本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于２０１２年９月２１日以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于２０１２年９月１１日以面呈或郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事９人，實(shí)際參加表決董事９人，１名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于提名楊雷先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案》；

表決結(jié)果： ９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

同意提名楊雷先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同時(shí)擔(dān)任提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬考核委員會(huì)委員，任期同公司第二屆董事會(huì)。楊雷先生簡歷見附件。

關(guān)于提名楊雷先生為獨(dú)立董事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、審議通過了《關(guān)于完善公司各項(xiàng)制度的議案》；

表決結(jié)果： ９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

同意修訂完善公司《子公司管理制度》，新增《現(xiàn)金分紅管理制度》、《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》。相關(guān)管理制度的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、備查文件

１、第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

２、獨(dú)立董事關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會(huì)

２０１２年９月２２日

附件：簡歷

楊雷，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。１９６１年７月出生，博士，中共黨員。１９９７年至２００２年，在廣東美的集團(tuán)任管理工作。２００２年至２００５年，從事華中科技大學(xué)管理學(xué)院博士后研究，研究方向?yàn)殡娮诱?wù)效益的經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)。２００５年３月至今，任華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院教授、工程碩士中心主任。

楊雷先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。