本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

特別提示：本公司股票將于２０１２年８月１３日９：３０起停牌一小時，１０：３０起恢復交易。

一、股價異常波動的具體情況

截止２０１２年８月１０日，佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“國星光電”、“公司”，股票代碼：００２４４９）連續(xù)三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到２０％，屬《深圳證券交易所交易規(guī)則》規(guī)定的股票交易異常波動情況。

二、公司關注并核實的相關情況

１、２０１２年８月９日，公司披露了《關于收到＜關于稀土稀有金屬新材料研發(fā)和產業(yè)化專項實施方案的復函＞的公告》，主要涉及內容為：由國星光電和北京有色金屬研究總院合作，共同申報的稀土稀有金屬新材料研發(fā)和產業(yè)化專項項目“高光效白光ＬＥＤ光轉換膜及其器件”，被列入國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展專項資金計劃，國家將補助資金４，０００萬元，項目建設期為三年，項目主要建設內容為：采用高端照明器材封裝技術和稀土熒光材料技術等核心技術，實現(xiàn)熒光轉換膜、功率型ＬＥＤ和光源模塊的產業(yè)化。按照合作協(xié)議，國家撥付的項目經費的分配比例為國星光電７５％、北京有色金屬研究總院２５％，即公司將共計獲得國家撥付的項目經費３，０００萬元，國家補助資金主要用于技術研發(fā)和產業(yè)化示范。項目專項經費公司將根據項目的歸屬期間及具體進展分次計入各期損益，對公司當期損益不會產生重大影響。

２、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

３、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

４、公司近期經營情況及內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

５、公司及實際控制人不存在關于本公司的應披露而未披露的重大事項。

６、公司實際控制人在本公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股票。

７、公司２０１２年半年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。公司２０１２年半年度報告將于２０１２年８月１６日公開披露。

三、是否存在應披露而未披露的信息聲明

本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定應予以披露而未披露的事項；董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、風險提示

１、公司不存在違反信息公平披露的情況。

２、本公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１２年８月１０日