本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）董事會(huì)于2012年9月10日收到公司獨(dú)立董事張建琦先生的辭職報(bào)告。張建琦先生因工作原因需要進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間的外出訪學(xué)與合作研究，所以提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，并相應(yīng)辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員的職務(wù)，辭職生效后，張建琦先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

由于張建琦先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于3人且少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《獨(dú)立董事 制度》的規(guī)定，張建琦先生仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)直至新任獨(dú)立董事就任為 止。公司董事會(huì)正在積極考察合適的獨(dú)立董事人選，將盡快依法完成獨(dú)立董事的聘任工作。

張建琦先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，為提高董事會(huì)決 策科學(xué)性，為保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為公司規(guī)范運(yùn)作、健 康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此對(duì)張建琦先生為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

2012年9月11日