guò)了《江陰康強(qiáng)電子有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

 同意572,020股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

 關(guān)聯(lián)股東江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司、寧波康強(qiáng)電子股份有限公司回避表決。

 三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司長(zhǎng)電國(guó)際（香港）貿(mào)易投資有限公司受讓新加坡APS公司持有的長(zhǎng)電先進(jìn)部分出資的議案》

 同意145,597,411股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.61%；反對(duì)572,020股，棄權(quán)0股。

 四、《關(guān)于增選何志文先生、王元甫先生為公司董事的議案》

 1、增選何志文先生為公司董事

 同意146,169,431股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

 2、增選王元甫先生為公司董事

 同意146,169,431股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

 五、《關(guān)于選舉賴(lài)志明先生為公司監(jiān)事的議案》

 同意146,169,431股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

 四、律師見(jiàn)證情況

 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)并出具見(jiàn)證意見(jiàn)：

 貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

 五、備查文件

 1、經(jīng)出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)的2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

 2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》

 3、江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料（見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

 特此公告！

 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司

 2010年12月15日

 新增董事簡(jiǎn)介：

 何志文，公司總經(jīng)理，男，1957年出生，中國(guó)臺(tái)灣，臺(tái)灣大學(xué)機(jī)械工程研究所畢業(yè)。曾任飛信半導(dǎo)體股份有限公司董事及總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼技術(shù)長(zhǎng)，飛利浦建元電子股份有限公司封裝廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)、總經(jīng)理策略規(guī)劃室經(jīng)理、品質(zhì)及可靠度部門(mén)經(jīng)理、封裝廠(chǎng)專(zhuān)案經(jīng)理、設(shè)備發(fā)展主任及經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)電科技總經(jīng)理。

 王元甫，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。男，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，畢業(yè)于江蘇財(cái)經(jīng)高等專(zhuān)科學(xué)校，東大MBA班結(jié)業(yè)。歷任江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司財(cái)會(huì)處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

 新選監(jiān)事簡(jiǎn)歷

 賴(lài)志明，男，1959年出生，中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)北縣人，1980年畢業(yè)于臺(tái)灣華夏大學(xué)化工專(zhuān)業(yè)，主管品質(zhì)管理及工程技術(shù)。曾在美商O(píng)mni Vision科技有限公司、三合微科股份有限公司、美商上海凱虹（Diodes Ins.）電子有限公司、華瑞股份有限公司、正音電器股份有限公司等公司工作，擔(dān)任生產(chǎn)企劃、人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、設(shè)備維護(hù)等部門(mén)經(jīng)理。2000年至2003年擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任江陰長(zhǎng)電先進(jìn)封裝有限公司總經(jīng)理。

 證券代碼：600584 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)電科技 編號(hào)：臨2010-043

 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司

 第四屆第六次監(jiān)事會(huì)決議公告

 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性

 承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司第四屆第六次監(jiān)事會(huì)于2010年12月5日以通訊方式發(fā)出會(huì)議通知。于2010年12月15日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《證券法》、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事一致推選賴(lài)志明先生主持了會(huì)議，會(huì)議對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審議并形成決議：

 審議通過(guò)了選舉賴(lài)志明先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案。

 公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事一致推選賴(lài)志明先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。

 同意3票 無(wú)反對(duì)、棄權(quán)票。

 特此公告！

 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

 2010年12月15日